Por Hannah Pérez  

La fuerza de tarea del Departamento de Justicia de EE. UU. creada para enfrentar los llamados “scam centers” reportó que sus incautaciones y congelamientos de criptomonedas ya alcanzan los USD $580 millones, una cifra que muestra tanto la escala del problema como el giro de las autoridades hacia tácticas financieras y de rastreo en blockchain.

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  • Las incautaciones y congelamientos vinculados a estafas cripto en Washington D.C. suman USD $580 millones.
  • En solo tres meses, el recién creado D.C. Scam Center Strike Force ya rompe su récord de incautación.
  • El operativo apunta a centros de estafa y a los flujos de dinero, usando medidas de decomiso y órdenes de congelamiento para frenar el movimiento de fondos.
  • El caso vuelve a poner en foco cómo las criptomonedas se usan en fraudes y por qué el rastreo on-chain se ha convertido en una herramienta clave para perseguirlos.

 

Washington D.C. intensificó su respuesta frente a redes de fraude que, de acuerdo con las autoridades, se apoyan en criptomonedas para mover y ocultar ganancias ilícitas. Una fuerza de tarea enfocada en los llamados “scam centers” informó que las incautaciones y los congelamientos de criptomonedas vinculados a estas operaciones ya alcanzan un total de USD $580 millones.

La D.C. Scam Center Strike Force, una fuerza de tarea del Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció este jueves la cifra actualizada de incautaciones y congelamientos de criptomonedas robadas por organizaciones criminales transnacionales chinas.

La cifra —que refleja un aumento desde los USD $578 millones reportados en noviembre de 2025— representa el resultado de solo tres meses de operaciones desde su lanzamiento, según el comunicado oficial de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia.

Fuerza del DOJ desmantela redes de “pig butchering”

La Scam Center Strike Force es una unidad interinstitucional liderada por la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia que tiene como objetivo identificar, perseguir y desmantelar a los líderes de los grandes “scam centers” o centros de estafas ubicados principalmente en regiones de Asia como Birmania, Camboya y Laos.

Estas instalaciones operan fraudes masivos de inversión en criptomonedas conocidos como “pig butchering”, o “matanza de cerdos“, en las que los estafadores ganan la confianza de las víctimas a través de mensajería, redes sociales y aplicaciones de citas para convencerlas de transferir sus ahorros a plataformas fraudulentas.

El anuncio también llega en un contexto de crecientes esquemas de inversión falsos, suplantación de identidad y engaños románticos, modalidades que suelen terminar con pagos en activos digitales. Aunque los mecanismos del fraude varían, la promesa suele ser la misma: rendimientos extraordinarios o una urgencia emocional que empuja a transferir fondos sin validación independiente.

“En noviembre anuncié la creación de nuestra Scam Center Strike Force para liderar la carga. En solo tres meses hemos logrado un progreso significativo, congelando, incautando y decomisando criptomonedas por valor de más de 578 millones de dólares a estos criminales”, declaró la fiscal federal Jeanine Pirro. “Estos criminales no les importa quién eres, qué crees o qué comiste en el desayuno; todo lo que quieren es robar a buenos y honestos estadounidenses para llenar los bolsillos del crimen organizado chino”, añadió.

EE. UU. frena los delitos de criptomonedas

La fuerza de tarea está integrada por la División Criminal del Departamento de Justicia (incluidas las secciones de Crímenes Informáticos, Fraude y Lavado de Dinero), el FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Unidad de Investigación Criminal del IRS y las fiscalías federales de Rhode Island y el Distrito Oeste de Washington.

Las autoridades indicaron que continuarán con los procesos de decomiso civil y penal para devolver los fondos a las víctimas “en la máxima medida posible”. Hasta el momento no se han revelado identidades de detenidos ni detalles operativos específicos.

El anuncio coincide con estimaciones que sitúan en casi USD $10.000 millones anuales las pérdidas que sufren los estadounidenses por este tipo de estafas. Muchas de las operaciones en el sudeste asiático funcionan con mano de obra forzada: trabajadores atraídos con falsas ofertas de empleo que terminan retenidos contra su voluntad y sometidos a abusos.

El esfuerzo de la unidad de trabajo del DOJ demuestra la creciente adopción de herramientas de análisis en cadena por parte de las autoridades para investigar delitos financieros. Los fiscales de EE. UU. revelaron en noviembre la congelación de más de USD $15 millones en USDT a hackers norcoreanos con el objetivo de frenar los esquemas de financiamiento ilícito del gobierno de Corea del Norte.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash

 


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