Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Representantes de la plataforma aceptaron los cargos presentados por la fiscalía, por lo que el caso ya no irá a consideración de un jurado. Entre los cargos aceptados figuran la nula implementación de controles y nexos con plataformas dedicadas a actividades ilícitas.

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  • Paxful se declaró culpable de tres cargos criminales ante autoridades de EE. UU.
  • Investigadores vincularon la plataforma con actividades ilícitas, incluido trabajo sexual ilegal y evasión de sanciones.
  • La empresa enfrentaba una multa de USD $112,5 millones, reducida a USD $4 millones por su situación financiera.

 

Paxful, la reconocida plataforma para el intercambio de Bitcoin y otras criptomonedas que cerró años atrás, se declaró culpable de tres cargos criminales ante una corte federal en Estados Unidos.

Aceptando los cargos en contra

De acuerdo con información publicada por CoinDesk, la plataforma se declaró culpable de delitos relacionados con actividades ilícitas como prostitución ilegal a través del comercio interestatal; operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia; y no implementar un programa contra el lavado de dinero conforme a la Ley de Secreto Bancario. La Fiscalía del Distrito Este de California dio a conocer estos hechos en un comunicado reciente que detalla la gravedad de las violaciones.

Según detallan los reportes, los administradores de Paxful aceptaron completamente los cargos, por lo que el proceso no irá a consideración de un jurado. Con esto, admiten de manera explícita que la plataforma facilitó transacciones vinculadas a delitos, beneficiándose económicamente al permitir que usuarios aprovecharan fallas deliberadas en los controles de cumplimiento.

El Departamento de Justicia señaló que Paxful generó millones en ingresos al ignorar conductas ilícitas dentro de su plataforma. Entre 2015 y 2019, la compañía procesó cerca de USD $3.000 millones en operaciones y recaudó más de USD $29 millones en comisiones.

Durante ese periodo, los investigadores identificaron conexiones con Backpage, un sitio web de clasificados ampliamente asociado con trabajo sexual ilegal. Según la investigación, casi USD $17 millones en Bitcoin fluyeron de Paxful hacia Backpage y plataformas similares, permitiendo al servicio obtener al menos USD $2,7 millones en ganancias.

La investigación determinó que la empresa no solo omitió controles adecuados, sino que también aprovechó esa falta de supervisión como estrategia comercial. De acuerdo con los fiscales, Paxful se promocionó entre usuarios que buscaban evadir mecanismos de verificación, destacando que no aplicaba controles de identidad ni procedimientos robustos de cumplimiento. La empresa tampoco reportó actividades sospechosas, falsificó políticas internas e incluso facilitó transferencias provenientes de jurisdicciones de alto riesgo como Irán y Corea del Norte.

El Departamento de Justicia concluyó que la conducta criminal ameritaba una sanción de USD $112,5 millones. Sin embargo, luego de evaluar la situación financiera actual de la empresa, los fiscales redujeron la multa a USD $4 millones. Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino, afirmó en un comunicado que el modus operandi de Paxful atrajo a una clientela criminal debido a su decisión deliberada de no identificar a los usuarios ni establecer controles contra el lavado de dinero.

La sentencia oficial de la compañía está programada para febrero de 2026. Además, su exdirector de tecnología, Artur Schaback, se declaró culpable el año pasado por violaciones relacionadas con normas contra el lavado de dinero. El caso involucró a múltiples agencias, entre ellas el Departamento de Justicia, la división de Investigación Criminal del IRS, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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