Por Canuto  

Patrick Steven Yaroch, exagente del FBI, se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero tras sustraer cerca de USD $2,47 millones mediante credenciales de billeteras vinculadas a investigaciones federales. El esquema incluyó unas 100 transferencias relacionadas con 35 investigaciones, mientras el exfuncionario exploraba la posibilidad de mudarse a Portugal.
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  • El Departamento de Justicia atribuyó a Yaroch unas 100 transferencias fraudulentas y ganancias ilícitas por USD $2.474.380,66.
  • Las credenciales estaban relacionadas con 35 investigaciones del FBI, incluidas billeteras de personas investigadas, presuntos adversarios y una billetera creada por la propia agencia.
  • Los investigadores recuperaron parte de los fondos; Yaroch tiene prevista su sentencia para marzo de 2027 y enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

Exagente del FBI admitió robar USD $2,47 millones en criptomonedas vinculadas a investigaciones

Un caso de fraude y lavado expuso cómo credenciales de billeteras reunidas durante investigaciones federales terminaron en manos de un agente que las usó para transferir fondos a una cuenta personal.

Un esquema conectado con 35 investigaciones

Patrick Steven Yaroch, exagente del FBI de 37 años, se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero después de sustraer aproximadamente USD $2.474.380,66 en criptomonedas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El esquema incluyó unas 100 transferencias fraudulentas realizadas con credenciales relacionadas con 35 investigaciones distintas de la agencia. El Departamento de Justicia señaló que las acciones del exagente afectaron el trabajo investigativo y de inteligencia de la institución.

Entre las billeteras afectadas había fondos asociados con personas bajo investigación, presuntos actores estatales adversarios y al menos una billetera que el propio FBI había creado para una operación. Las autoridades no identificaron los países, los casos específicos ni todos los destinos de las transferencias, por lo que el alcance completo de las consecuencias para las investigaciones y la inteligencia estadounidense sigue sin conocerse públicamente.

Según los fiscales, Yaroch trabajó en la División de Boston del FBI desde 2017 hasta principios de 2025, donde investigó amenazas relacionadas con un adversario extranjero. Luego se incorporó a la División de Contrainteligencia y Espionaje, puesto que ocupó desde febrero de 2025 hasta el 31 de julio de 2026 y que le dio acceso a sistemas con credenciales de criptomonedas recopiladas durante investigaciones.

El esquema, sin embargo, habría comenzado antes de ese traslado: el Departamento de Justicia situó los primeros robos a más tardar en diciembre de 2024. Una declaración jurada del FBI presentada el 1 de agosto de 2026 afirma que Yaroch reconoció haber buscado credenciales en registros de la agencia, memorizado información de recuperación y usado esos datos para enviar criptomonedas a una billetera personal.

Del acceso a las credenciales al lavado de fondos

La información disponible describe un uso indebido de credenciales de billeteras que el FBI conservaba en sus sistemas, no una intrusión informática externa. En una declaración jurada, un agente explicó que una frase semilla permite desbloquear una billetera, y distinguió ese mecanismo de una frase contraseña adicional; el documento atribuye a Yaroch la búsqueda y memorización de credenciales para tomar control de fondos.

Al principio, Yaroch habría dicho a los investigadores que actuó por frustración ante la incapacidad del FBI de interrumpir ciertas cuentas de criptomonedas asociadas con adversarios. Esa explicación no limita el alcance que luego describieron los fiscales: las transferencias alcanzaron billeteras vinculadas a diversas investigaciones y al menos una cuenta creada por la agencia para un operativo, lo que convirtió la conducta en un riesgo para el trabajo investigativo.

Después de obtener los activos digitales, el exagente convirtió parte de ellos en otras criptomonedas y movió fondos a través de transacciones adicionales, con el propósito de ocultar su origen, según la acusación. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, transfirió aproximadamente USD $93.082 a una cuenta y también usó dinero movido entre sus propias cuentas para pagar facturas de tarjetas de crédito, cuotas de vehículos y otras deudas.

La causa distingue entre una estimación temprana y el total atribuido al esquema completo. Una investigación inicial identificó cerca de USD $1 millón en criptomonedas presuntamente robadas, mientras que el caso penal posterior cuantificó las ganancias ilícitas en aproximadamente USD $2.474.380,66; esa cifra total no corresponde al saldo de una sola billetera ni a una operación individual.

Planes para Portugal y movimientos personales

Los investigadores también documentaron que Yaroch consideraba utilizar parte del dinero para establecerse en Europa. De acuerdo con los documentos judiciales descritos por las autoridades, consultó a ChatGPT sobre cómo invertir alrededor de USD $1 millón y mudarse a la Unión Europea; durante esa conversación mencionó su interés en una propiedad con viñedos y en llevar una vida más tranquila, y Portugal surgió como un destino potencial.

El exagente tomó medidas para preparar esa mudanza. El 15 de junio otorgó un poder notarial a abogados portugueses para que lo registraran ante las autoridades fiscales y obtuvieran un número de identificación tributaria, mientras los investigadores encontraron planes para viajar al país en septiembre.

La declaración jurada también señala que Yaroch había viajado anteriormente al extranjero sin informar algunos de esos viajes al FBI, pese a las obligaciones de seguridad correspondientes. Los documentos no precisan todos los detalles de esos desplazamientos, pero los fiscales vincularon la información con el contexto de seguridad del agente y su acceso a investigaciones sensibles.

En julio de 2026, Yaroch reveló voluntariamente sus robos de criptomonedas al personal del Departamento de Justicia, de acuerdo con el relato del caso. El FBI puso fin a su empleo el 31 de julio; para esa fecha, los investigadores recuperaron aproximadamente USD $925.426 en criptomonedas de cuentas que él controlaba, y la declaración jurada indicó que otros USD $165.582 permanecían en dólares en Kraken.

Impacto en las investigaciones y próximos pasos judiciales

El Departamento de Justicia sostuvo que las acciones de Yaroch interfirieron con la capacidad del FBI de proteger la seguridad pública y nacional, además de comprometer fuentes y métodos usados en investigaciones criminales y labores de inteligencia extranjera. La agencia no reveló qué casos quedaron afectados ni detalló qué información operativa pudo quedar expuesta, de modo que el monto económico no refleja por sí solo la dimensión potencial del daño.

El uso de credenciales obtenidas durante investigaciones plantea una diferencia importante frente a un robo convencional de activos digitales: la información de acceso también puede revelar qué fondos seguía la agencia y qué operaciones estaban en curso. Los datos publicados no detallan los controles internos aplicables, cómo se almacenaban las credenciales ni si hubo una brecha de red, por lo que no corresponde inferir una falla técnica específica más allá del acceso indebido descrito en los documentos.

El Departamento de Justicia comunicó la declaración de culpabilidad el 5 de noviembre de 2026, y Yaroch tiene programada su sentencia para el 4 de marzo de 2027. Enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque la pena concreta dependerá del proceso de sentencia y de las decisiones judiciales correspondientes.

Por ahora, las autoridades han divulgado el número aproximado de transferencias, el total atribuido al fraude y parte de los fondos recuperados, pero no han publicado una relación completa de las billeteras o investigaciones afectadas. Esa información pendiente será clave para entender el alcance institucional del caso, que combina sustracción de activos digitales, lavado de dinero y uso personal de credenciales obtenidas en funciones federales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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