Por Angel Di Matteo   @shadowargel

El informe de Reuters apunta a que las transacciones datan desde 2020, y que podría tratarse de movimientos de capital entre empresas asociadas a Zhao, aunque no lograron determinar si se trató de fondos pertenecientes a los usuarios.

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  • Binance.US habría transferido USD $400 millones a una empresa dirigida por CZ
  • Las transferencias datan desde 2020, asegura Reuters
  • Binance.US negó que existan relaciones comerciales con dicha empresa
  • Indican que Reuters se basó en datos desactualizados

Información recientemente publicada por la agencia de noticias Reuters indica que, el exchange con mayor volumen de operaciones comerciales, Binance, aparentemente tomó USD $400 millones en fondos de una cuenta bancaria perteneciente a Binance.US, la dirección de la plataforma para EE.UU., y los envió a una empresa externa relacionada su CEO, Changpeng Zhao.

Transferencias asociadas a Binance

El informe publicado el día de hoy, citado también por Cointelegraph, hace mención a datos contenidos en los registros bancarios de Binance y mensajes intercambiados por miembros de las empresas en cuestión. Acá se aprecia que hubo una serie de transacciones desde 2020 desde una cuenta bajo el control de Binance.US a la empresa Merit Peak. Lo delicado del caso es que esta última estaría directamente administrada por el mismo Zhao.

Al respecto, el equipo de Reuters indica que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. había abierto una investigación en su momento, esto para examinar posibles nexos entre Binance.US y Merit Peak.

Es importante destacar que los investigadores de Reuters no pudieron determinar cuál era el motivo tras las transferencias, o si el dinero en cuestión pertenecía a los usuarios del exchange, dado que los fondos de estos últimos se mantenían en cuentas de Silvergate Bank y de la empresa Prime Trust LLC. Sin embargo revelan que esta última transfirió a las cuentas de Binance.US unos USD $650 millones.

Binance rechaza los señalamientos

A pesar de que Reuters no recibió respuesta directa de Binance, la portavoz de Binance.US, Kimberly Soward, publicó un comunicado en el que se refirió a la investigación publicada el día de hoy. Allí indicó que tal informe se basó en información obsoleta, y negó que Merit Peak tuviese algún tipo de relación comercial con el exchange:

Merit Peak no comercializa ni proporciona ningún tipo de servicio en la plataforma Binance.US… solo los empleado de Binance.US tienen acceso [a las cuentas bancarias].

Tengamos presente que no es la primera vez que Binance niega informes publicados por Reuters, ya que a mediados del año pasado rechazó señalamientos hechos por el medio, los cuales apuntaban a que el exchange posibilitó el lavado de miles de millones de dólares asociados con operaciones ilegales.

Por otra parte, este nuevo informe se publica en un momento de especial tensión sobre los exchanges cripto. Los acontecimientos ocurridos con FTX pusieron sobre la mesa que la plataforma hizo uso de los fondos de los usuarios para financiar sus ambiciosos planes de expansión, incurriendo en actos de malversación y perjudicando a quienes tenían sus fondos dentro del servicio.

Binance figura como uno de los exchanges que ha hecho campaña para defender la transparencia dentro de la industria. En relación a los fondos de los usuarios, reiteran continuamente que estos están debidamente respaldados, y que solo los clientes deciden que hacer con dichos activos.

Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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