Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Seis cuentas en Polymarket habrían ganado cerca de USD $1.200.000 al apostar, horas antes, a que EE. UU. atacaría a Irán el 28 de febrero. El caso, detectado por analisistas on-chain, reaviva las alertas sobre posible uso de información privilegiada en mercados de predicción, mientras bitcoin cae y el petróleo se dispara en futuros.

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  • Seis cuentas creadas en febrero habrían obtenido cerca de USD $1.200.000 al comprar posiciones “Sí” poco antes de reportarse explosiones en Teherán.
  • El ataque coincidió con un desplome del precio de bitcoin y un repunte del petróleo en los futuros negociados en Hyperliquid, reflejando el shock geopolítico.
  • La CFTC ya advirtió que el insider trading en contratos de eventos podría violar la ley, mientras Kalshi reporta suspensiones, multas e investigaciones en curso.

 

Un grupo de seis cuentas en Polymarket habría acumulado cerca de USD $1.200.000 en ganancias tras apostar de forma acertada a que Estados Unidos atacaría a Irán este 28 de febrero. La señal de alerta no provino de rumores en redes, sino de patrones on-chain: billeteras creadas recientemente, financiadas a última hora y con actividad concentrada en un solo contrato. Para un ecosistema que presume transparencia, la sospecha no gira en torno a si el evento ocurrió, sino a si algunos jugadores supieron la respuesta antes que el resto del mercado.

Los mercados de predicción funcionan como un termómetro colectivo de probabilidad, donde usuarios compran participaciones “Sí” o “No” que se liquidan cuando el evento se confirma. En teoría, esa dinámica agrega información pública dispersa. En la práctica, también puede atraer a quienes tienen acceso a datos no públicos, sobre todo cuando el contrato se relaciona con decisiones estatales o hechos sensibles. En este caso, el episodio se intensificó porque el evento, además de político y militar, tuvo efectos inmediatos en activos financieros vinculados al riesgo global, reporta CoinDesk.

Tras el ataque, el precio de Bitcoin registró una caída, mientras los futuros del petróleo negociados en Hyperliquid repuntaron, en una reacción coherente con un aumento de tensión regional. La narrativa del mercado fue clara: más incertidumbre geopolítica suele presionar a los activos percibidos como más riesgosos y eleva expectativas sobre el precio del crudo. Ese contexto vuelve más delicada la discusión, porque una predicción correcta no solo genera ganancias en el contrato, también puede amplificar decisiones de trading en otros instrumentos.

Según el reporte de CoinDesk, la firma de análisis Blockchain Bubblemaps identificó seis cuentas que, en conjunto, habrían obtenido alrededor de USD $1.200.000 al posicionarse en el mercado “EE. UU. ataca a Irán antes del 28 de febrero de 2026?”. El punto crítico es el timing. La mayoría de las billeteras habría sido financiada dentro de las 24 horas previas al ataque, y la compra de participaciones “Sí” se habría realizado apenas unas horas antes de que se reportaran explosiones en Teherán y otras ciudades.

El patrón en cadena: cuentas nuevas, fondos recientes y una sola apuesta

El análisis atribuye parte de la sospecha a la falta de historial. Las cuentas no mostraban actividad más allá de esas predicciones, un rasgo que suele diferenciar a usuarios orgánicos de perfiles creados para una operación puntual. Además, Bubblemaps habría publicado un mapa visual donde las seis billeteras aparecen agrupadas, conectadas por rutas de financiación similares. Ese tipo de clustering no prueba por sí solo coordinación ilegal, pero sí sugiere que podrían compartir origen o control.

Dentro del conjunto, una cuenta destacó por tamaño. Habría comprado más de 560.000 participaciones de “Sí” a un precio cercano a USD $0,108 por unidad, para luego cobrar cerca de USD $560.000 cuando el contrato se resolvió en USD $1. En términos de mercados de predicción, esta estructura es directa: si el resultado termina en “Sí”, cada participación paga un dólar. La ganancia surge de comprar barato y cobrar al valor final.

Otra cuenta, también señalada por el análisis, habría adquirido casi 150.000 participaciones a USD $0,20. Ese movimiento le habría permitido capturar una ganancia de seis cifras al resolverse el evento. En conjunto, las seis cuentas habrían sido creadas durante febrero, de acuerdo con datos de Polymarket citados en el reporte. La coincidencia temporal, sumada a la entrada de capital tan cercana a la fecha del ataque, alimenta la hipótesis de información privilegiada.

El flujo de dinero alrededor del contrato fue masivo. El volumen de operaciones en el mercado con fecha 28 de febrero alcanzó casi USD $90.000.000. Y, desde diciembre, se habrían apostado más de USD $529.000.000 en mercados relacionados con la fecha del ataque. Ese tamaño de mercado importa porque aumenta el incentivo para buscar ventajas informativas, incluso si el operador solo pretende explotar una ventana corta antes de que el consenso se ajuste.

El hecho geopolítico y el impacto inmediato en Bitcoin y petróleo

El ataque se produjo después de un discurso televisado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según lo reportado, anunció lo que describió como “operaciones de combate importantes”, dirigidas contra infraestructura de misiles, naval y nuclear de Irán. La confirmación pública posterior no elimina la pregunta clave: qué supieron las billeteras señaladas y cuándo lo supieron. En mercados de predicción, la temporalidad es el activo principal.

El movimiento en Bitcoin se dio en un momento donde el apetito por riesgo puede cambiar en minutos. Aunque el reporte no cuantifica la magnitud exacta de la caída, sí señala la dirección del ajuste tras el ataque. En escenarios de shock, BTC a veces se comporta como cobertura y otras como activo de alto beta, dependiendo del contexto de liquidez. Aquí, la reacción descrita fue una baja, consistente con un modo “risk-off” en el corto plazo.

En paralelo, los futuros del petróleo en Hyperliquid subieron tras el evento. El crudo suele reaccionar con fuerza a noticias de conflicto en Oriente Medio por su papel en el suministro y en las expectativas de interrupciones. La relación entre ambos movimientos, Bitcoin a la baja y petróleo al alza, refuerza la idea de que el mercado leyó el evento como escalamiento regional. Para los operadores, ese tipo de correlación se traduce en oportunidades, pero también en nuevas formas de abuso si existe acceso desigual a información.

Más allá de la dirección de los precios, el caso ilustra un cruce relevante: contratos de eventos que anticipan noticias geopolíticas y plataformas cripto donde se negocian derivados o futuros sensibles a esas noticias. La pregunta regulatoria no es solo si hay apuestas, sino si esas apuestas actúan como canal para monetizar información no pública. En una industria que crece más rápido que sus marcos de supervisión, esa brecha se vuelve un riesgo sistémico de confianza.

Regulación e investigaciones: CFTC, Kalshi y el foco en insider trading

El episodio llega cuando autoridades de Estados Unidos evalúan cómo vigilar el posible uso de información privilegiada en mercados de predicción. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitió un aviso que menciona acciones de cumplimiento y advierte que el insider trading en contratos de eventos podría violar la ley estadounidense. En ese mensaje, el presidente Mike Selig describió a los exchanges como la “primera línea de defensa”, una frase que coloca la carga inicial en las plataformas más que en el Estado.

En ese mismo contexto, la plataforma rival Kalshi reportó haber suspendido y multado a dos usuarios por trading con información privilegiada. Uno de los casos incluyó a un editor de efectos visuales del programa “Beast Games” de MrBeast, quien presuntamente operó con conocimiento sobre resultados del show. La plataforma, registrada ante la CFTC como mercado de contratos designado, afirmó que ha investigado cerca de 200 casos y mantiene más de una docena de investigaciones activas.

Las sanciones citadas muestran cómo puede lucir la aplicación de reglas en la práctica. Kalshi habría prohibido al empleado por dos años y le impuso una multa de más de USD $20.000. En un caso separado, un candidato político fue penalizado por apostar en su propia carrera. Estos ejemplos importan para Polymarket y para el sector, porque sugieren un estándar emergente: no basta con listar mercados, también se espera monitoreo, detección y castigo cuando hay señales creíbles de ventaja informativa indebida.

El debate se amplía cuando el propio ecosistema cripto convierte las investigaciones en eventos apostables. El detective on-chain ZachXBT insinuó la semana previa que publicaría hallazgos sobre una plataforma de criptomonedas, que resultó ser Axiom. Según su señalamiento, empleados de Axiom habrían usado información no pública para operar. Al anticiparse esa revelación, se creó un contrato en Polymarket para adivinar qué empresa sería nombrada, lo que introdujo una segunda capa de posible insider trading sobre un caso de insider trading.

En ese contrato, Lookonchain identificó 12 billeteras que apostaron con fuerza por Axiom antes del anuncio. El patrón refuerza una preocupación central: cuando una comunidad tiene capacidad para crear mercados sobre filtraciones, el incentivo a filtrar o a monetizar filtraciones puede crecer. No es una acusación automática, pero sí un riesgo estructural que las plataformas deberán abordar si quieren sostener legitimidad frente a reguladores y usuarios.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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