Por Canuto  

Un operativo internacional encabezado por el Servicio Secreto de EE. UU. y agencias canadienses busca frenar un sofisticado esquema de phishing en la blockchain de Ethereum.

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  • Servicio Secreto de EE. UU. logró identificar y alertar sobre billeteras cripto comprometidas.
  • La Operación Avalanche, coordinada por autoridades de EE. UU. y Canadá, se centró en el fraude en Ethereum.
  • Los agentes contactaron a los usuarios de criptomonedas para evitar mayores pérdidas en sus billeteras.
  • La estafa de phishing de aprobación permitió a criminales vaciar monederos por USD $4,3 millones.

 

La acelerada expansión del ecosistema cripto ha traído consigo nuevos desafíos para reguladores y cuerpos de seguridad a nivel global. Entre los delitos emergentes sobresalen esquemas de phishing altamente sofisticados, capaces de vulnerar incluso a usuarios experimentados. Un caso reciente resalta el valor de la cooperación internacional: la “Operación Avalanche”.

Acorde a un comunicado emitido por el Servicio Secreto de Estados Unidos, la operación conjunta involucró a múltiples agencias policiales y regulatorias de Canadá junto con equipos forenses y de investigación estadounidenses. El objetivo fue claro: proteger a titulares de criptomonedas en la red Ethereum de un novedoso método de estafa, conocido como «phishing de aprobación».

Esta modalidad de fraude digital ha crecido de la mano de la popularidad de las criptomonedas y de los servicios de intercambio descentralizado (DEX), donde el usuario puede acabar perdiendo el control sobre sus billeteras comprometiendo la integridad de sus activos por medio de ataques de ingeniería social y engaños digitales.

Esquema de «phishing de aprobación» en Ethereum

Los esquemas de “phishing de aprobación” explotan la funcionalidad de autorizaciones en billeteras de Ethereum, que permite a contratos inteligentes efectuar movimientos desde un monedero una vez que el usuario otorga un permiso.

Los delincuentes, a través de elaboradas campañas de suplantación de identidad y falsas oportunidades de inversión (usualmente disfrazadas como proyectos de criptomonedas prometedores), persuaden a las víctimas a concederles dicha autorización.

Una vez que las víctimas ceden el acceso sin percatarse de los riesgos, los estafadores operan con libertad total para drenar fondos.

Según el reporte del Servicio Secreto, el grupo criminal que se identificó en la operación drenó millones de dólares empleando esta técnica. “Las direcciones de blockchain identificadas durante la Operación Avalancha” perdieron “activos criptográficos por un valor estimado de 4,3 millones de dólares”, dijeron las autoridades en un comunicado el miércoles.

‘Operación Avalanche’ coordinó esfuerzos internacionales

La ejecución de la Operación Avalanche requirió de esfuerzos coordinados entre entidades estadounidenses y canadienses.

Destacaron la participación de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de EE. UU. en Washington y la Comisión de Valores de British Columbia, junto con la Policía Provincial de Ontario, el Departamento de Policía de Vancouver, la Real Policía Montada de Canadá y diversas autoridades regulatorias provinciales.

El proceso inició con la colaboración de una empresa de análisis Blockchain, que identificó carteras sospechosas de haber sido comprometidas. A partir de allí, los equipos policiales lograron contactar a los afectados o víctimas potenciales para advertirles sobre los riesgos y evitar nuevas sustracciones.

Un aspecto destacado fue la labor de los analistas forenses, quienes rastrearon el flujo de activos digitales en la red Ethereum hasta llegar a los implicados. Según Matt McCool, Agente Especial a Cargo del Servicio Secreto en Washington, este trabajo coordinado permitió no solo detener el flujo de fondos robados, sino también sentar bases para confiscar y eventualmente devolver activos.

Impacto, desafíos y advertencias para el usuario común

El hito marcado por esta operación conjunta resalta, en palabras del comunicado oficial, “cómo la experiencia investigativa, los recursos y las asociaciones de larga data del Servicio Secreto de EE. UU. con agencias de aplicación de la ley global pueden ayudar a desbaratar estafas con criptomonedas orquestadas por el crimen organizado transnacional”.

La coordinación transfronteriza es fundamental ante la realidad de que las estafas con criptomonedas no conocen barreras geográficas. El hecho de que diversas agencias regulatorias y policiales provinciales hayan unido fuerzas da cuenta del volumen e impacto del fraude.

Para quienes invierten o almacenan criptomonedas, el caso refuerza la importancia de actuar con precaución al interactuar con solicitudes de autorización de billeteras. La recomendación: revisar cuidadosamente los permisos otorgados y reportar cualquier actividad sospechosa.

Artículo redactado con ayuda de una herramienta de IA, editado por Hannah Pérez / DiarioBitcoin

Imagen generada con inteligencia artificial, bajo licencia de uso libre

 


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