Por Canuto  

Un fallo federal definitivo ordena a Eddy Alexandre y a EminiFX pagar más de USD $288 millones por un esquema Ponzi que atrajo a más de 25.000 personas con promesas de rendimientos semanales que, según la CFTC, no tenían respaldo en una tecnología de trading real.
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  • La orden final agregó una multa civil de USD $45,15 millones a restituciones y decomiso fijados previamente.
  • EminiFX captó más de USD $262 millones entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, mientras sus operaciones reales acumularon pérdidas netas superiores a USD $49 millones.
  • Un receptor había devuelto aproximadamente USD $98,2 millones a las víctimas a mediados de 2026 y prevé otra distribución en 2027.

 

Un tribunal federal ordenó a Eddy Alexandre y a su empresa EminiFX pagar más de USD $288 millones por un esquema Ponzi que prometía rendimientos semanales de hasta 9,99%, según información publicada por Crypto Briefing. La decisión final, emitida el 8 de octubre de 2026, añadió una multa monetaria civil de USD $45,15 millones a las sumas de restitución y decomiso que el tribunal había concedido anteriormente a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC).

El caso civil se originó en una operación que funcionó entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, captó a más de 25.000 inversores y recaudó más de USD $262 millones. La mayoría de los participantes provenía de la comunidad haitiano-estadounidense de Nueva York, y la CFTC sostuvo que Alexandre financió pagos a inversores anteriores con el dinero de quienes se incorporaban después, detalla CryptoBriefing.

Cómo se compone el fallo final

El monto superior a USD $288 millones reúne conceptos distintos, no una sola multa impuesta de una vez. En agosto de 2025, el tribunal concedió un fallo sumario a favor de la CFTC que incluyó USD $228,58 millones en restitución y USD $15,05 millones en decomiso; el 8 de octubre de 2026, la decisión final agregó otros USD $45,15 millones como sanción monetaria civil.

La suma de esos componentes asciende a USD $288,78 millones, aunque la información del caso describe el resultado como una orden por más de USD $288 millones. La distinción importa porque la restitución busca responder por el perjuicio a los afectados, mientras que el decomiso y la multa civil son partidas adicionales dentro de la resolución judicial.

La jueza de distrito Valerie Caproni también impuso prohibiciones permanentes a Alexandre y a EminiFX. De acuerdo con la información difundida sobre el fallo, ambos tienen prohibido participar en el futuro en fraude de materias primas o en actividades relacionadas con ese tipo de conducta.

La decisión civil cierra una etapa del litigio que la CFTC inició el 12 de mayo de 2022, pero no equivale por sí sola a confirmar que todas las sumas ordenadas ya se hayan recuperado. La existencia de una obligación judicial y el dinero efectivamente distribuido a las víctimas son cuestiones diferentes, una diferencia que se refleja en el trabajo del receptor designado por el tribunal.

Promesas de retornos y pérdidas de la operación

EminiFX atrajo a los inversores con la promesa de rendimientos semanales de entre 5% y 9,99%, que Alexandre atribuyó a una supuesta tecnología de trading. Según los datos del caso, esa herramienta no existía en los términos prometidos, pese a que la propuesta se presentó como el motor de los beneficios ofrecidos a quienes entregaban su dinero.

Durante el período de operación, de septiembre de 2021 a mayo de 2022, la empresa obtuvo más de USD $262 millones de los participantes. Sin embargo, las operaciones reales de trading que realizó generaron pérdidas netas superiores a USD $49 millones, un contraste que pone en evidencia la distancia entre las ganancias prometidas y los resultados de la actividad comercial.

Los investigadores determinaron que Alexandre utilizó fondos de nuevos inversores para pagar a personas que habían ingresado antes. Ese mecanismo daba la apariencia de que el sistema cumplía con sus compromisos, aunque los pagos no procedieran de los rendimientos que la plataforma decía obtener mediante sus operaciones.

La investigación también concluyó que Alexandre desvió al menos USD $15 millones para gastos personales, incluidas compras de lujo como vehículos costosos. La cifra es una parte de los recursos que, según los investigadores, se apartaron del propósito anunciado a los inversores, y ayuda a explicar por qué el caso derivó tanto en reclamaciones de restitución como en sanciones económicas.

El proceso penal y la recuperación para las víctimas

La acción civil de la CFTC no fue el único frente judicial contra Alexandre. En julio de 2023, el empresario se declaró culpable de fraude de materias primas en el proceso penal, por el cual recibió una condena de nueve años de prisión y una orden de restitución superior a USD $213 millones.

La condena penal y el fallo civil corresponden a procedimientos distintos, aunque ambos se relacionan con la operación de EminiFX. Por esa razón, las cifras de restitución de cada proceso no deben sumarse automáticamente como si describieran fondos adicionales ya entregados: la información disponible presenta obligaciones y sanciones, no un balance completo de pagos efectuados por Alexandre.

Para recuperar recursos, el tribunal designó a un receptor que trabaja en la identificación y devolución de fondos a las víctimas. A mediados de 2026, el receptor había devuelto aproximadamente USD $98,2 millones, una cantidad concreta que muestra avances en la distribución, pero que sigue siendo inferior al total que la resolución civil ordena pagar.

El receptor prevé realizar otra distribución en 2027, aunque la información disponible no precisa cuánto dinero incluirá ese nuevo reparto ni qué proporción del perjuicio total podrá cubrir. Para los afectados, esa expectativa es el siguiente hito práctico del caso: el fallo establece responsabilidades financieras, mientras que las devoluciones dependen del dinero que el proceso de recuperación logre poner a disposición.

El desenlace reúne así tres dimensiones distintas: una operación que captó a miles de personas con retornos que no se materializaron como se prometía, una causa penal que llevó a Alexandre a prisión y un fallo civil con restitución, decomiso y multa. La orden superior a USD $288 millones fija la magnitud de las obligaciones judiciales, pero el monto recuperado y distribuido hasta ahora sigue siendo una parte del total reclamado.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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