Por Hannah Pérez  

El fisco británico se moderniza: HMRC destina más de 4 millones de libras a herramientas forenses que rastrean criptomonedas en tiempo real y generan pruebas judiciales para acabar con el lavado y la evasión fiscal. Un paso que, según expertos, posiciona al Reino Unido como líder mundial en cumplimiento cripto.

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  • La autoridad fiscal del Reino Unido busca comprar herramientas forenses cripto y servicios de investigación.
  • HMRC inició un ejercicio de participación en el mercado que explora la adquisición. 
  • Las autoridades utilizarán estas herramientas para combatir el fraude fiscal y el lavado de dinero.

 

La Agencia Tributaria y Aduanera de Su Majestad (HMRC), la agencia tributaria del Reino Unido, ha puesto en marcha un ambicioso plan para combatir el uso de criptomonedas en fraudes fiscales y lavado de dinero.

A través de un aviso de participación previa al mercado publicado esta semana, el organismo busca contratar software especializado y servicios de investigación forense que permitan seguir el rastro de transacciones en Blockchain con precisión quirúrgica, como reportó primero la agencia de noticias especializada The Block.

El anuncio, titulado “Cryptoasset Investigation Services”, no es un simple trámite burocrático: se trata de una invitación abierta a proveedores para que aporten ideas antes de lanzar la licitación formal. El objetivo es claro: equipar a los equipos de HMRC con herramientas capaces de detectar y desmontar delitos que antes quedaban ocultos en la red.

El arsenal tecnológico viene con dos contratos millonarios

HMRC planea adjudicar dos contratos por un importe total estimado de 3,42 millones de libras (unos USD $4,6 millones) sin IVA, durante tres años iniciales, con la puesta en marcha planificada para el 1 de abril de 2027, con posible prórroga hasta 2030.

Según se observa, el primer contrato abarca 55 licencias anuales de software de trazado, 550 horas de apoyo investigador, formación básica para al menos 55 personas y avanzada para 15; con un valor de 2,28 millones de libras (sin IVA). Por su parte, el segundo menciona 20 licencias, 200 horas de apoyo y formación equivalente; con un valor de 1,14 millones de libras (sin IVA).

Entre las prestaciones destacan licencias de software SaaS comercial para análisis forense y generación de pruebas judiciales; apoyo de investigadores expertos que ayuden a manejar la complejidad de los delitos cripto modernos; y llamadas a API que permiten consultar datos de Blockchain a gran escala, de forma automática y en tiempo real.

Las capacidades clave incluyen la priorización de automatización de casos, análisis forense profundo, trazado entre distintas cadenas de redes Blockchain (cross-chain), puntuación de riesgos, visualización avanzada y alertas proactivas. Todo ello con el más alto estándar de seguridad y cumplimiento normativo.

¿Quién usará estas “superherramientas” y para qué?

Las nuevas soluciones llegarán directamente a dos divisiones clave de HMRC: el Fraud Investigation Service (FIS), responsable de las investigaciones civiles y penales más graves, y el Risk and Intelligence Service (RIS), que analiza y gestiona los riesgos para todo el sistema tributario británico.

El propósito explícito es “rastrear la explotación de criptoactivos para facilitar el lavado o blanqueo de los beneficios de delitos predicados de HMRC”. En palabras sencillas: seguir el dinero digital desde el primer clic hasta el tribunal.

“Es una señal clara de liderazgo”: la opinión del experto

Colby Mangels, director global de soluciones gubernamentales en Taxbit y exasesor de la OCDE, celebra el movimiento. En declaraciones al medio The Block, explicó:

“La última participación de HMRC con la industria cripto refleja un cambio más amplio que estamos viendo a nivel global: los gobiernos reconocen que los activos digitales se están convirtiendo en una parte significativa del panorama financiero, lo que requiere una infraestructura de cumplimiento moderna”.

Y añadió: “Lo significativo de esta participación es el nivel de sofisticación que HMRC está buscando. Las investigaciones cada vez requieren trazado entre cadenas, análisis forense y acceso en tiempo real a datos de blockchain, para poder moverse tan rápido e inteligentemente como la tecnología que están persiguiendo”.

Por último, Mangels subrayó que “todos estos pasos son una clara señal de que el Reino Unido pretende dar ejemplo en cumplimiento, aplicación y transparencia cripto”, especialmente tras haber implementado uno de los primeros marcos de la OCDE para intercambio de datos de transacciones en el extranjero.

Próximos pasos: todavía es momento de opinar

Se trata de una fase previa al mercado (pre-market engagement) bajo la Ley de Contratación Pública 2023. La participación no otorga ventaja en futuras licitaciones y el alcance final podría cambiar. Las empresas interesadas (incluidas pymes) tienen hasta el 7 de abril de 2026 para registrarse en el sistema Ariba de HMRC y recibir los materiales de consulta.

Si todo avanza según lo previsto, la licitación definitiva se publicará más adelante en la plataforma Find a Tender del Gobierno británico. HMRC insiste: “Esta participación no compromete a la Administración a contratar nada”. Pero el mensaje está claro: el Reino Unido ya no ve las criptomonedas solo como oportunidad… también como un reto que hay que vigilar con la mejor tecnología disponible.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA


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