Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Un tribunal surcoreano impuso una condena a un joven líder criminal que utilizó criptomonedas y Telegram para operar una red de narcotráfico valorada en millones de dólares.

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  • El tribunal de Ulsan condenó al cabecilla a 20 años de cárcel y una multa de USD $4.200.000.
  • La red usó Telegram y criptomonedas para vender y distribuir drogas a gran escala.
  • Las autoridades alertan sobre la sofisticación creciente del narcotráfico digital.

 

El Tribunal del Distrito de Ulsan en Corea del Sur condenó a un joven traficante de drogas, identificado como director de una red criminal, a 20 años de prisión por utilizar criptomonedas como herramienta de pago y lavado de dinero. La organización fue valorada por los fiscales en aproximadamente USD $4.000.000, según se expuso durante el juicio.

De acuerdo con un reporte publicado por Techcrunch, además de la pena de cárcel, el tribunal impuso al acusado una multa adicional de USD $4.200.000. La sentencia se dictó luego de que se comprobara que el grupo criminal introdujo estupefacientes al país mediante servicios internacionales de mensajería y concretó sus ventas a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Durante la lectura del fallo, el juez presidente Park Jeong-hong afirmó que el tráfico de drogas mediante envíos internacionales resulta particularmente difícil de combatir para las fuerzas de seguridad. Según explicó, este fenómeno se está expandiendo con rapidez y representa un crimen altamente antisocial que exige castigos severos.

Telegram como mercado digital de drogas

Durante el proceso judicial se reveló que diversos canales en idioma coreano dentro de Telegram funcionan como verdaderos “departamentos de narcóticos” digitales. Estos espacios permiten a jóvenes compradores adquirir drogas y pagar mediante Bitcoin y otros criptoactivos, evitando el uso de sistemas financieros tradicionales.

El tribunal escuchó que el condenado comenzó a vender drogas en línea en marzo de 2020. Con el tiempo, reclutó a varios colaboradores que lo ayudaron a administrar múltiples canales de venta en Telegram, lo que permitió ampliar el alcance de la operación a nivel nacional.

Entre las sustancias comercializadas se encontraban marihuana sintética, marihuana, LSD y metanfetamina. La mayoría de estos estupefacientes eran introducidos de contrabando desde Vietnam, según detallaron los fiscales durante el juicio.

La red utilizaba criptomonedas para blanquear los ingresos obtenidos y pagaba a sus distribuidores una comisión del 10% por cada entrega exitosa. Este esquema facilitó el crecimiento acelerado del negocio y su replicación en distintas regiones del país.

Red de distribución y “dead drops”

El acusado operaba una red nacional de pequeños distribuidores encargados de realizar “dead drops”, una técnica que consiste en ocultar drogas en espacios públicos y enviar posteriormente las instrucciones de recogida a los compradores.

La fiscalía indicó que solo entre marzo de 2022 y mayo de 2023 la organización realizó cerca de 12.000 entregas. Estas operaciones incluyeron más de 7.000 kilogramos de pastillas de metanfetamina, una cifra que evidenció la magnitud del esquema delictivo.

El tribunal subrayó que el condenado desarrolló un modelo operativo que otros traficantes comenzaron a imitar. Según el juez, la distribución ilegal de drogas se ha vuelto más sofisticada y activa, lo que contribuye a la generación de nuevos adictos y al crecimiento de redes criminales.

Además del líder, tres de sus conocidos recibieron condenas de entre 30 meses y tres años de prisión. Todos fueron hallados culpables de delitos vinculados con la distribución de drogas y el lavado de dinero.

Obstáculos regulatorios y contexto cripto en Corea del Sur

Hace aproximadamente un año, las autoridades surcoreanas iniciaron una investigación formal sobre Telegram ante acusaciones de que la plataforma se utilizaba para la difusión de contenido ilícito. Sin embargo, el proceso enfrentó dificultades debido a la negativa de la empresa a proporcionar información de cuentas a las agencias de seguridad, tanto a nivel local como internacional.

Como respuesta, la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea del Sur incorporó a Telegram en su lista de plataformas extranjeras asociadas. Esta medida permite solicitar la eliminación de contenidos ilegales, incluidos aquellos relacionados con narcóticos.

El caso se produce en paralelo a cambios regulatorios más amplios en el país. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur levantó recientemente una prohibición sobre inversiones corporativas en criptomonedas, que estaba vinculada a preocupaciones por lavado de dinero.

Las regulaciones finales permitirán que las empresas asignen hasta un 5% de su capital accionario a criptomonedas dentro del top 20 por capitalización de mercado. Las stablecoins quedaron excluidas por ahora, a la espera de una decisión posterior.

Según datos citados por la firma de análisis Blockchain Chainalysis, las stablecoins representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas en 2025. Este dato las posiciona como el activo más utilizado en actividades ilegales en cadena.

De acuerdo con lo reportado por Cryptopolitan, las inversiones corporativas solo estarán permitidas a través de los cinco exchanges regulados más grandes del país: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX y Coinone. Aun así, expertos en prevención de lavado de dinero advierten que algunos grupos criminales consideran ahora métodos tradicionales, como el uso de casinos, más seguros que las criptomonedas.

 


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