Por Canuto  

Trung Nguyen Van enfrenta cargos por lavado de dinero en Misuri tras una presunta estafa que habría captado cerca de USD $16 millones en criptomonedas mediante una plataforma llamada Triangle, según los fiscales.
***

  • La Fiscalía del Distrito Oeste de Misuri acusa a Trung Nguyen Van, de 37 años, de lavado de dinero por su presunto papel en el caso.
  • Según la acusación, una víctima transfirió alrededor de USD $16 millones en criptomonedas durante el verano de 2024 porque creía que invertía en Triangle.
  • Los fiscales señalaron que otras víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas millonarias y enviaron fondos a direcciones vinculadas con la billetera de Van.

 

La acusación y el monto investigado

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Misuri acusó a Trung Nguyen Van, a quien identifica como ciudadano vietnamita de 37 años, de lavado de dinero por su presunta participación en una estafa con criptomonedas. Según los fiscales, una víctima transfirió alrededor de USD $16 millones durante el verano de 2024 porque creía que estaba invirtiendo en una plataforma llamada Triangle. La acusación sostiene que Van recibió los fondos y los envió de inmediato a billeteras privadas.

El cargo anunciado es por lavado de dinero y se relaciona con el manejo de los activos transferidos; no equivale a una condena. La información difundida no detalla el itinerario completo de cada transferencia ni identifica los criptoactivos involucrados. Por eso, el monto señalado debe entenderse como la cantidad que, de acuerdo con los fiscales, entregó la víctima, mientras que el papel atribuido a Van continúa siendo una alegación.

La Fiscalía describió el presunto fraude como un esquema de “pig butchering”, modalidad en la que los estafadores construyen una relación con la persona antes de conducirla hacia una inversión falsa. El fiscal federal R. Matthew Price afirmó que estas estafas son cada vez más frecuentes y sofisticadas, y que han provocado miles de millones de dólares en pérdidas a víctimas de todo el mundo. Esa declaración enmarca el caso dentro de un problema más amplio de fraude financiero, pero no establece por sí sola la culpabilidad de Van.

En la modalidad descrita, el contacto personal sirve para generar confianza y hacer más persuasiva una oportunidad de inversión que promete rendimientos elevados. La Fiscalía dijo que la víctima pensaba que depositaba sus criptomonedas en Triangle, pero que los fondos habrían terminado en billeteras privadas poco después de su recepción. Esa secuencia es central para la sospecha de lavado, aunque la información difundida no explica quién operaba el sitio web ni qué relación concreta tenía Van con su administración.

El mecanismo descrito por los fiscales

Los fiscales señalaron que otras personas también habrían reportado pérdidas relacionadas con esas billeteras. Víctimas en Estados Unidos comunicaron perjuicios de millones de dólares y atribuyeron sus transferencias a direcciones que también enviaron fondos a la billetera cripto de Van, según la acusación. Las autoridades describieron una posible conexión entre distintos reportes, pero la información publicada no precisa cuántas personas están involucradas ni cuánto dinero representa el conjunto de esos casos.

De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas recibieron instrucciones para transferir criptomonedas a sitios web diferentes, aunque sus relatos presentaban un patrón similar. En cada caso, una persona conocida en línea habría orientado a la víctima para invertir en una plataforma específica y le habría prometido altos rendimientos financieros. Esa semejanza, indicaron los fiscales, ayuda a explicar por qué el caso se analiza como parte de un posible esquema más amplio y no únicamente como una transferencia aislada.

La diferencia entre los sitios web no descarta por sí sola que existan vínculos entre los reportes: la investigación también considera las historias relatadas por las víctimas y el movimiento de fondos hacia billeteras asociadas con Van. Aun así, los datos divulgados no identifican todos los sitios ni describen cómo se estableció cada conexión financiera. La Fiscalía sostiene que las víctimas siguieron instrucciones de personas que conocieron en línea y que las transferencias acabaron vinculadas, en parte, con la billetera del acusado.

El uso de criptomonedas aparece en esta acusación como el medio por el que se trasladaron los fondos, no como prueba de que Triangle fuera una plataforma legítima o un servicio regulado. La información disponible no especifica qué moneda digital se utilizó, qué redes intervinieron ni si hubo conversiones posteriores. Los fiscales exponen una ruta que consideran relevante para el presunto lavado, pero el detalle técnico publicado no permite reconstruir cada movimiento ni calcular una posible recuperación.

Alcance de los reportes y límites de la información

El dato de USD $16 millones corresponde a la transferencia atribuida a una víctima durante el verano de 2024; la mención de otras pérdidas millonarias se presenta por separado. La Fiscalía no ofreció en la información citada un total consolidado de todas las víctimas ni confirmó que cada caso adicional tenga exactamente el mismo origen. Por tanto, los reportes relacionados no deben sumarse en una cifra global que las autoridades no han publicado.

En su comunicado, Price describió el “pig butchering” como una forma de fraude que ha causado pérdidas por miles de millones de dólares en todo el mundo. Esa caracterización es una declaración del fiscal sobre el alcance general del fenómeno, no una cuantificación específica de este expediente. Para el caso de Misuri, las cifras mencionadas son la transferencia de alrededor de USD $16 millones y los reportes separados de otras víctimas que alegaron pérdidas millonarias.

The Block informó que la acusación se centra en el supuesto papel de Van en la recepción y el traslado de criptomonedas, y recogió los señalamientos de la Fiscalía sobre otros posibles afectados. La publicación también describió estas estafas como fraudes que pueden comenzar con una relación en línea y desembocar en una invitación a invertir. La información disponible no incluye la respuesta del acusado, detalles sobre una defensa legal ni una eventual fecha de audiencia, por lo que no corresponde anticipar el desenlace judicial.

El caso ilustra la diferencia entre una plataforma que aparenta ofrecer una inversión y la ruta que siguen los activos después de una transferencia, pero no permite concluir que cualquier inversión cripto iniciada mediante un contacto en línea sea fraudulenta. En esta investigación, las autoridades señalan promesas de altos rendimientos, instrucciones para depositar en distintos sitios y movimientos hacia billeteras vinculadas con Van. La acusación por lavado deberá evaluarse dentro del proceso correspondiente; por ahora, los cargos describen lo que los fiscales atribuyen al acusado, no una determinación definitiva de responsabilidad.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados