Por Canuto  

Paul Chowles, exagente de la National Crime Agency, deberá pagar £1.810.678,93 tras robar 50 BTC incautados durante una investigación relacionada con Silk Road 2.0. La orden de decomiso se emitió el 30 de septiembre de 2026 y se basa en los bienes disponibles del exagente.
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  • Paul Chowles transfirió 50 de los 97 BTC que estaban en una cartera incautada durante la investigación contra Thomas White.
  • Las autoridades recuperaron 30 BTC, cuyo valor pasó de cerca de £36.000 al momento del robo a más de £1,8 millones.
  • Chowles se declaró culpable y recibió una pena de cinco años y seis meses; parte de los fondos recuperados cubrirá una orden pendiente contra White.

 

La sustracción desde una cartera incautada

Paul Chowles, exagente de la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, deberá pagar £1.810.678,93 por robar Bitcoin incautado durante una investigación vinculada con Silk Road 2.0. El Tribunal de la Corona de Liverpool dictó la orden de decomiso el 30 de septiembre de 2026. La suma corresponde a los bienes disponibles de Chowles y se añade a la condena penal que recibió por su conducta.

Chowles participó en la investigación de la NCA contra Thomas White, quien posteriormente fue condenado por operar Silk Road 2.0, un mercado de la darknet. Entre sus responsabilidades estaba analizar los dispositivos digitales incautados a White y extraer datos y criptomonedas. Esa función le daba acceso a los activos bajo investigación, incluido el contenido de una cartera de Bitcoin, indica Dark Web Informer.

Entre el 6 y el 7 de mayo de 2017, Chowles transfirió 50 de los 97 BTC que contenía la cartera de White hacia una dirección que controlaba. No sustrajo todos los fondos de esa cartera, sino poco más de la mitad. Después movió las monedas en cantidades más pequeñas y a través de distintas cuentas y servicios, en una maniobra destinada a disimular su recorrido.

Entre las herramientas utilizadas figuró Bitcoin Fog, un servicio de mezclado que Chowles empleó para intentar ocultar el rastro de las transacciones. La cadena de transferencias no impidió que las autoridades reconstruyeran los movimientos, aunque añadió pasos al seguimiento de los fondos. El caso muestra que dividir una suma y moverla entre servicios no garantiza que desaparezca la trazabilidad de las operaciones registradas en una blockchain.

El valor del Bitcoin y el rastro de las transacciones

Cuando Chowles sustrajo los 50 BTC, las monedas valían aproximadamente £60.000. Las autoridades recuperaron posteriormente 30 BTC, cuyo valor se estimaba en cerca de £36.000 al momento del robo y superaba los £1,8 millones cuando se emitió la orden de decomiso. La diferencia refleja el aumento de valor de esos activos entre ambos momentos.

El decomiso no equivale a una valoración de los 50 BTC sustraídos en el momento de la orden: responde a los bienes disponibles y al beneficio criminal calculado por la fiscalía. El Crown Prosecution Service estimó que Chowles obtuvo £1.970.759,27 de su conducta. Sin embargo, el valor de los activos disponibles para cubrir la obligación fue de £1.810.678,93, monto que quedó establecido en la orden dictada en Liverpool.

La investigación también mostró que el análisis especializado de blockchain permitió seguir los fondos pese a las transferencias y al uso de Bitcoin Fog. La unidad regional contra el crimen organizado del noroeste de Inglaterra señaló que sus investigadores combinaron ese análisis con registros, información de cuentas y dispositivos que conectaban a Chowles con la criptomoneda robada. Esos elementos ayudaron a vincular los movimientos digitales con el exagente.

El seguimiento de transacciones en una blockchain no elimina por sí mismo todas las dificultades de una investigación, pero puede aportar indicios sobre los movimientos entre direcciones y servicios. En este caso, la policía regional atribuyó al análisis especializado un papel importante para rastrear los BTC pese a los intentos de disimularlos. La información publicada no detalla cada paso técnico del rastreo, por lo que no corresponde atribuir el resultado a una herramienta o método concreto que no se haya especificado.

La condena y el destino de los fondos recuperados

Chowles se declaró culpable de robo, transferencia de propiedad criminal y ocultamiento de propiedad criminal. La NCA lo despidió el 11 de julio de 2025 y cinco días después recibió una condena de cinco años y seis meses de prisión. La orden de decomiso es un procedimiento distinto de la pena carcelaria: busca recuperar bienes vinculados al beneficio criminal y fue tramitada conforme a la Ley de Productos del Crimen de 2002.

El expediente también tiene consecuencias financieras para Thomas White, cuya investigación dio origen al acceso de Chowles a los dispositivos y a la cartera incautada. De los fondos recuperados, £1.066.956,83 se destinarán a cubrir el saldo pendiente de una orden de decomiso separada impuesta a White. Así, una parte sustancial del dinero recuperado en el caso del exagente se aplicará a una obligación previa relacionada con el proceso contra el operador del mercado.

La diferencia entre el beneficio criminal calculado, los activos disponibles y el monto de la orden muestra cómo se determinó la suma exigible a Chowles. El Crown Prosecution Service fijó el beneficio en £1.970.759,27, pero la tasación de sus bienes disponibles llegó a £1.810.678,93, el importe finalmente ordenado por el tribunal. No debe confundirse esa suma con el valor de los 30 BTC recuperados al momento de la decisión, aunque ambas cifras sean cercanas.

El caso reúne una condena penal, la recuperación parcial de criptomonedas y un proceso de decomiso sobre los bienes disponibles del responsable. También subraya la vulnerabilidad de los activos incautados cuando quienes deben analizarlos tienen acceso a ellos, así como la posibilidad de reconstruir movimientos que alguien intentó ocultar. La información publicada no indica si las autoridades recuperaron los 20 BTC restantes ni cuál será el calendario de pago de la orden, por lo que esos resultados no pueden darse por confirmados.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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