Por Canuto  

Un intercambio de criptomonedas de Dubái vinculado a Irán movió al menos USD $676 millones a Binance, según una investigación de Reuters. La plataforma, Shelbit, operaba como centro para redes de juego, el banco central iraní y entidades del IRGC.
***

  • Shelbit procesó al menos USD $4 mil millones desde mayo de 2024.
  • Al menos USD $676 millones fluyeron a Binance, incluyendo USD $540 millones después de una multa regulatoria.
  • Binance afirmó que Shelbit nunca tuvo cuenta y que bloqueó cuentas asociadas.

La investigación de Reuters

Una investigación de Reuters divulgada el viernes destapó una red de evasión de sanciones que involucra al exchange iraní Shelbit y a Binance. La plataforma con sede en Dubái procesó al menos USD $4 mil millones desde mayo de 2024, según datos de blockchain analizados por dos firmas de investigación no identificadas y el investigador Rich Sanders.

La operación conectaba sitios de juego en persa, el banco central de Irán y entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El informe no pudo determinar de manera independiente quién controlaba Shelbit o si el IRGC operaba directamente la red.

Los investigadores rastrearon al menos USD $125 millones provenientes del banco central de Irán y otros USD $20 millones de una mina de bitcoin sospechosa. El total de USD $4 mil millones refleja la magnitud del esquema, que operó durante más de un año, según el análisis de blockchain compartido con Reuters.

La investigación cita a la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como entidades que ya indagan el caso. Además, la VARA emitió un aviso el 24 de julio ordenando a Shelbit detener sus operaciones no autorizadas.

El informe también menciona que las conexiones con Irán fueron notificadas a Binance por Sanders en octubre de 2025. Binance respondió que sus cuentas asociadas fueron investigadas, bloqueadas y reportadas a la policía.

Este caso se suma a una serie de hallazgos sobre el uso de criptomonedas para evadir sanciones internacionales. Las autoridades de los EAU y Estados Unidos han intensificado su vigilancia sobre las plataformas que operan sin licencia en la región.

Shelbit: un centro de operaciones encubierto

Shelbit, dirigido por el expatriado iraní Siavash Kayvanpour, aparentemente inició operaciones en mayo de 2024. Sus clientes incluían una red de más de 2.000 sitios de juego en idioma persa promovidos por los influencers iraníes Sasha Sobhani y Pooyan Mokhtari.

El intercambio interactuaba directamente con Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, que ya fue sancionado por EE. UU. en junio. Otras investigaciones han vinculado miles de millones en criptoactivos a entidades iraníes que operan fuera del país.

Los fondos de los sitios de juego llegaban a Shelbit en cuentas sin licencia, lo que facilitaba la evasión de controles financieros. La red procesó al menos USD $125 millones del banco central iraní, según los análisis de las firmas de investigación.

Sobhani y Mokhtari negaron conocer a Kayvanpour o a Shelbit, y dijeron que desconocían la participación del estado iraní en los sitios de juego que promovieron. Kayvanpour y el gobierno iraní no respondieron a solicitudes de comentarios de la agencia.

El caso subraya la complejidad de regular exchanges no autorizados en Dubái, pese a los marcos normativos como VARA. La exposición identificada por VARA se extiende a transacciones transfronterizas que afectan la integridad del sistema financiero de los EAU, según el aviso emitido.

Los datos de blockchain muestran que Shelbit también interactuó con billeteras vinculadas al IRGC, según Israel. Esta interconexión refleja un ecosistema financiero paralelo financiado con criptomonedas y operado desde el Golfo Pérsico.

El flujo de fondos hacia Binance

Según el análisis de Reuters, al menos USD $676 millones se trasladaron de direcciones vinculadas a Shelbit a Binance después de mayo de 2024. Esta cifra incluye USD $540 millones que se movieron después de que VARA multara a Shelbit en enero de 2025 por operar sin licencia.

Binance sostuvo que Shelbit nunca tuvo una cuenta en su plataforma. En cambio, las cuentas asociadas con sus usuarios fueron investigadas y bloqueadas, según le dijo el exchange a Reuters.

Sanders notificó a Binance sobre las conexiones de Shelbit con Irán en octubre de 2025, mucho antes de la publicación del informe. Binance afirmó que su programa de cumplimiento actuó correctamente al identificar y denunciar a estos usuarios a las autoridades policiales.

Esta no es la primera vez que Binance enfrenta acusaciones por facilitar transacciones con entidades sancionadas. En 2023, el exchange se declaró culpable de violar leyes de lavado de dinero y sanciones, y acordó pagar una multa de USD $4,3 mil millones.

Los reguladores de EE. UU. habían señalado que Binance facilitó alrededor de USD $900 millones en transacciones entre usuarios estadounidenses e iraníes. Este nuevo caso añade presión sobre la plataforma para fortalecer sus controles de cumplimiento y monitoreo de transacciones sospechosas.

La magnitud de los flujos provenientes de Shelbit, que alcanzaron USD $676 millones, evidencia la persistencia de rutas ilícitas hacia grandes exchanges. A pesar de los esfuerzos de Binance por bloquear cuentas, los montos manejados plantean dudas sobre la efectividad de los filtros automáticos.

Respuesta de Binance y reguladores

La VARA de Dubái está investigando la presunta participación de Shelbit en lavado de dinero y evasión de sanciones, informó Reuters. El regulador emitió un aviso el 24 de julio para que Shelbit detuviera su actividad no autorizada, citando riesgos más allá de la protección al consumidor.

El aviso dice que la exposición va hacia transacciones transfronterizas con impacto potencial en la integridad del sistema financiero de los EAU. La OFAC de Estados Unidos también está al tanto de las acusaciones y las toma ‘muy en serio’, según un portavoz citado por Reuters.

Binance recordó que en 2023 aceptó pagar USD $4,3 mil millones por violaciones de sanciones, lo que evidencia un historial de supervisión insuficiente. El exchange ahora promete robustecer su monitoreo de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades internacionales.

Los investigadores independientes, como Rich Sanders, han jugado un papel clave al alertar a las plataformas sobre estos flujos. Su trabajo ha sido fundamental para exponer la red de Shelbit y sus conexiones con Irán, forzando a las empresas a reaccionar.

La respuesta de los reguladores se ha acelerado en los últimos meses, con sanciones contra Nobitex y ahora investigaciones sobre Shelbit. Este caso demuestra que las criptomonedas no quedan fuera del radar de las agencias de control financiero.

Las implicaciones legales para Binance podrían ser significativas si se demuestra que la plataforma no actuó con la diligencia debida. Sin embargo, la empresa insiste en que bloqueó las cuentas y denunció a los usuarios, lo que podría mitigar su responsabilidad.

Implicaciones para la industria cripto

Este informe de Reuters expone cómo los exchanges no regulados pueden operar como conductos para flujos ilícitos a gran escala. La capacidad de Irán para usar estas plataformas para evadir sanciones es un desafío serio para el ecosistema cripto y para los mercados financieros globales.

Los gobiernos están prestando más atención a estos movimientos, como lo demuestra la investigación de VARA y OFAC. La presión regulatoria probablemente aumentará para exchanges centralizados, incluso los bien establecidos como Binance, que ya enfrenta multas históricas.

La transparencia de blockchain permite a los investigadores rastrear estos fondos, pero la adopción de criptomonedas para fines ilícitos sigue siendo un riesgo reputacional para la industria. Las plataformas deben invertir en análisis de cadena y colaborar con reguladores para prevenir el lavado de dinero.

Para los inversores, este caso resalta la importancia de verificar los controles de cumplimiento de los exchanges donde operan. La confianza en el mercado depende de la capacidad de las plataformas para prevenir que sus sistemas sean utilizados en actividades ilegales.

En definitiva, el flujo de USD $676 millones hacia Binance es un recordatorio de que las criptomonedas no están exentas de actividad ilegal. La industria debe reforzar sus mecanismos de cumplimiento y fomentar una colaboración más estrecha con las autoridades para cerrar estas vías.

La evolución de este caso dependerá de las acciones de los reguladores y de la implementación de controles más estrictos. El futuro de la adopción cripto en el mundo occidental podría verse influenciado por la forma en que se resuelvan estos escándalos de evasión de sanciones.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados