Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Un informe de Elliptic revela que cinco plataformas cripto, en su mayoría no sancionadas, permiten a entidades rusas mover miles de millones en activos digitales fuera del sistema bancario tradicional.

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  • Elliptic identifica USD $11.000 millones procesados por ABCeX y USD $72 millones enviados por Rapira a Grinex.
  • Exmo habría mantenido infraestructura compartida con su filial rusa tras anunciar su salida en 2022.
  • Actividad cripto ilícita global alcanzó hasta USD $158.000 millones en 2025, según firmas de análisis.

 

Un nuevo informe de la firma de análisis Blockchain Elliptic advierte que, una red de exchanges de criptomonedas vinculados a Rusia continúa facilitando la evasión de sanciones internacionales mediante transacciones de alto volumen. El reporte fue publicado este fin de semana y examina cinco plataformas que, según la investigación, proporcionan canales financieros alternativos a entidades rusas fuera del control del sistema bancario tradicional.

El hallazgo surge mientras la Unión Europea evalúa una prohibición general de todas las transacciones con criptomonedas vinculadas a Rusia. La medida busca impedir la aparición de nuevas entidades derivadas de plataformas previamente sancionadas, en un intento por cerrar las brechas regulatorias que han permitido la continuidad de estas operaciones.

De las cinco plataformas analizadas, solo una, Bitpapa, se encuentra actualmente bajo sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), designó a este exchange P2P en marzo de 2024 por facilitar posibles mecanismos de evasión de sanciones.

Elliptic encontró que aproximadamente el 9,7% de los flujos salientes de criptomonedas de Bitpapa se dirigen a objetivos sancionados por OFAC. El informe añade que la plataforma rota constantemente direcciones de billeteras digitales con el fin de evadir los sistemas de monitoreo.

ABCeX y la expansión tras la caída de Garantex

ABCeX, el mayor exchange no sancionado identificado en el reporte, facilita el intercambio de rublos por criptomonedas desde la Federation Tower en Moscú. Esa misma ubicación fue utilizada previamente por Garantex antes de que las autoridades estadounidenses incautaran sus dominios en marzo de 2025.

Según Elliptic, ABCeX ha procesado al menos USD $11.000 millones en criptomonedas. Una parte significativa de ese volumen se habría canalizado hacia Garantex y hacia otra plataforma incluida en el análisis, Aifory Pro.

El informe sugiere que, lejos de desaparecer tras la caída de Garantex, la infraestructura de evasión de sanciones se fragmentó y se redistribuyó entre múltiples exchanges. TRM Labs ya había señalado que ABCeX y Rapira experimentaron aumentos de volumen luego del cierre de Garantex en marzo de 2025.

Exmo y la infraestructura compartida

Uno de los hallazgos más llamativos del informe involucra a Exmo. La empresa afirmó haber abandonado Rusia tras la invasión de 2022 mediante la venta de su negocio regional a una entidad separada denominada Exmo.me.

Sin embargo, el análisis Blockchain citado por Elliptic indica que ambas plataformas continúan compartiendo la misma infraestructura de billeteras custodiales. Los depósitos, según el reporte, se agrupan en billeteras calientes idénticas.

Elliptic asegura que Exmo realizó más de USD $19.500.000 en transacciones directas con entidades sancionadas, incluyendo Garantex, Grinex y Chatex. La firma sostiene que estos movimientos demuestran vínculos operativos persistentes pese a la supuesta separación corporativa.

Rapira y flujos hacia Grinex

El informe también perfila a Rapira, un exchange incorporado en Georgia que mantiene una oficina en Moscú. Según Elliptic, la plataforma ha transaccionado más de USD $72.000.000 directamente con el exchange sancionado Grinex.

Las autoridades rusas, de acuerdo con el reporte, allanaron las oficinas de Rapira en Moscú a finales de 2025 por sospechas de fuga de capitales hacia Dubái. Este episodio sugiere tensiones internas relacionadas con la salida de fondos del país en un contexto de sanciones financieras crecientes.

Aifory Pro y tarjetas virtuales en USDT

Aifory Pro, el quinto exchange identificado, opera servicios de efectivo a criptomonedas en Moscú, Dubái y Turquía. El informe indica que la plataforma facilita explícitamente eludir restricciones de servicios occidentales.

La empresa ofrece tarjetas de pago virtuales financiadas con USDT, permitiendo a usuarios rusos pagar por servicios bloqueados como Airbnb y ChatGPT. Según Elliptic, Aifory Pro también envió cerca de USD $2.000.000 en criptomonedas a Abantether, un exchange iraní.

Este patrón coincide con análisis previos de múltiples firmas especializadas en rastreo Blockchain. La dispersión de operaciones tras el cierre de Garantex no eliminó la infraestructura de evasión, sino que la expandió hacia nuevos actores.

Chainalysis informó en enero que las direcciones ilícitas recibieron un récord de USD $154.000 millones en 2025. Solo la stablecoin A7A5, respaldada por rublos, facilitó más de USD $93.300 millones en transacciones durante el año.

Por su parte, TRM Labs estimó el volumen ilícito total en USD $158.000 millones en 2025. Estas cifras reflejan una aceleración significativa de la actividad cripto vinculada a la evasión de sanciones.

Un alto funcionario ruso reconoció el año pasado que las sanciones no pueden bloquear por completo a los ciudadanos rusos del mercado cripto. Paralelamente, Rusia prepara un marco regulatorio integral que entraría en vigor en julio y establecería plataformas domésticas con licencia para el comercio de activos digitales.

El informe de Elliptic sugiere que el ecosistema cripto se ha convertido en una vía alternativa relevante para flujos financieros en contextos de sanciones. La posible respuesta regulatoria de la Unión Europea podría redefinir el alcance de estas operaciones en los próximos meses.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de Unsplash


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