Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Tether confirmó que ha congelado aproximadamente USD $4.200 millones en USDT vinculados a actividad ilícita, con más de USD $3.500 millones inmovilizados desde inicios de 2023. El dato llega tras una acción coordinada con el Departamento de Justicia de EE. UU. y Homeland Security Investigations para bloquear cerca de USD $61 millones asociados a fraudes internacionales, reforzando el debate sobre el poder de congelamiento en las stablecoins.

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  • Tether reportó un total acumulado de USD $4.200 millones en USDT congelados por casos ilícitos, y USD $3.500 millones de ese monto se inmovilizó desde 2023.
  • La acción más reciente bloqueó cerca de USD $61 millones en USDT, en coordinación con el Departamento de Justicia de EE. UU. y Homeland Security Investigations, tras rastreo en cadena.
  • La empresa afirmó que más de 7.200 direcciones han sido incluidas en lista negra y que coopera con más de 300 agencias en más de 60 jurisdicciones.

 

Tether confirmó esta semana un hito acumulativo en sus esfuerzos de cooperación con fuerzas del orden: aproximadamente USD $4.200 millones en USDT han sido congelados hasta la fecha en casos vinculados a actividad ilícita. De ese total, USD $3.500 millones fueron inmovilizados desde el inicio de 2023, lo que sugiere una aceleración marcada en el ritmo de acciones de cumplimiento.

El anuncio se conoce tras una congelación reciente coordinada con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con Homeland Security Investigations. En ese operativo, los investigadores rastrearon cerca de USD $61 millones en USDT a través de múltiples billeteras conectadas a operaciones internacionales de fraude, antes de que Tether aplicara un bloqueo remoto sobre las direcciones señaladas, reseña Ethnews.

Más allá del monto puntual, el dato relevante es la trayectoria. En un mercado donde USDT es una de las principales stablecoins del mundo, la cifra acumulada y el hecho de que más del 80% del total congelado ocurra desde 2023 colocan a Tether en el centro del debate sobre cumplimiento, rastreo en cadena y los límites entre infraestructura cripto y controles propios de instituciones financieras.

La última congelación: USD $61 millones y el rastro de un fraude internacional

La acción más reciente se ejecutó esta semana y se apoyó en el rastreo de fondos en cadena. Según el reporte, los investigadores siguieron alrededor de USD $61 millones en USDT que se movían a través de varias billeteras asociadas con operaciones internacionales de fraude, pasando por una cadena de direcciones utilizada para lavado de dinero.

Una vez que las autoridades identificaron formalmente las direcciones vinculadas al caso, Tether las incluyó en su lista negra de forma remota. Con ello, los tokens quedan inmovilizados y, en la práctica, se vuelven permanentemente inservibles, aunque permanezcan registrados en Blockchain y aunque las claves privadas sigan bajo control de terceros.

La noticia describe un tipo de esquema que agencias de cumplimiento han señalado como uno de los vectores de crimen financiero cripto de crecimiento más rápido: fraudes de largo aliento que empiezan con engaños románticos o personales. Los estafadores construyen una relación con la víctima durante semanas o meses y, después, la redirigen a supuestas plataformas de inversión en criptomonedas que resultan fraudulentas.

En ese contexto, el bloqueo de USD $61 millones se presenta como una de las mayores acciones individuales asociadas específicamente a esta categoría de fraude. El caso ilustra cómo el rastreo en cadena puede reconstruir rutas de fondos y cómo, en paralelo, el emisor de una stablecoin puede convertirse en un punto de intervención para frenar el movimiento del dinero.

Cómo puede Tether congelar USDT: claves administrativas y listas negras

La capacidad de Tether para ejecutar congelamientos se apoya en herramientas administrativas integradas en los contratos inteligentes del token en distintas redes. El reporte menciona que esa infraestructura existe en blockchains como Ethereum y Tron, donde el emisor puede actuar cuando una dirección es formalmente señalada por las autoridades.

En términos prácticos, el mecanismo funciona mediante una lista negra. Cuando una dirección entra en esa lista, cualquier USDT alojado allí queda congelado. El token no se “desaparece” ni se “mueve” por arte de magia: simplemente deja de ser utilizable, porque las reglas del contrato impiden transferencias desde esas direcciones.

Este diseño contrasta con la narrativa de descentralización que suele asociarse al ecosistema cripto. Sin embargo, también responde a la realidad operativa de las stablecoins respaldadas por emisores centralizados, que deben conciliar su uso en redes públicas con demandas de cumplimiento, sanciones y procesos judiciales en distintas jurisdicciones.

El alcance del sistema de congelamiento se refleja en el número de direcciones: más de 7.200 billeteras han sido incluidas en lista negra hasta la fecha. En paralelo, Tether afirma mantener relaciones de cooperación activa con más de 300 agencias de aplicación de la ley en más de 60 jurisdicciones, lo que sugiere procesos estandarizados para recibir y ejecutar solicitudes.

Los números en contexto: USD $4.200 millones frente a una oferta de USD $183.700 millones

La cifra acumulada de USD $4.200 millones congelados se contrasta con una oferta circulante de USDT de aproximadamente USD $183.700 millones hacia finales de febrero de 2026. Desde una óptica porcentual, los activos congelados representan una fracción del total, pero el reporte enfatiza que el cambio importante es la aceleración desde 2023.

Más de USD $3.500 millones congelados desde inicios de 2023 equivalen a más del 80% del total histórico inmovilizado. Ese patrón puede interpretarse como una combinación de factores: crecimiento del uso de stablecoins como rieles para mover valor y, al mismo tiempo, maduración de las capacidades de cumplimiento para intervenir cuando se detectan fondos ilícitos.

En los hechos, el movimiento de dinero en stablecoins ofrece ventajas técnicas que también atraen a actores criminales: transferencias rápidas, disponibilidad global y facilidad operativa. A la vez, el carácter público de muchas blockchains permite análisis forense en cadena, lo que crea un terreno de disputa donde el rastreo puede derivar en bloqueos cuando el emisor tiene control administrativo.

Según Reuters, el total congelado por Tether asciende a USD $4.200 millones y cerca de USD $3.500 millones se inmovilizó desde 2023. La misma referencia ubica el caso de esta semana, con casi USD $61 millones bloqueados, dentro de un enfoque de trabajo conjunto que busca frenar los fondos antes de que migren a activos menos rastreables.

De actor periférico a pieza del operativo: el rol de los emisores en investigaciones

El reporte sugiere un cambio en la forma en que las agencias encaran el crimen financiero con criptoactivos. En lugar de ver a los emisores de stablecoins como participantes periféricos, agencias como el Departamento de Justicia, el FBI y Homeland Security Investigations los estarían incorporando directamente en el flujo de trabajo investigativo.

La lógica es operativa: si los investigadores pueden seguir el rastro de fondos en cadena y, además, coordinar con el emisor para bloquear direcciones específicas, se reduce la ventana de tiempo para que los fondos se dispersen. En casos de estafas masivas, esa ventana suele ser crítica porque los operadores mueven dinero entre múltiples billeteras para fragmentar el rastro.

El texto también recuerda un antecedente reciente que ilustra el despliegue “a plena escala” de esa infraestructura. En enero de 2026, Tether, en coordinación con el FBI y el Departamento de Justicia, congeló USD $182 millones a través de cinco billeteras en la red Blockchain de Tron en un solo día, descrito como uno de los mayores congelamientos diarios ejecutados por la empresa.

En conjunto, estos episodios muestran una tendencia: el congelamiento ya no aparece como una medida extraordinaria, sino como un recurso recurrente. Para los usuarios legítimos, el debate se concentra en garantías de debido proceso y en el alcance de la discrecionalidad; para las autoridades, el atractivo está en un punto de control capaz de detener fondos en una red pública sin necesidad de incautar llaves privadas.

Lo que señala el hito: cumplimiento, tensiones de diseño y expectativas del mercado

La combinación de una oferta circulante cercana a USD $183.700 millones, cooperación con más de 300 agencias y la capacidad técnica de congelar billeteras bajo solicitud configura una postura de cumplimiento que se asemeja más a la de una institución financiera regulada que a la infraestructura descentralizada con la que nació buena parte del imaginario cripto.

Este rasgo puede leerse como una característica buscada por quienes usan stablecoins en mercados regulados, o como una tensión estructural para quienes priorizan la resistencia a la censura. En la práctica, el reporte deja claro que la herramienta existe, se utiliza y su uso ha crecido con rapidez desde 2023.

Para el lector que sigue el mercado, el caso también tiene implicaciones sobre riesgos. Las stablecoins pueden funcionar como liquidez de referencia y como vía para mover fondos entre exchanges y redes, pero la presencia de mecanismos de congelamiento introduce un vector adicional: el riesgo de quedar atrapado por una lista negra si una dirección se vincula a una investigación, incluso de forma indirecta.

El dato de USD $4.200 millones no define por sí solo la salud del ecosistema, pero sí describe un giro en la relación entre el mundo cripto y la aplicación de la ley. En la medida en que el rastreo en cadena se vuelve más sofisticado y que los emisores colaboran más estrechamente, la frontera entre finanzas tradicionales y stablecoins se vuelve menos nítida, con consecuencias para usuarios, plataformas e investigadores.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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