Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Un hombre de Nueva York fue sentenciado a 15 meses de prisión tras admitir que utilizó identidades falsas en Telegram para hacerse pasar por reconocidos influencers del ecosistema cripto y convencer a inversionistas de entregarle fondos bajo falsas promesas de rendimientos por staking. Las autoridades estadounidenses lograron recuperar la mayor parte de los más de USD $1,4 millones obtenidos mediante el fraude.

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  • El acusado creó perfiles falsos de influencers en Telegram.
  • Prometía rendimientos garantizados mediante staking de criptomonedas.
  • Las pérdidas superaron los USD $1,4 millones.
  • Las autoridades lograron recuperar gran parte de los fondos.

 

Las estafas relacionadas con criptomonedas continúan evolucionando, aprovechando la confianza que generan figuras conocidas dentro de la comunidad digital. En esta ocasión, el esquema no dependió de sofisticados ataques informáticos ni de vulnerabilidades técnicas, sino de una táctica mucho más simple: hacerse pasar por personas influyentes y prometer ganancias atractivas a inversionistas desprevenidos.

Sentencia por fraude electrónico

Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a Noman Saleem, de 39 años y residente de Nueva York, a 15 meses de prisión por un esquema fraudulento que utilizó redes sociales y plataformas de mensajería para captar víctimas.

La jueza federal Deborah K. Chasanow también ordenó que Saleem permanezca bajo supervisión durante tres años una vez concluya su condena.

El acusado se declaró culpable en septiembre de 2025 de cargos por fraude electrónico (wire fraud), reconociendo haber engañado a múltiples inversionistas mediante falsas oportunidades de inversión vinculadas al staking de criptomonedas, detalla un reporte publicado por The Block.

Suplantación de identidad en Telegram

Según los fiscales, Saleem creó perfiles falsos en Telegram utilizando nombres e identidades asociadas a populares influencers del sector cripto. A través de estos canales logró reunir a miles de seguidores, aprovechando la reputación de figuras conocidas para generar credibilidad entre potenciales inversionistas.

Además, estableció un supuesto canal VIP de acceso pago, donde prometía oportunidades exclusivas de inversión y estrategias para generar rendimientos mediante staking.

Las autoridades señalaron que esta estructura ayudó a reforzar la apariencia de legitimidad de la operación y facilitó la captación de nuevas víctimas.

Promesas de staking que nunca existieron

El núcleo del fraude consistía en convencer a los usuarios de transferir criptomonedas a billeteras digitales controladas directamente por Saleem. A cambio, el acusado aseguraba que los fondos serían utilizados en programas de staking capaces de generar rendimientos periódicos y supuestamente garantizados.

Sin embargo, las investigaciones revelaron que los activos nunca fueron colocados en ningún mecanismo de staking. En lugar de ello, Saleem tomó control de los fondos y posteriormente cortó toda comunicación con los inversionistas.

Según la fiscalía, una vez recibía las criptomonedas, desaparecía sin proporcionar explicaciones ni devolver los activos.

Más de USD $1,4 millones en pérdidas

Las autoridades estiman que el esquema generó pérdidas superiores a USD $1,4 millones para las víctimas. Entre los afectados figura al menos un residente del estado de Maryland, aunque los investigadores indicaron que el fraude alcanzó a múltiples inversionistas.

En un comunicado oficial, la fiscalía explicó que las víctimas entregaron sus activos bajo la creencia de que participaban en oportunidades legítimas de inversión y staking con rendimientos asegurados.

“Después de tomar control de las criptomonedas de las víctimas, Saleem dejó de comunicarse con ellas y desapareció con los fondos”, señalaron las autoridades.

Recuperación de los fondos

Uno de los aspectos más destacados del caso es que el gobierno estadounidense logró recuperar la mayor parte del dinero obtenido mediante el fraude.

Aunque las autoridades no detallaron exactamente cuánto fue recuperado, indicaron que la mayor parte de los USD $1,4 millones ya fue incautada por el gobierno federal.

El caso refleja los esfuerzos crecientes de los organismos de seguridad para rastrear movimientos de activos digitales y recuperar fondos vinculados a actividades ilícitas.

Un recordatorio para los inversionistas

La sentencia también sirve como recordatorio de los riesgos asociados a ofertas de inversión que prometen rendimientos garantizados, especialmente cuando son promovidas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Los reguladores y organismos de seguridad recomiendan verificar siempre la identidad de quienes promueven oportunidades de inversión, desconfiar de promesas de ganancias aseguradas y evitar transferir activos a direcciones controladas por terceros sin realizar una debida investigación previa.

A medida que el ecosistema de activos digitales continúa creciendo, los esquemas de suplantación de identidad siguen siendo una de las herramientas favoritas de los estafadores para explotar la confianza de los usuarios.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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