Por Canuto  

El Tesoro de EE. UU. sancionó a los exchanges Shelbit y Aban Tether por lavar millones para la Guardia Revolucionaria de Irán. La operación se enmarca en la campaña “Economic Fury” y congela activos en territorio estadounidense.
***

  • El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Shelbit Exchange y Aban Tether por presunto lavado de dinero para la Guardia Revolucionaria de Irán.
  • Siavash Kayvanpour, operador clave con base en Georgia y los EAU, dirigía la red que movió más de USD $5 millones en criptomonedas hacia plataformas iraníes.
  • Las sanciones bajo la campaña “Economic Fury” incluyen la congelación de activos y el riesgo de sanciones secundarias para quienes hagan negocios con estas entidades.

Sanciones a exchanges por lavado de dinero para Irán

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó este 7 de agosto a dos exchanges de criptomonedas por presuntamente blanquear millones de dólares para la Guardia Revolucionaria de Irán. La acción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo la campaña “Economic Fury”.

Según informó Yahoo Finance, las plataformas designadas son Shelbit Exchange y Aban Tether, junto con varios operadores y empresas vinculadas. Todas fueron añadidas a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que congela sus activos en territorio estadounidense y prohíbe a empresas extranjeras tratar con ellas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “la dependencia del régimen iraní de los activos digitales y las redes bancarias en la sombra es una prueba más de que Economic Fury está funcionando”.

La operación se inscribe en un esfuerzo más amplio de Washington para cortar el flujo de fondos hacia el programa militar iraní. Según Bessent, desde el inicio de la campaña se han incautado aproximadamente USD $1.000 millones en criptomonedas vinculadas a Irán.

En mayo pasado, EE. UU. ya había congelado USD $131 millones en criptoactivos relacionados con el país persa. Ahora, las nuevas sanciones buscan desmantelar una red internacional de lavado que operaba desde Georgia y los Emiratos Árabes Unidos.

El operador detrás de Shelbit Exchange

La pieza central de la red es Siavash Kayvanpour, nacido en Irán y con ciudadanía de Dominica y Afganistán. Kayvanpour dirigía una estructura multinacional con base en los EAU y Georgia.

A través de su empresa georgiana SHPS Shelbit, operaba Shelbit Exchange, la plataforma que recibió más de USD $1 millón en criptomonedas de carteras vinculadas a las fuerzas armadas iraníes. Luego envió más de USD $2 millones de vuelta a carteras iraníes.

Además, transfirió otros USD $2 millones a Nobitex, un exchange iraní ya sancionado por financiación del terrorismo. Según el Tesoro, Shelbit también blanqueó decenas de millones provenientes de una red de juegos de azar en línea en idioma persa.

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de los EAU había tomado medidas de cumplimiento contra Shelbit General Trading en enero de 2025 y nuevamente en julio de 2026. Sin embargo, el exchange siguió operando, según el Tesoro.

Kayvanpour también controlaba Shelbit Technologies en Polonia y las empresas Crypto Home y NFT Home DMCC en los EAU, todas incluidas en las designaciones. La OFAC lo acusa de dirigir una red que facilitaba el acceso de Irán al sistema financiero global.

Aban Tether y el resto de la red

El segundo exchange sancionado, Aban Tether, tiene sede en Irán y procesó millones en transacciones con plataformas iraníes previamente designadas. Entre ellas figuran Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex.

Estas plataformas ya estaban bajo sanción por su apoyo al terrorismo, pero Aban Tether continuó operando como puente financiero. Las autoridades estadounidenses lo consideran un eslabón crítico en la cadena de lavado de dinero del régimen.

Ambos exchanges fueron designados bajo las autoridades dirigidas al sector financiero de Irán y a su apoyo al terrorismo. La medida implica que cualquier propiedad que toque territorio estadounidense será congelada.

Las empresas extranjeras que sigan manteniendo relaciones comerciales con estas entidades se exponen a sanciones secundarias. Esto tiene un efecto disuasorio sobre el ecosistema cripto global, que debe verificar constantemente las listas de la OFAC.

El Departamento de Estado, por su parte, ofrece hasta USD $15 millones por información que interrumpa los mecanismos financieros de la IRGC, el ejército iraní. Este programa, llamado Rewards for Justice, busca incentivar denuncias internas.

Impacto en el sector cripto y contexto de Economic Fury

La campaña “Economic Fury” fue lanzada por el gobierno estadounidense para asfixiar económicamente a Irán y otras naciones consideradas adversarias. El uso de criptomonedas por parte de Irán ha sido una preocupación creciente en Washington.

El Tesoro estima que Irán ha recurrido a los activos digitales para evadir las sanciones tradicionales. La capacidad de mover fondos fuera de los canales bancarios convencionales es un reto para los reguladores.

Según Bessent, desde el inicio de la campaña se han incautado aproximadamente USD $1.000 millones en criptomonedas iraníes. En mayo pasado, EE. UU. congeló USD $131 millones en una acción separada.

Estas sanciones no solo afectan a los intercambios directamente implicados. También envían una señal a otros exchanges que podrían ser tentados a servir como intermediarios para naciones bajo embargo.

La OFAC ha enfatizado que las entidades con conexiones con Irán deben someterse a un escrutinio riguroso. Las empresas cripto deben implementar programas de cumplimiento robustos para evitar ser utilizadas en esquemas de lavado.

Reacciones y próximos pasos

Expertos en regulación financiera consideran que estas designaciones son un precedente importante. La acción demuestra que Washington está dispuesto a perseguir redes de lavado de criptomonedas, incluso cuando operan en jurisdicciones como Georgia o los EAU.

La inclusión en la lista SDN tiene consecuencias inmediatas: los activos de Shelbit y Aban Tether en territorio estadounidense quedan bloqueados. También se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellas.

Para el ecosistema cripto, esto subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo. Los exchanges deben estar atentos a las señales de alerta en sus flujos de fondos.

La OFAC continuará monitoreando las redes financieras de Irán y no descarta nuevas designaciones en el futuro. La presión se mantendrá mientras el régimen siga buscando vías para financiar sus actividades.

El caso también resalta el papel de los reguladores locales, como VARA en los EAU, que intentaron frenar a Shelbit sin éxito. La cooperación internacional es clave para desmantelar estas redes globales.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados