Por Canuto  

Las autoridades tailandesas anunciaron que buscan incautar más de USD $1.000 millones en activos vinculados a un grupo acusado de lavar ganancias de estafas en línea. Entre los bienes mencionados hay acciones por USD $415 millones, y el gobierno afirma que los recursos se destinarían a compensar a las víctimas. Por separado, Bangkok Post reportó que las autoridades ya habían incautado o congelado activos valorados en 35.800 millones de baht.
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  • Un tribunal penal emitió órdenes de arresto contra Benjamin Mauerberger, Cattaliya Beevor, Yim Leak y otras cuatro personas; algunos de los otros sospechosos también fueron identificados en reportes de prensa.
  • La policía atribuye al grupo el presunto lavado de ganancias de sindicatos de estafas con base en el Sudeste Asiático.
  • Las autoridades dicen que los activos, incluidas acciones por USD $415 millones, se destinarían a las víctimas de estafas en línea; Bangkok Post también informó de activos incautados o congelados.

Tailandia busca incautar más de USD $1.000 millones vinculados a estafas en línea

Órdenes de arresto y activos bajo investigación

Las autoridades de Tailandia anunciaron que pretenden incautar activos por más de USD $1.000 millones a un grupo acusado de lavar ganancias procedentes de sindicatos de estafas con base en el Sudeste Asiático. Según el reporte de Agence France-Presse publicado por South China Morning Post, entre los bienes mencionados figuran acciones valoradas en USD $415 millones. Las autoridades afirmaron que los activos se destinarían a compensar a personas afectadas por estafas en línea.

La policía informó que un tribunal penal emitió órdenes de arresto el martes contra siete personas. Entre ellas están Benjamin Mauerberger, ciudadano sudafricano señalado como presunto cabecilla, su esposa tailandesa Cattaliya Beevor y el empresario camboyano Yim Leak. Un reporte de Bangkok Post también nombró a Suparat Sanga-mueang, Eugene Tang y Kai Ping entre los sospechosos. La información disponible no identifica a la séptima persona. Las órdenes corresponden a sospechas y no equivalen a una declaración de culpabilidad.

La búsqueda de activos y las medidas contra personas sospechosas son aspectos distintos de la investigación. Además del anuncio de que Tailandia busca incautar bienes por más de USD $1.000 millones, Bangkok Post reportó que las autoridades habían incautado o congelado activos por un valor de 35.800 millones de baht durante la investigación. La información disponible no permite determinar si esa cifra corresponde a los mismos bienes incluidos en el anuncio de más de USD $1.000 millones, por lo que no deben confundirse ambos montos.

Las autoridades señalaron que los activos se destinarían a compensar a víctimas de estafas en línea, pero no detallaron cómo se identificaría a las personas afectadas, qué criterios regirían eventuales pagos ni cuándo podrían concretarse. Así, la intención de resarcir a las víctimas no significa que ya se hayan distribuido fondos ni permite establecer el calendario de una eventual compensación.

Vínculos señalados con operaciones en Camboya

Medios de comunicación habían relacionado anteriormente a Mauerberger, también conocido como Ben Smith, con redes financieras asociadas a operaciones de estafa en Camboya. Esa vinculación aparece como un antecedente atribuido a publicaciones periodísticas, no como una conclusión judicial descrita en el anuncio. Las autoridades tailandesas lo señalan como presunto cabecilla de un grupo bajo investigación; las acusaciones no constituyen una condena.

El caso se enmarca en una industria ilícita de estafas que opera en el Sudeste Asiático. La información disponible no aporta una cifra más precisa para dimensionar ese mercado ni describe los métodos concretos empleados por los sindicatos mencionados. El contexto regional ayuda a entender el carácter transnacional atribuido al caso, pero no permite adjudicar a este grupo operaciones específicas más allá de las señaladas por las autoridades.

La investigación involucra a personas de distintas nacionalidades: Mauerberger es sudafricano, Beevor es tailandesa y Leak es un empresario camboyano. Los reportes citados también mencionan a sospechosos de Singapur y Australia. Sin embargo, la información divulgada no detalla el papel individual que cada persona habría desempeñado ni explica la relación entre ellas o las operaciones financieras investigadas.

Por ahora, los datos centrales son las órdenes de arresto emitidas contra siete personas, los activos que Tailandia busca incautar y el propósito oficial de destinar bienes a compensar a víctimas. También hay reportes de activos ya incautados o congelados, aunque no está claro cómo se relacionan con la cifra anunciada de más de USD $1.000 millones. La información disponible no indica que las víctimas hayan recibido pagos.

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