Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Las autoridades de Florida lograron recuperar activos digitales asociados a un esquema fraudulento, mientras el estado refuerza su ofensiva regulatoria contra estafas que involucran el uso de cajeros automáticos cripto.

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  • Florida incautó criptomonedas por USD $1.500.000 ligadas a una estafa de inversión en el condado de Citrus.
  • El sospechoso, un ciudadano chino, enfrenta cargos, pero permanece fuera de la jurisdicción estadounidense.
  • Legisladores estatales impulsan nuevas reglas para frenar estafas mediante cajeros automáticos cripto.

 

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la incautación de aproximadamente USD $1,5 millones en criptomonedas vinculados a un esquema de fraude de inversión ocurrido en el condado de Citrus. La medida se ejecutó bajo la Fugitive Disentitlement Act, una herramienta legal que permite a las autoridades confiscar bienes asociados a delitos cuando el acusado se encuentra prófugo de la justicia.

De acuerdo con la oficina del fiscal general, los fondos recuperados están destinados a ser devueltos a la víctima una vez que concluya el proceso judicial. El caso se produce en un contexto de creciente preocupación por los delitos relacionados con criptomonedas en Florida, donde las estafas continúan afectando a residentes pese al aumento de la vigilancia y la acción estatal, detalla Cryptopolitan.

Uthmeier destacó públicamente el trabajo de la Cyber Fraud Enforcement Unit de la Office of Statewide Prosecution, señalando que la capacidad de adaptación de los fiscales estatales fue clave para asegurar la recuperación de los activos. En su declaración, también agradeció al Citrus County Sheriff’s Office por su colaboración continua y por contribuir a “restituir a la víctima hasta que recupere sus activos”.

Una investigación iniciada por una denuncia local

La investigación comenzó en julio de 2024, cuando un residente del condado de Citrus presentó un reporte ante la oficina del sheriff local. Según la denuncia, la víctima había perdido USD $47.421 tras participar en un esquema de inversión basado en internet que prometía retornos financieros ligados a criptomonedas.

Tras analizar las transacciones y el flujo de fondos, las autoridades identificaron a Tu Weizhi, ciudadano chino, como el presunto responsable del fraude. Este fue acusado formalmente de lavado de dinero, hurto mayor y de operar un esquema organizado para defraudar, cargos que reflejan la gravedad del caso y el alcance del entramado financiero utilizado.

Aunque Weizhi permanece actualmente en China y se encuentra fuera del alcance de la justicia estadounidense, las autoridades de Florida confirmaron que existen planes para arrestarlo si intenta ingresar a Estados Unidos en el futuro. Esta situación no impidió que los tribunales avanzaran sobre los activos digitales vinculados al caso.

Un juez del Quinto Circuito Judicial emitió una orden de incautación para recuperar la billetera completa de criptomonedas de Weizhi, cuyo valor total se estimó en aproximadamente USD $1.500.000. La cartera contenía tokens de AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) y SOL (Solana).

El uso de la Fugitive Disentitlement Act en el entorno cripto

La incautación se realizó bajo la Fugitive Disentitlement Act, una normativa que permite a los tribunales actuar contra activos relacionados con un proceso penal incluso cuando el acusado se encuentra fuera de la jurisdicción. Esta ley impide que un sospechoso impugne la confiscación de bienes si no comparece ante la justicia para enfrentar los cargos.

Especialistas en cumplimiento y análisis forense de blockchain señalan que este tipo de acciones ya no resulta excepcional en Estados Unidos. El avance de herramientas de rastreo y cooperación judicial ha facilitado la aplicación de marcos legales tradicionales al ecosistema de activos digitales.

Angela Ang, directora de política y alianzas estratégicas para Asia y el Pacífico en TRM Labs, explicó que el caso refleja cómo las autoridades se sienten cada vez más cómodas extendiendo doctrinas legales existentes al ámbito cripto. Según indicó, el precedente es relevante para futuras investigaciones transfronterizas.

Florida y su lucha contra las estafas con criptomonedas

El caso ocurre mientras Florida intensifica sus esfuerzos para combatir delitos financieros basados en criptomonedas. A pesar de estas acciones, las estafas continúan siendo frecuentes. Solo el mes pasado, el condado de Okaloosa reportó pérdidas superiores a USD $1.100.000 derivadas de fraudes de inversión similares.

Uno de los focos principales de preocupación son los cajeros automáticos de criptomonedas, que operan con escasa supervisión regulatoria. De acuerdo con las fuerzas del orden, estos dispositivos se han convertido en una herramienta habitual para estafadores que apuntan principalmente a adultos mayores.

Datos del FBI indican que los estadounidenses perdieron hasta USD $240.000.000 en estafas vinculadas a cajeros automáticos cripto durante la primera mitad del año. En muchos casos, el dinero introducido en estas máquinas se convierte en activos digitales que no pueden rastrearse con facilidad y rara vez se recuperan.

Durante una audiencia celebrada en Tallahassee, un oficial del Hillsborough County Sheriff’s Office declaró que en el último año se registraron casos con pérdidas combinadas de USD $13.000.000. Master Deputy Jeffrey Merry señaló que varias de esas investigaciones involucraban a personas de la tercera edad.

Nuevas propuestas regulatorias en el estado

Para enfrentar este problema, funcionarios de Florida propusieron el proyecto de ley BH 505. La iniciativa obligaría a los operadores de kioscos de criptomonedas a mostrar advertencias claras sobre las tácticas utilizadas por los estafadores para dirigir a las víctimas hacia estas máquinas.

El proyecto también establece límites diarios de depósito. Los nuevos clientes podrían depositar hasta USD $2.000 por día, mientras que los usuarios existentes tendrían un tope de USD $10.500 en una sola jornada. Actualmente, estos cajeros no cuentan con límites de transacción.

Además, las máquinas deberán emitir recibos impresos con información de contacto de la empresa operadora. En ciertos escenarios donde el robo sea reportado de forma oportuna, la propuesta contempla un proceso de reembolso para las víctimas.

La iniciativa cuenta con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes de Florida y ya fue aprobada por unanimidad en un subcomité de Insurance & Banking. Para los legisladores, el objetivo es equilibrar la innovación financiera con mayores protecciones para los consumidores.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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