Por Canuto  

Alexander Mashinsky, fundador de Celsius, llegó a un acuerdo con la FTC de Estados Unidos que le impone un pago de USD $10 millones y una prohibición permanente para promocionar productos ligados a activos. Aunque una sentencia de USD $4.720 millones quedó suspendida en su mayor parte, el regulador conserva la opción de reactivarla si detecta activos ocultos o declaraciones financieras falsas.

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  • Alex Mashinsky acordó pagar USD $10 millones a la FTC, o esa misma cantidad al Departamento de Justicia bajo la orden de decomiso de su caso penal.
  • El fundador de Celsius quedó permanentemente vetado de publicitar, comercializar, promover, ofrecer o distribuir productos o servicios relacionados con depósitos, intercambio, inversión o retiro de activos.
  • La sentencia total de USD $4.720 millones fue suspendida de forma condicional y puede reactivarse si el tribunal concluye que Mashinsky ocultó activos o falseó información financiera.

 

El fundador de Celsius, Alexander Mashinsky, alcanzó un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), que agrava las consecuencias legales derivadas del colapso de la plataforma en 2022. La orden judicial lo obliga a pagar USD $10 millones y le impone una prohibición permanente para participar en la promoción de productos o servicios vinculados con activos.

La resolución fue emitida por la jueza Denise Cote en el Distrito Sur de Nueva York el martes 29 de abril de 2026. Además del pago inmediato, la orden fija una sentencia monetaria de USD $4.720 millones a favor de la FTC contra Mashinsky, aunque la mayor parte de ese monto quedó suspendida por ahora.

El caso vuelve a colocar a Celsius en el centro del debate sobre responsabilidad empresarial y protección del consumidor dentro del ecosistema cripto. Celsius fue una de las plataformas más relevantes del auge de préstamos y rendimientos con criptomonedas antes de desplomarse en 2022, un episodio que golpeó con fuerza la confianza del mercado.

La importancia del acuerdo no está solo en la cifra inmediata. También está en el alcance de la prohibición regulatoria, porque la orden establece que Mashinsky queda “permanentemente restringido y prohibido” de publicitar, comercializar, promover, ofrecer o distribuir cualquier producto o servicio que pueda utilizarse para depositar, intercambiar, invertir o retirar activos.

Un pago acotado, pero ligado a una sentencia mucho mayor

Según la orden, Mashinsky deberá pagar USD $10 millones a la FTC. Sin embargo, el documento añade una condición relevante: esa obligación también puede considerarse satisfecha si paga al menos USD $10 millones al Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo la orden de decomiso relacionada con su caso penal.

Ese detalle conecta el frente civil con el frente penal. En la práctica, el acuerdo permite coordinar parte de las obligaciones económicas de Mashinsky dentro del entramado de sanciones por la caída de Celsius y por las conductas que las autoridades atribuyeron a su gestión.

La noticia, reportada por Cointelegraph, precisa que la sentencia total de USD $4.720 millones no desaparece. Queda suspendida en su mayor parte, lo que significa que la FTC mantiene vivo un reclamo financiero mucho más amplio, aunque por ahora limite el cobro inmediato a una fracción de ese monto.

Este tipo de estructura legal no es menor. Permite al regulador preservar capacidad de presión futura sobre el demandado, especialmente en casos donde todavía existe interés en verificar con detalle la integridad de sus divulgaciones patrimoniales y financieras.

En otras palabras, Mashinsky obtiene un alivio temporal frente a una obligación multimillonaria, pero no queda liberado por completo de ese riesgo. Si las condiciones impuestas por el tribunal no se cumplen, la exposición económica podría aumentar de forma súbita.

La suspensión es condicional y puede levantarse

La orden judicial establece con claridad que la suspensión del resto de la sentencia está sujeta a condiciones específicas. La FTC puede solicitar al tribunal que levante esa suspensión si considera que Mashinsky no reveló un activo material, declaró incorrectamente el valor de un activo o incurrió en otra declaración falsa material u omisión dentro de sus divulgaciones financieras.

Si eso ocurre y el tribunal le da la razón al regulador, la sentencia de USD $4.720 millones se volvería exigible de inmediato contra Mashinsky. Ese punto convierte al acuerdo en un mecanismo de vigilancia posterior, no solo en una sanción cerrada y definitiva.

La orden también contempla cómo se calcularía el monto final exigible si la suspensión se levanta. La cifra total se reduciría por cualquier pago ya realizado bajo la propia orden de la FTC, por cualquier monto entregado a consumidores a través de la orden de decomiso del Departamento de Justicia en el caso penal y por otros pagos que Mashinsky logre demostrar que fueron hechos a consumidores por otros demandados.

Entre esos posibles descuentos, el tribunal menciona incluso montos pagados a través del proceso de bancarrota de Celsius. Ese detalle refleja que las autoridades buscan evitar dobles cobros sobre las mismas compensaciones, mientras preservan la posibilidad de reparación para los afectados.

En el plano regulatorio, el diseño de esta sanción combina castigo, supervisión y capacidad de recuperación futura. No se trata solamente de una multa. Se trata de una arquitectura judicial pensada para dejar abierta la puerta a una reclamación más agresiva si aparecen inconsistencias en la información patrimonial presentada por Mashinsky.

El trasfondo penal del caso Celsius

El acuerdo con la FTC se suma a un historial judicial ya muy grave para el exdirectivo. En mayo de 2025, Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión luego de declararse culpable de fraude de materias primas y fraude de valores.

De acuerdo con los fiscales, el ex CEO engañó a los clientes de Celsius sobre la rentabilidad de la empresa, los riesgos de inversión y la seguridad de los fondos de los usuarios. Esas acusaciones estuvieron en el centro del caso penal y ayudan a explicar por qué las agencias estadounidenses han mantenido una postura tan dura frente a su figura.

Para entender la dimensión del daño, conviene recordar que Celsius se presentó durante años como una alternativa atractiva para quienes querían obtener rendimiento por sus criptomonedas. En ese contexto, muchos usuarios depositaron fondos bajo la expectativa de que la compañía operaba con prudencia y transparencia, una promesa que luego quedó severamente cuestionada tras el colapso de la firma.

El hundimiento de Celsius fue uno de los eventos más simbólicos de la crisis cripto de 2022. Junto con otros colapsos corporativos del periodo, expuso problemas de liquidez, gobierno corporativo, gestión de riesgo y comunicación con clientes en modelos de negocio que, hasta entonces, habían sido comercializados como alternativas innovadoras dentro de las finanzas digitales.

Por eso, aunque este acuerdo se centra en Mashinsky, su impacto va más allá de una sola persona. También envía una señal a ejecutivos y promotores del sector sobre la disposición de las autoridades de perseguir civil y penalmente conductas que consideren engañosas o perjudiciales para los consumidores.

Qué significa el acuerdo para el ecosistema cripto

La prohibición permanente impuesta a Mashinsky destaca por su amplitud. No solo le impide operar en ciertos segmentos comerciales, sino que le cierra la puerta a cualquier actividad promocional o distributiva relacionada con productos capaces de servir para depositar, intercambiar, invertir o retirar activos.

En términos prácticos, eso lo aparta del núcleo de muchos modelos de negocio cripto, desde plataformas de rendimiento hasta servicios de intercambio o inversión digital. La medida sugiere que la FTC quiso evitar no solo una reincidencia empresarial directa, sino también cualquier retorno indirecto al mercado mediante campañas, asociaciones o nuevas marcas.

La estructura del acuerdo permite a la FTC preservar una reclamación más amplia de reparación al consumidor mientras limita la obligación de pago inmediata de Mashinsky. Esa combinación muestra un enfoque que busca equilibrio entre ejecución actual y flexibilidad futura.

En este punto, el frente judicial de Mashinsky parece lejos de cerrarse por completo. Aunque el acuerdo con la FTC define obligaciones concretas y reduce la presión financiera inmediata, la amenaza de una sentencia de USD $4.720 millones sigue presente si surgen nuevas inconsistencias sobre sus activos o su situación patrimonial.

Así, el fundador de Celsius enfrenta una realidad dual. Por un lado, asegura una salida parcial en el caso civil con un pago de USD $10 millones. Por otro, queda sometido a una prohibición permanente y a una espada legal que podría activarse de nuevo si el tribunal concluye que sus revelaciones financieras no fueron completas ni veraces.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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