Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Rodney Burton, conocido en redes sociales como “Bitcoin Rodney”, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia vinculado al esquema HyperFund, considerado por las autoridades como uno de los mayores fraudes relacionados con criptomonedas de los últimos años.

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  • Burton admitió haber participado en la promoción y operación de HyperFund entre 2020 y 2022.
  • Las autoridades sostienen que la plataforma recaudó alrededor de USD $1.800 millones mediante falsas promesas de rentabilidad.
  • El acusado habría obtenido más de USD $7,8 millones en beneficios personales y enfrenta hasta cinco años de prisión.

 

Rodney Burton, de 56 años y residente de Miami, Florida, se declaró culpable esta semana ante un tribunal federal en Baltimore por conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia relacionado con HyperFund, una plataforma de inversión en criptomonedas que las autoridades estadounidenses describen como un esquema fraudulento de alcance internacional.

Según documentos judiciales, reseñados por Decrypt, Burton participó entre junio de 2020 y enero de 2022 en actividades destinadas a captar inversionistas para HyperFund, mientras facilitaba el movimiento de fondos asociados a la operación.

La fiscalía sostiene que la plataforma utilizó promesas de elevados rendimientos para atraer capital de miles de personas alrededor del mundo, presentándose como una oportunidad legítima de inversión basada en tecnología blockchain y minería de criptomonedas.

Promesas de rentabilidad y una operación inexistente

HyperFund ofrecía a los usuarios membresías de inversión que supuestamente generaban retornos diarios de entre 0,5% y 1%. Los promotores aseguraban que los participantes podrían duplicar o incluso triplicar su inversión inicial gracias a ingresos procedentes de extensas operaciones de minería de criptomonedas.

Sin embargo, las autoridades afirman que dichas operaciones mineras nunca existieron.

A medida que la plataforma crecía, los inversionistas continuaban depositando fondos bajo la expectativa de recibir pagos constantes. No obstante, para 2021 comenzaron a registrarse restricciones cada vez mayores para retirar dinero, hasta que los retiros fueron prácticamente congelados.

Los investigadores consideran que HyperFund funcionó como un esquema fraudulento que terminó movilizando aproximadamente USD $1.800 millones provenientes de víctimas en distintos países.

Más de USD $7 millones en ganancias personales

De acuerdo con la acusación, Burton controlaba varias empresas que aparentaban ofrecer servicios de consultoría, pero que en realidad habrían servido como vehículos para transferir fondos relacionados con la operación.

Las autoridades estiman que el empresario obtuvo más de USD $7,8 millones gracias a su participación en el esquema. Parte de esos ingresos habría provenido de inversionistas ubicados en Maryland, jurisdicción donde se desarrolla el proceso judicial.

La declaración de culpabilidad se limita al cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Aun así, la condena podría alcanzar hasta cinco años de prisión federal.

La sentencia será dictada el próximo 23 de julio por el juez Richard D. Bennett.

Una estrategia de promoción basada en celebridades

Uno de los aspectos más llamativos del caso es la forma en que Burton construyó notoriedad dentro del ecosistema cripto.

Según un reporte previo de Rolling Stone, “Bitcoin Rodney” utilizó sus conexiones con celebridades para impulsar su imagen pública y aumentar la visibilidad de sus iniciativas relacionadas con criptomonedas.

Entre las figuras vinculadas a eventos organizados por Burton figuran el actor Jamie Foxx, el rapero Rick Ross, el empresario e inversionista Draymond Green, el autor Jordan Belfort —conocido por The Wolf of Wall Street—, el cantante Akon y la comediante Tiffany Haddish.

En 2021, Burton organizó una conferencia sobre criptomonedas en Miami que reunió a varias de estas personalidades, contribuyendo a reforzar su reputación dentro de la industria durante el auge del mercado alcista.

Continúa la presión regulatoria sobre los fraudes cripto

El caso forma parte de una ofensiva más amplia de las autoridades estadounidenses contra plataformas y promotores acusados de utilizar el atractivo de las criptomonedas para encubrir esquemas fraudulentos.

Durante los últimos años, reguladores y fiscales federales han intensificado las investigaciones contra proyectos que prometían rendimientos extraordinarios sin contar con modelos de negocio sostenibles o transparentes.

La declaración de culpabilidad de Burton representa otro capítulo en los esfuerzos por perseguir a quienes, según las autoridades, aprovecharon el entusiasmo por los activos digitales para captar fondos mediante promesas engañosas.

Aunque HyperFund llegó a presentarse como una innovadora plataforma de inversión basada en blockchain, el caso refuerza una advertencia recurrente dentro de la industria: los rendimientos garantizados y extraordinariamente elevados suelen ser una de las señales más visibles de posibles esquemas fraudulentos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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