Por Canuto  

El Reino Unido congeló un ático londinense valorado en GBP 9 millones y vinculado a Thet Li, señalado como responsable financiero del Prince Group. La medida se suma a sanciones y acciones sobre activos del conglomerado, mientras Estados Unidos busca decomisar BTC 127.271 que los fiscales atribuyen a presuntas estafas.
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  • Las autoridades británicas congelaron en marzo de 2026 un ático de GBP 9 millones, equivalente a unos USD 12 millones, asociado a Thet Li.
  • Estados Unidos busca decomisar BTC 127.271 que, según los fiscales, estarían vinculados a las actividades del Prince Group.
  • El caso incluye medidas británicas y hongkonesas contra activos, mientras las acusaciones de fraude y trabajo forzado siguen siendo alegaciones.

Reino Unido congela un ático londinense vinculado al presunto jefe financiero del Prince Group

La medida alcanza una propiedad valorada en unos USD 12 millones y se integra a una ofensiva internacional sobre activos ligados a presuntas estafas cripto.

El Reino Unido congeló un ático en Londres valorado en GBP 9 millones, unos USD 12 millones, que estaría vinculado a Thet Li, señalado por las autoridades como responsable financiero del Prince Group. La restricción impide que Li venda, alquile o obtenga beneficios de la propiedad mientras permanezca vigente, pero no equivale por sí sola a una confiscación definitiva ni establece su culpabilidad.

Una propiedad bajo restricciones y nuevas medidas

La congelación del ático se aplicó en marzo de 2026, dentro de las medidas británicas dirigidas contra el Prince Group y sus activos asociados. Según la información publicada por Cryptobriefing, Thet Li también es conocido como Li Tian y las autoridades lo describen como el jefe de finanzas del conglomerado, al que atribuyen la gestión de flujos de dinero ilícito.

Las medidas británicas no se limitaron al ático. El 12 de octubre de 2026, las autoridades congelaron además una mansión londinense valorada en aproximadamente CNY 170 millones, equivalentes a unos USD 24 millones, junto con relojes de lujo vinculados a Li. Son acciones sobre bienes concretos, pero la información disponible no indica que el Reino Unido haya transferido su propiedad al Estado ni que exista una decisión judicial final sobre su origen.

Li tiene ciudadanía china, camboyana y de Vanuatu, de acuerdo con el reporte, y fue objeto de sanciones estadounidenses. Estados Unidos lo sancionó en octubre de 2025 junto con Chen Zhi, fundador del Prince Group; en esa acción coordinada con el Reino Unido, Washington calificó al conglomerado como una organización criminal transnacional. Esas designaciones expresan la posición de las autoridades y no deben confundirse con una condena penal firme.

La noticia presenta cifras distintas al describir el valor de los fondos en Bitcoin vinculados al grupo: su encabezado alude a USD 14.000 millones, mientras el desarrollo cifra en cerca de USD 15.000 millones el monto asociado a la acción estadounidense. La diferencia aparece en la propia información de origen; por ello, la cifra de USD 15.000 millones se refiere aquí a la valoración citada para BTC 127.271, no a una cifra judicial independiente.

El proceso estadounidense sobre los Bitcoin

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició acciones para decomisar BTC 127.271 que, según los fiscales, estarían relacionados con las actividades del Prince Group. La valoración citada ronda los USD 15.000 millones y el caso se describe como el mayor decomiso de Bitcoin en la historia estadounidense, aunque el proceso busca determinar qué activos pueden ser legalmente incautados.

Chen Zhi fue acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, y los fiscales sostienen que los Bitcoin representan ganancias de las operaciones de estafa atribuidas al grupo. Una acusación fiscal expone la versión de los investigadores y debe mantenerse diferenciada de hechos probados en una sentencia. La información publicada no detalla una resolución definitiva sobre la titularidad de las monedas ni sobre su destino final. Según una cobertura reciente de DiarioBitcoin, una jueza federal rechazó nueve intentos de presuntas víctimas de impugnar el decomiso.

Las autoridades acusan al Prince Group de operar esquemas de ciberfraude a gran escala desde Camboya y alegan que esas operaciones dependían del trabajo forzado. Según las denuncias descritas, los trabajadores atacaban a víctimas de distintos países mediante estafas románticas y fraudes de inversión. El material disponible atribuye estas prácticas a las investigaciones y no ofrece una cifra total de personas afectadas ni de pérdidas individuales.

Entre las tácticas mencionadas está la llamada estafa de “matanza del cerdo” (pig butchering), en la que los operadores construyen confianza durante semanas o meses antes de dirigir a la víctima hacia plataformas cripto fraudulentas. El contacto puede presentarse como una relación romántica o como conversaciones sobre inversiones, hasta que la persona entrega dinero o activos digitales y pierde sus ahorros. La secuencia ayuda a explicar cómo una red criminal puede combinar manipulación social con herramientas financieras en línea.

Una presión coordinada en varias jurisdicciones

El Reino Unido no es la única jurisdicción que adoptó medidas sobre activos vinculados a Chen y Li. Hong Kong se sumó en mayo de 2026, cuando un tribunal impuso restricciones que congelaron unos HKD 8.900 millones relacionados con ambos. El reporte no presenta esas restricciones como una sentencia sobre la culpabilidad de los señalados, sino como una medida sobre bienes durante las actuaciones correspondientes.

En conjunto, las acciones descritas siguen rutas distintas: Estados Unidos busca decomisar Bitcoin e impuso sanciones, Hong Kong restringió activos y el Reino Unido congeló propiedades y bienes de lujo. La suma de medidas muestra una respuesta transfronteriza, aunque no permite concluir que todas las jurisdicciones compartan exactamente las mismas pruebas, procedimientos o criterios legales. Cada medida debe entenderse dentro de su propio marco y con el alcance que le asignaron las autoridades.

El caso también destaca una característica de Bitcoin: su registro público permite seguir movimientos entre direcciones, y los investigadores pueden analizar transacciones mucho después de que ocurrieron. Esa trazabilidad no significa que todas las identidades detrás de una dirección sean visibles de inmediato, ni que recuperar los fondos resulte automático. En una investigación de esta escala, vincular monedas con una actividad ilícita exige evidencia que respalde la relación atribuida por los fiscales.

La suerte de BTC 127.271 queda como un aspecto central del proceso, porque una posición de ese tamaño tendría consecuencias para cualquier decisión sobre retener los activos, devolverlos a víctimas o administrarlos de otra forma. La información disponible no confirma cuál de esas alternativas se adoptará. También deja abierta la posible relevancia de las propiedades congeladas en Reino Unido y Hong Kong si, más adelante, avanzan mecanismos de recuperación para quienes perdieron dinero en las presuntas estafas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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