Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Una corte federal en Brasil condena a red criminal que lavó el equivalente a USD $95 millones usando empresas fachada, bienes de lujo y Bitcoin. Las sentencias vienen a lugar tras una investigación que se extendió por varios años en distintas ciudades del país.

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  • Catorce integrantes recibieron penas entre 8 y 21 años de prisión.
  • La organización movió más de R$ 508 millones (USD $95 millones) vinculados al narcotráfico.
  • El esquema incluyó uso de empresas falsas, bienes de lujo y Bitcoin.

Un tribunal de Brasil concluyó una investigación que se extendió por varios años, la cual tenía como foco a una red criminal que blanqueó fondos del narcotráfico, dejando un precedente en el uso de criptomonedas en delitos financieros.

De acuerdo con informes oficiales, la justicia federal de Brasil sentenció a 14 personas por lavar con criptomonedas más de R$ 508 millones (USD $95 millones) provenientes del narcotráfico internacional y otros delitos violentos. La investigación incluyó procedimientos y operaciones coordinadas a lo largo de varios estados del país sudamericano.

Dos personas señaladas como líderes de la organización recibieron sentencias superiores a los 21 años de prisión. Los demás participantes enfrentan penas que van de 8 a 17 años, dependiendo del nivel de participación en el esquema ilícito.

Además de las condenas, el fallo incluye la obligación de restituir el monto total lavado. También se confiscaron activos incautados como aeronaves y vehículos de alta gama, que ahora pasarán a manos del gobierno federal.

La operación Terra Fértil: empresas fachada y una estructura en capas

La investigación, llamada Terra Fértil, identificó una compleja trama compuesta por empresas falsas que operaban en por lo menos dos estados de Brasil. El objetivo era legitimar ganancias obtenidas por el tráfico de drogas y otros crímenes violentos.

Según los fiscales, la red estaba organizada en jerarquías claramente definidas. Los líderes tomaban decisiones financieras y controlaban los recursos ilícitos. Los operadores de nivel medio figuraban como dueños o responsables de las compañías fachada, mientras que un equipo contable sostenía el mecanismo mediante la generación de documentos falsos y maniobras financieras simuladas.

La sentencia detalla un proceso clásico de lavado de dinero aplicado con precisión: primero, la colocación de fondos ilícitos en el sistema bancario mediante depósitos pequeños. Después, la ocultación a través de actividad empresarial falsa y operaciones de cambio internacional. Finalmente, la integración de los recursos con la adquisición de bienes de lujo y activos de alto valor.

Ejemplos citados por la fiscalía incluyen aeronaves registradas a nombre de una tienda de bikinis y propiedades inmobiliarias de gran valor.

Criptomonedas: herramientas para mover fondos ilegales

El uso de criptomonedas fue uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades. La fiscalía afirmó que la red utilizó Bitcoin (BTC) como parte del sistema de transferencia de fondos.

El medio brasileño Livecoins informó que diversas criptomonedas aparecían involucradas en la trama ilegal. Esto se habría combinado con el método dólar-cabo, un mecanismo de transferencia internacional que opera fuera del sistema bancario tradicional.

Estas estrategias permitieron mover grandes volúmenes de dinero sin dejar rastro claro de su origen delictivo, según el reporte judicial.

Consecuencias legales y próximos pasos

El fallo judicial todavía puede ser apelado por los equipos de defensa legal. No obstante, la decisión marca un avance en la capacidad del Estado brasileño para perseguir redes criminales que incorporan herramientas tecnológicas y mecanismos financieros cada vez más sofisticados.

Casos como este se convierten en referencia para nuevas investigaciones en América Latina, donde el crimen organizado ha acelerado el uso de instrumentos como criptomonedas para mover capital y evadir controles.

La fiscalía espera que las sentencias y el decomiso de bienes envíen un mensaje claro sobre el riesgo y las consecuencias de participar en actividades de lavado de dinero.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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