Por Canuto  

Una plataforma que imitaba a Flare Network prometió retornos mensuales garantizados y convenció a 71 inversores de transferir 3,4 millones de XRP. La policía de Seúl congeló activos por USD $18,8 millones, arrestó a sospechosos y activó una alerta de Interpol contra un cuarto implicado.

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  • Un sitio falso de staking captó 3,4 millones de XRP, equivalentes a KRW 12.300 millones o USD $8,5 millones.
  • El grupo fabricó artículos, entradas en Wikipedia, blogs y videos para aparentar respaldo independiente.
  • La policía rastreó KRW 27.300 millones en billeteras vinculadas, arrestó a tres sospechosos y busca a un cuarto mediante Interpol.

 

Un sitio web falso de staking tomó 3,4 millones de XRP de 71 inversores en Corea del Sur. La suma equivale a KRW 12.300 millones y a aproximadamente USD $8,5 millones, según la policía de Seúl.

La plataforma operó durante ocho días en octubre del año pasado. Cerró el 23 de octubre, después de recibir los fondos, y sus operadores desaparecieron sin cumplir las condiciones ofrecidas a los participantes.

El dominio utilizado por el grupo fue Fxrpntwork.com. El sitio se presentó como una plataforma relacionada con Flare Network y con FXRP, dos proyectos legítimos que fueron utilizados para dar apariencia de autenticidad al esquema.

La página prometía retornos mensuales de entre 1,5% y 1,8%. También aseguraba que el capital de los inversores estaba garantizado, una combinación diseñada para atraer a personas que buscaban ingresos previsibles con sus activos digitales.

Los operadores indicaron a los usuarios que retiraran sus XRP de exchanges locales. Después, los fondos pasaban por plataformas extranjeras y terminaban en billeteras controladas por el grupo, de acuerdo con la investigación policial.

La estrategia de engaño incluyó contenido fabricado

El grupo no se limitó a crear una página web con una identidad visual similar a la de proyectos conocidos. La policía descubrió una campaña coordinada para producir señales falsas de legitimidad en distintos espacios digitales.

Los sospechosos supuestamente colocaron información falsa en blogs, portales y artículos de noticias en línea. También habrían creado o modificado contenido en Wikipedia para que las búsquedas sobre el proyecto mostraran referencias aparentemente independientes.

La operación incluyó videos publicados en internet con la participación de un suplente pagado. Este hombre, de 34 años, habría presentado testimonios o explicaciones destinados a reforzar la confianza de potenciales inversores.

La policía señaló que la maniobra coincidió con el lanzamiento real de FXRP, ocurrido el mes anterior. Esa proximidad temporal habría facilitado que los usuarios confundieran la plataforma fraudulenta con una iniciativa auténtica.

El uso de nombres conocidos muestra uno de los riesgos habituales en el mercado de criptomonedas. Un proyecto legítimo puede convertirse en una referencia visual para campañas que no tienen relación con sus desarrolladores ni con sus canales oficiales.

Las pérdidas superaron los montos confirmados por las víctimas

La policía estimó que cada víctima perdió, en promedio, KRW 173 millones. Esa cifra equivale a aproximadamente USD $119.000 por persona durante los ocho días en que el sitio permaneció activo.

Los investigadores confirmaron hasta ahora 71 víctimas. En conjunto, sus pérdidas suman KRW 12.300 millones, equivalentes a USD $8,5 millones, aunque el movimiento de activos rastreado apunta a una operación más amplia.

Las autoridades congelaron KRW 17.300 millones en activos a través de exchanges extranjeros poco después de detectar el fraude. La medida buscó impedir que los fondos fueran convertidos, trasladados o retirados por los integrantes del grupo.

Durante la investigación también se movieron otros KRW 10.000 millones. La policía indicó que ese monto aún no está contabilizado, por lo que no puede confirmar que haya sido recuperado o que permanezca bajo control de las autoridades.

En total, los investigadores rastrearon KRW 27.300 millones, aproximadamente USD $18,8 millones, mediante billeteras conectadas al grupo. El monto supera ampliamente las pérdidas confirmadas por las 71 víctimas conocidas y podría indicar la existencia de más afectados.

Arrestos, registros y una alerta internacional

Dos hombres de 29 años fueron remitidos a los fiscales por cargos de fraude agravado. La policía surcoreana todavía no ha divulgado sus identidades y ninguno de los sospechosos ha sido juzgado.

El suplente de 34 años también fue acusado de fraude. Su presunta participación se relaciona con la producción de videos que ayudaron a presentar el sitio como una operación respaldada por personas y fuentes externas.

La investigación incluyó 54 órdenes de registro y confiscación. Los agentes también arrestaron a un sospechoso en un escondite, después de que regresara del extranjero, y detuvieron a los demás de forma sucesiva.

Un cuarto hombre, también de 29 años, se encuentra en el extranjero. Las autoridades surcoreanas emitieron un Aviso Rojo de Interpol para facilitar su localización y eventual arresto.

Un exchange extranjero alertó a la policía en octubre sobre un aumento de los casos de fraude relacionados con staking. Esa alerta ayudó a activar la investigación y a identificar movimientos de fondos vinculados con el sitio falso.

El caso refuerza las advertencias para inversores

El staking permite obtener posibles recompensas al comprometer determinados activos digitales en una red o protocolo. Sin embargo, una oferta con rendimientos fijos y capital garantizado puede ocultar riesgos, especialmente cuando exige enviar fondos a billeteras privadas.

En este caso, los estafadores intentaron reproducir el proceso de verificación que normalmente realiza un inversor. Para ello, combinaron nombres reconocibles, páginas falsas, artículos fabricados y videos con participantes pagados.

La policía exhortó a los inversores a comprobar la información en fuentes oficiales antes de transferir fondos. También anunció que aplicará una política de “tolerancia cero” frente al fraude relacionado con criptomonedas.

Las autoridades surcoreanas han presentado otros casos relevantes durante este año. En junio, acusaron a 23 personas de lavar USD $11,1 millones en USDT para una banda de phishing con sede en Camboya.

El caso de Fxrpntwork.com permanece en fase de investigación. La policía aún debe determinar si existen más víctimas, recuperar los fondos no contabilizados y avanzar con los procedimientos judiciales contra los sospechosos identificados.

Según Yahoo News, la investigación de la policía de Seúl mostró que la estafa combinó suplantación de identidad, ingeniería social y transferencias internacionales. El caso también evidencia cómo las billeteras conectadas pueden revelar movimientos superiores a las pérdidas inicialmente denunciadas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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