Por Hannah Pérez  

La emisora de USDT reveló que trabajó con la policía de Tailandia y el Servicio Secreto de EE. UU. para congelar 12 millones de USDT vinculados a una red de estafas en Asia. La operación conllevó el arresto de 73 personas.

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  • Tether trabajó con la policía de Tailandia y el Servicio Secreto de EE. UU. para congelar 12 millones de USDT
  • Reveló haber congelado 12 millones de USDT vinculados a una red de estafas en Asia.
  • La operación conllevó el arresto de 73 personas y la confiscación de más activos.

Tether, emisora de la mayor stablecoin del mundo —USDT—, anunció este jueves su apoyo a las autoridades internacionales para congelar millones de dólares vinculados a una red de estafas en Asia.

En un comunicado de prensa, Tether dijo que había colaborado con la Policía Real de Tailandia y al Servicio Secreto de Estados Unidos en una operación internacional que resultó en el decomiso de aproximadamente 12 millones de USDT, equivalentes a USD $12 millones, procedentes de una importante red fraudulenta que opera en el sudeste asiático.

La acción fue liderada por la División de Supresión de Delitos Tecnológicos (TCSD) del Ministerio de Economía y Sociedad Digital de Tailandia (DES), como parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar operaciones de fraude en línea y lavado de dinero.

Según la Policía Real de Tailandia, las autoridades detuvieron a 73 sospechosos, entre ellos 51 nacionales tailandeses y 22 extranjeros, y confiscaron activos por un valor superior a los 522 millones de baht.

“Esta operación destaca cómo la transparencia de blockchain puede permitir a las fuerzas del orden actuar con rapidez y eficacia contra la actividad delictiva”, dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether. “Estamos comprometidos a apoyar a las fuerzas del orden de todo el mundo en la congelación de activos ilícitos, la protección de las víctimas y la garantía de que el USDT siga sirviendo como una herramienta transparente para el comercio global”.

Tether asiste a las fuerzas del orden global

Durante el último año, Tether ha colaborado activamente con las autoridades globales para facilitar múltiples decomisos de fondos ilícitos en diversas jurisdicciones. En junio pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reconoció su asistencia en una acción de ejecución importante que resultó en el decomiso de aproximadamente 225 millones de USDT.

En marzo, la empresa ayudó al Servicio Secreto de EE. UU. a congelar 23 millones de dólares en fondos ilícitos relacionados con transacciones en el exchange sancionado por Rusia, Garantex, y facilitó el bloqueo de otros 9 millones de dólares vinculados al hackeo de Bybit. Hasta la fecha, Tether ha bloqueado más de 3.660 billeteras en asistencia a las fuerzas del orden, incluyendo 2.100 casos en coordinación con agencias estadounidenses, según el comunicado.

El mes pasado, la iniciativa conjunta de Tether, TRON y TRM Labs, conocida como T3 FCU, reveló que ha congelado más de USD $300 millones en activos digitales vinculados a actividades criminales en todo el mundo desde su creación en septiembre de 2024.

El respaldo de Tether en la operación tailandesa se enmarca en sus esfuerzos continuos con agencias internacionales de aplicación de la ley para combatir delitos financieros que involucran activos digitales. La compañía ha trabajado con más de 290 agencias en 59 jurisdicciones, congelando más de 3.200 millones de dólares en activos ligados a actividades ilícitas.

Tether reafirma su compromiso de mantener una estrecha cooperación con las autoridades de aplicación de la ley para promover la transparencia, prevenir el mal uso de los activos digitales y fortalecer la confianza en los sistemas financieros basados en blockchain.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash


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