Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

La Fiscalía General de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña y al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, dentro de la causa penal por la crisis de Ueno Bank, y solicitó al juzgado de garantías la prisión preventiva de ambos, junto con la inhibición e identificación de sus bienes.

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  • A Peña se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y de administración en provecho propio, en calidad de autor.
  • Carvallo fue imputado por lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.
  • Según la hipótesis fiscal, los fondos de organismos del Estado depositados en Ueno Bank habrían alcanzado unos 3,6 billones de guaraníes y USD 233,4 millones a septiembre de 2026.
  • Ambos imputados se abstuvieron de declarar ante los fiscales. Las imputaciones son acusaciones en trámite y no equivalen a una condena.

El Ministerio Público de Paraguay formalizó este sábado 7 de noviembre la imputación contra Santiago Peña Palacios y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en el marco de la causa penal n.° 92/2026, que investiga “presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank S. A., así como con los mecanismos de supervisión y control de la entidad bancaria”, según el comunicado de la Fiscalía difundido por BluRadio en su cuenta de X.

Los cargos

La imputación fue formulada mediante el Acta n.° 7 de este 7 de noviembre por los agentes fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vóster, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez. A Peña se le atribuye la presunta comisión de “lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor”, mientras que Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), fue imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Según la hipótesis fiscal, entre 2023 y 2026 Ueno Bank “habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales”, al tiempo que realizaba operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.

Fondos públicos y vínculos con Ueno

De acuerdo con el informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas citado por la Fiscalía, a septiembre de 2026 los fondos correspondientes a organismos y entidades del Estado depositados en Ueno Bank habrían alcanzado aproximadamente G. 3.608.550.782.201 (unos 3,6 billones de guaraníes) y USD 233.400.495.

Sobre Peña, la investigación señala que, durante el ejercicio de la Presidencia de la República, “habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias”. Entre los antecedentes incorporados figuran su participación accionaria en Ueno Holding S. A. E. C. A., operaciones posteriores relacionadas con dichas acciones y reuniones con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), en el contexto de decisiones sobre inversiones en instrumentos financieros emitidos por la entidad bancaria.

Respecto de Carvallo, la Fiscalía investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank, su anterior vinculación con Financiera Ueno y una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 17 de octubre de 2026 que, según la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de los informes y observaciones técnicas existentes en el BCP.

Prisión preventiva y medidas patrimoniales

La representación fiscal solicitó al juzgado penal de garantías la prisión preventiva de ambos imputados, así como la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros, y diligencias para localizar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales registrados a su nombre.

El pedido fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos n.° 2, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia, luego de que Peña y Carvallo se abstuvieran de declarar en la audiencia indagatoria de este sábado, informó ABC Color.

Un día después de la destitución

La imputación se produce un día después de que el Senado destituyera a Peña en un juicio político celebrado en su ausencia y de que la Fiscalía ordenara su detención; el exmandatario fue trasladado el viernes por la noche a una base militar, reportó AP. En su lugar juró como presidente el vicepresidente Pedro Alliana, quien completará el período constitucional que concluye el 15 de agosto de 2028.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank tras detectar que su solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido, lo que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a su dinero, como reportó DiarioBitcoin. Peña presentó su renuncia el jueves, que el Congreso no llegó a tratar, y el Senado siguió adelante con el juicio político hasta destituirlo.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continuarán con diligencias orientadas a esclarecer las operaciones financieras y decisiones administrativas examinadas, determinar la eventual afectación de recursos públicos y previsionales, y establecer la participación que pudiera corresponder a las personas involucradas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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