Por Canuto  

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció la cooperación de Tether en una operación que inmovilizó más de USD $52 millones vinculados con Xinbi Guarantee, una red acusada de facilitar estafas, lavado de dinero y explotación de víctimas.

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  • El DOJ inmovilizó más de USD $52 millones en criptomonedas durante una acción contra Xinbi Guarantee.
  • Las autoridades incautaron dos billeteras con cerca de USD $12 millones y solicitaron retener otras 47.
  • Tether afirma que ha colaborado con más de 340 agencias en 67 países y más de 2.800 casos.

 

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció la asistencia proactiva de Tether en una operación contra Xinbi Guarantee, una red que, según las autoridades, facilitaba fraudes con criptomonedas, lavado de dinero y otros delitos asociados con centros de estafa.

La Scam Center Strike Force del DOJ informó que la acción coordinada permitió inmovilizar más de USD $52 millones en activos digitales en un solo día, en una ofensiva que conectó movimientos financieros con víctimas estadounidenses.

La investigación pone nuevamente bajo atención el uso de stablecoins en actividades ilícitas, pero también el papel que pueden desempeñar sus emisores cuando colaboran con investigadores. Tether, empresa emisora de USDT, sostuvo en un comunicado de prensa que entregó apoyo a las autoridades para identificar, interrumpir y bloquear fondos relacionados con una estructura criminal que operaba internacionalmente mediante servicios ofrecidos en idioma chino.

Una red conectada mediante Telegram

De acuerdo con la información divulgada, Xinbi Guarantee operaba a través de Telegram como un mercado para conectar a operadores de estafas con proveedores de servicios clandestinos. La red habría ofrecido mecanismos para lavar dinero, sitios web de inversión fraudulentos y sistemas destinados a reclutar víctimas de trata para trabajar en complejos dedicados a estafas.

La descripción de la investigación muestra una estructura que no se limitaba a una campaña aislada de fraude, sino que reunía varios componentes de una economía criminal. Los operadores podían encontrar allí herramientas financieras, infraestructura digital y personal explotado para sostener engaños dirigidos a personas en distintos países, mientras los investigadores seguían el recorrido de los fondos en la cadena de bloques.

Los investigadores rastrearon dinero perteneciente a víctimas estadounidenses hasta proveedores que, según las autoridades, estaban conectados con la red. Ese seguimiento permitió vincular transacciones aparentemente dispersas con una infraestructura común, un proceso en el que la información disponible en las redes de criptomonedas sirvió como punto de partida para la acción de cumplimiento.

El caso también ilustra la diferencia entre el carácter global de las transacciones digitales y el alcance territorial de las autoridades. Aunque los participantes y los servicios podían encontrarse en diferentes jurisdicciones, el rastreo de los activos permitió a los investigadores estadounidenses identificar conexiones con víctimas del país y solicitar medidas sobre billeteras relacionadas con la operación.

Fondos retenidos y billeteras bajo investigación

Como parte del operativo, las autoridades incautaron dos billeteras de criptomonedas que Xinbi habría utilizado para recaudar pagos de proveedores. Esas direcciones concentraban aproximadamente USD $12 millones, una porción relevante de los activos que, según el DOJ, estaban vinculados con la estructura investigada.

Además de esas incautaciones, las autoridades solicitaron la inmovilización de otras 47 billeteras que consideraban asociadas con actividades de lavado de dinero. La medida elevó a 49 el número de billeteras involucradas directamente en las acciones descritas, aunque la información divulgada distingue entre las dos direcciones incautadas y las 47 sometidas a una solicitud de retención.

En conjunto, las medidas coordinadas llevaron a la inmovilización de más de USD $52 millones en criptomonedas. La cifra representa el alcance financiero de la operación anunciada el 11 de septiembre de 2026, pero no equivale por sí sola a una determinación judicial sobre la responsabilidad de cada persona o entidad vinculada con las billeteras.

El reconocimiento del DOJ a Tether se concentró en la cooperación durante la investigación, no en una afirmación de que la empresa participara en las actividades atribuidas a Xinbi Guarantee. En estos casos, la asistencia del emisor puede incluir el apoyo operativo necesario para identificar fondos y ejecutar bloqueos cuando las autoridades presentan solicitudes relacionadas con activos sospechosos.

El historial de cooperación de Tether

Paolo Ardoino, CEO de Tether, afirmó que las organizaciones criminales no deberían asumir que el uso de activos digitales las deja fuera del alcance de la ley. El ejecutivo sostuvo que la infraestructura de las stablecoins puede proporcionar a las fuerzas del orden herramientas para identificar, interrumpir y detener actividades financieras ilícitas, y agradeció al DOJ por reconocer el papel de la compañía en el caso.

Ardoino también aseguró que Tether continuará trabajando con agencias de todo el mundo para impedir el uso indebido de USDT. La declaración presenta la cooperación con autoridades como una parte central de la estrategia de la empresa, especialmente en investigaciones donde el movimiento de tokens permite reconstruir relaciones entre billeteras, proveedores y víctimas.

Tether informó que hasta la fecha ha colaborado con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 67 países y que ha asistido en más de 2.800 casos a escala global. Según las cifras proporcionadas por la compañía, esos esfuerzos contribuyeron a la inmovilización de más de USD $5.000 millones en activos relacionados con actividades ilícitas, incluidos más de USD $2.500 millones mediante cooperación con autoridades estadounidenses.

La empresa también enumeró operaciones recientes desarrolladas junto con agencias de Estados Unidos. Entre ellas mencionó aproximadamente USD $225 millones en USDT relacionados con un sindicato internacional de trata de personas y estafas románticas, casi USD $61 millones en USDT vinculados con un esquema de fraude de inversión en criptomonedas y más de USD $344 millones en USDT inmovilizados en coordinación con OFAC y autoridades policiales estadounidenses.

Qué revela el caso sobre las stablecoins

Las stablecoins como USDT suelen moverse rápidamente entre países y billeteras, una característica que atrae tanto a usuarios legítimos como a actores ilícitos. Sin embargo, las transacciones registradas públicamente también pueden ofrecer pistas para reconstruir flujos de dinero, siempre que los investigadores logren asociar las direcciones digitales con personas, servicios o entidades concretas.

La acción contra Xinbi Guarantee refleja esa doble realidad: los activos digitales pueden facilitar pagos dentro de redes criminales, pero sus registros también pueden ayudar a seguir el dinero. La inmovilización de los fondos requiere además la cooperación del emisor y la intervención de las autoridades competentes, por lo que la trazabilidad no significa que cada operación conduzca automáticamente a una identidad real.

El vínculo con Telegram añade otro elemento al caso, ya que la plataforma habría servido como espacio de conexión entre operadores de estafas y proveedores especializados. Según la información divulgada, esos proveedores no solo movían dinero, sino que también ofrecían páginas fraudulentas y mecanismos de reclutamiento para centros de estafa, lo que amplía la investigación más allá de una simple transferencia de criptomonedas.

La operación también podría aumentar la presión sobre los emisores de stablecoins para responder con rapidez ante solicitudes oficiales. Tether dijo que seguirá trabajando directamente con el DOJ, el FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos y otras autoridades internacionales para combatir el uso ilícito de USDT y apoyar la recuperación de activos vinculados con actividades criminales.

Para los usuarios, el episodio subraya la importancia de evaluar con cuidado las plataformas, direcciones y promesas de inversión que aparecen en canales de mensajería. Para las autoridades y la industria, el caso refuerza la necesidad de combinar análisis de blockchain, cooperación internacional y medidas legales para interrumpir redes que utilizan criptomonedas como parte de operaciones de fraude y explotación.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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