Por Canuto  

Un tribunal federal de Boston sentenció a Liu Zhou, fundador de MyTrade, a pagar una multa de USD $10.000 por operar un servicio de wash trading que inflaba el volumen de aproximadamente 60 criptomonedas. Zhou se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico, evitando la prisión.
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  • Liu Zhou, de 41 años, pagará una multa de USD $10.000 sin enfrentar cárcel por su rol en MyTrade.
  • El servicio de wash trading ‘Volume Support’ generaba millones en volumen falso en 60 criptomonedas.
  • El FBI creó NexFundAI, una cripto ficticia, para desmantelar a MyTrade y otras empresas de market making.

Un tribunal federal de Boston sentenció a Liu Zhou, fundador del creador de mercado de criptomonedas MyTrade, a pagar una multa de USD $10.000 por operar un servicio de wash trading que inflaba el volumen de aproximadamente 60 criptomonedas. Zhou, de 41 años, ciudadano canadiense de nacionalidad china, se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico.

La jueza de distrito de EE. UU. Angel Kelley no impuso pena de prisión en la audiencia del jueves, según informó Law360. El caso se originó después de que Zhou fuera acusado en octubre de 2024 junto a otras 17 personas y entidades.

El esquema de lavado de operaciones

MyTrade vendía abiertamente un servicio llamado “Volume Support”. Los clientes accedían a un panel en el sitio web de MyTrade MM y especificaban cuántos wash trades querían ejecutar cada día en intercambios específicos.

Los bots automatizados compraban y vendían el mismo activo repetidamente para inflar el volumen aparente. Hasta octubre de 2024, el servicio tenía docenas de clientes.

Zhou era franco al comunicarse con quienes creía que eran clientes potenciales. “MyTrade MM hace autocompras y autoventas: una compra y una venta en el mismo segundo”, les dijo.

Además, señaló que su bot de volumen podía usarse para realizar pump and dumps. El objetivo, afirmó, era atraer a “otros compradores de la comunidad, personas que no conoces o que no te importan”.

“Tenemos que hacer que [los otros compradores] pierdan dinero para obtener ganancias”, agregó, demostrando un desprecio total por el mercado y sus participantes.

La investigación encubierta del FBI

Los investigadores federales crearon NexFundAI, una empresa de criptomonedas ficticia con un sitio web completo y un token basado en Ethereum. El token se negociaba en Uniswap hasta que las autoridades lo desactivaron.

Los agentes usaron esta entidad para solicitar servicios de creación de mercado y grabar las ofertas de las empresas investigadas. La operación encubierta produjo cargos contra 18 personas y entidades en octubre de 2024, incluyendo a los creadores de mercado Gotbit, ZM Quant y CLS Global.

El FBI también documentó cómo MyTrade MM promocionaba sus servicios en foros públicos y directamente a clientes. Las conversaciones registradas incluyen las declaraciones incriminatorias de Zhou sobre inducir pérdidas a otros inversores.

La creación de NexFundAI permitió a las autoridades penetrar en un mercado opaco donde el wash trading se vendía como una estrategia legítima de soporte de volumen. El caso se convirtió en uno de los mayores esfuerzos de aplicación de la ley contra la manipulación de criptomonedas en EE. UU.

Además de MyTrade, las empresas involucradas enfrentaron cargos por su presunta participación en esquemas similares. La acción coordinada destacó el riesgo de prácticas fraudulentas en la industria de activos digitales.

Sentencia y acuerdo de culpabilidad

El acuerdo de culpabilidad de Zhou requiere que MyTrade MM deje de vender Volume Support y desactive permanentemente los bots que lo respaldaban. También estipula que la firma publique un aviso en su propio sitio web indicando que el soporte de volumen es “una forma de wash trading e ilegal según las leyes de los Estados Unidos”.

La sentencia de una multa de USD $10.000, sin prisión, ha generado debate sobre la severidad del castigo. Algunos analistas consideran que la multa es simbólica comparada con el daño potencial causado a inversores minoristas.

No obstante, el hecho de que Zhou se declarara culpable y cooperara con las autoridades pudo influir en la decisión judicial. Su abogado argumentó que su cliente había mostrado remordimiento y había aceptado la responsabilidad de sus acciones.

El caso también destaca la complejidad de aplicar leyes de valores tradicionales a las criptomonedas. Los cargos de manipulación de mercado se basaron en la Ley de Intercambio de Valores, pero el acta de acusación no especificó activos concretos.

La desactivación de los bots de MyTrade representa una victoria parcial para los reguladores, quienes han criticado la falta de transparencia en los exchanges de criptomonedas. La publicación del aviso obligatorio podría disuadir a otros actores de ofrecer servicios similares.

Implicaciones para el mercado cripto

El wash trading es una práctica ilegal que distorsiona el mercado al crear una falsa impresión de liquidez. Esto puede engañar a inversores y facilitar la manipulación de precios.

Según datos de estudios académicos, una parte significativa del volumen reportado en exchanges de criptomonedas podría ser artificial. El caso MyTrade pone un ejemplo concreto de cómo se opera este tipo de fraude a escala.

La respuesta del FBI con una operación encubierta envía una señal de que las agencias están dispuestas a perseguir a los infractores. Sin embargo, la sentencia leve podría no ser suficiente para disuadir a otros.

La industria de activos digitales ha sufrido múltiples escándalos de manipulación, desde memecoins hasta tokens de alto perfil. La regulación aún no está completamente definida, pero este caso sienta un precedente legal importante.

Para los inversores, la lección es clara: el volumen y la liquidez pueden ser fabricados. La debida diligencia y el uso de plataformas transparentes son más críticos que nunca.

El caso MyTrade demuestra que los creadores de mercado tienen un papel crucial en la salud del ecosistema, pero también un enorme poder para abusar de él. La vigilancia regulatoria y las acciones legales son herramientas indispensables para proteger la integridad del mercado.


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