Por Canuto  

Tres exoficiales de la policía de Moscú recibieron penas de entre 12 y 14 años por un esquema que intentó sustraer más de 30 millones de rublos de clientes de Garantex mediante denuncias y una orden judicial falsificadas.
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  • Un tribunal de Moscú condenó a Antonina Shakina, Renat Bakhtiev y Leonid Golubev por sobornos, falsificación documental y abuso de cargo.
  • El caso incluyó el intento de retirar 24,8 millones de rublos de la cuenta de Alexander Sazonov y otros 6,2 millones de dos clientes.
  • Los condenados deberán pagar conjuntamente más de 31 millones de rublos a tres víctimas, además de multas individuales de 6,5 millones.

Tres exoficiales de la policía de Moscú fueron condenados por participar en un esquema para sustraer fondos de clientes del exchange de criptomonedas Garantex, según información citada por medios rusos. El Tribunal del Distrito de Butyrsky impuso penas de entre 12 y 14 años de prisión, además de multas individuales de 6,5 millones de rublos, mientras ordenó reparar los daños materiales reconocidos a tres víctimas.

El caso combina abuso de autoridad, sobornos y falsificación de documentos con el uso de procedimientos judiciales simulados para intentar mover dinero y criptomonedas hacia cuentas controladas por asociados. La sentencia llega después de una investigación iniciada en la primavera de 2023, a raíz de la denuncia presentada por un residente de San Petersburgo que detectó un intento de retirar millones de rublos de su depósito.

Las condenas por el esquema contra Garantex

Los condenados son Antonina Shakina, quien se desempeñaba como investigadora senior del Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de Rusia, y los detectives senior Renat Bakhtiev y Leonid Golubev. Estos últimos pertenecían a la Oficina de Medidas Técnicas Especiales de la Dirección Principal del mismo ministerio, de acuerdo con la información difundida por Interfax y el diario ruso Kommersant.

El Tribunal del Distrito de Butyrsky declaró culpables a los tres por aceptar sobornos, producir documentos falsificados y abusar de sus cargos públicos. Shakina y Bakhtiev también fueron condenados por fraude a gran escala, una acusación relacionada con la apropiación de más de 30 millones de rublos pertenecientes a usuarios de Garantex.

Bakhtiev recibió la pena más elevada, con 14 años de prisión, mientras que Shakina y Golubev fueron sentenciados a 12 años cada uno. Además de las multas, el tribunal confirmó las reclamaciones de tres víctimas y ordenó a los acusados pagar conjuntamente más de 31 millones de rublos por los daños materiales ocasionados.

Los tres funcionarios también perdieron sus rangos dentro de las fuerzas de seguridad rusas. Sus abogados todavía no habían comentado públicamente el veredicto en la información disponible. La posibilidad de una apelación no estaba confirmada.

Denuncias falsas y una orden judicial fabricada

La investigación se inició después de que Alexander Sazonov, residente de San Petersburgo, denunciara un intento de retirar 24,8 millones de rublos de su depósito en Garantex. Las pesquisas policiales establecieron que los tres exoficiales de Moscú estaban vinculados con ese intento de sustracción, que habría utilizado sus atribuciones para dar apariencia legal a una operación contra los fondos del cliente.

Los investigadores también relacionaron a los condenados con el retiro de 6,2 millones de rublos de las cuentas de otros dos usuarios, Mikhail Korniychuk y Agakerim Gamabzekov. En conjunto, las operaciones investigadas superaron los 30 millones de rublos, aunque el tribunal fijó una compensación superior a 31 millones al considerar las reclamaciones de las víctimas y los daños materiales reconocidos.

Para ejecutar el esquema, sus organizadores recurrieron a denuncias falsas presentadas contra los clientes por dos cómplices identificados como Denis Potapkin y Liliya Eleshova. El objetivo era crear un expediente que justificara el congelamiento de los activos y facilitara la transferencia del dinero, incluida la criptomoneda, a cuentas bajo control de personas vinculadas con la operación.

Los participantes también emplearon una orden judicial falsificada para sostener la medida sobre los fondos. El esquema se puso en marcha en 2022 y sus integrantes fueron detenidos en octubre de 2023, después de que la denuncia inicial permitiera a las autoridades seguir el rastro de las operaciones y de los documentos utilizados.

Causas de movimientos recientes

El borrador no aporta datos de mercado ni describe un movimiento reciente en el precio de un activo. Por tanto, no es posible atribuir un catalizador confirmado ni establecer una relación causal entre la sentencia y alguna variación del mercado.

El contexto de la caída de Garantex

Garantex fue uno de los principales exchanges de criptomonedas orientados al mercado ruso y tenía su sede y operaciones en el centro de negocios de Moscú. Originalmente, la empresa estaba registrada como Garantex Europe en Estonia, un Estado miembro de la Unión Europea, antes de quedar expuesta a sanciones internacionales vinculadas con la invasión militar rusa de Ucrania.

La plataforma ofrecía servicios de intercambio de criptomonedas y transferencias transfronterizas de dinero. Según las acusaciones recogidas en la información de origen, Garantex habría sido utilizada por el Gobierno ruso, personas y entidades sancionadas, organizaciones criminales y terroristas, sindicatos de hackers y mercados de la darknet.

En marzo de 2025, Tether congeló más de USD 26 millones en transacciones de criptomonedas vinculadas con el sitio, según el Servicio Secreto de Estados Unidos. Ese mismo contexto incluyó la incautación del sitio web de Garantex durante una operación internacional liderada por Estados Unidos, una medida que interrumpió las actividades del exchange. Tether también informó posteriormente de un congelamiento de aproximadamente USD 27 millones en USDT relacionados con Garantex.

Estados Unidos ofreció recompensas de hasta USD 6 millones por información relacionada con ejecutivos de Garantex, después de sancionar a uno de sus fundadores, Sergey Mendeleev. Posteriormente, el Tesoro estadounidense designó a Grinex, un exchange registrado en Kirguistán descrito como sucesor de Garantex, junto con ejecutivos y entidades asociadas.

Implicaciones para los usuarios de exchanges

El expediente muestra un riesgo que va más allá de la solvencia o la seguridad informática de una plataforma: los fondos depositados también pueden quedar expuestos a abusos institucionales y a procedimientos legales fraudulentos. En este caso, los acusados habrían aprovechado sus cargos para fabricar una apariencia de legitimidad alrededor del congelamiento y la transferencia de activos.

La utilización de criptomonedas dentro del esquema no eliminó la posibilidad de rastrear las operaciones ni impidió que las víctimas reclamaran judicialmente. Sin embargo, la mezcla de dinero tradicional, activos digitales, denuncias falsas y documentos judiciales fabricados complicó la identificación del mecanismo mediante el cual los acusados intentaron controlar los depósitos.

Para los usuarios, el caso refuerza la importancia de conocer la jurisdicción, el historial regulatorio y las entidades que custodian los activos antes de mantener fondos en un exchange. También evidencia que una plataforma puede enfrentar riesgos operativos y legales que no siempre aparecen en la experiencia cotidiana de negociación o retiro.

La sentencia resuelve la responsabilidad penal de los tres exfuncionarios condenados, pero la información disponible no detalla el resultado de eventuales apelaciones ni la recuperación efectiva de todos los activos. Mientras tanto, el destino de Garantex y la posterior aparición de Grinex mantienen abierto el debate sobre la continuidad de servicios vinculados con plataformas sancionadas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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