Por Canuto  

Manpreet Kohli, identificado como exdirector ejecutivo de Saitama, perdió en Reino Unido un recurso contra su extradición a Estados Unidos, aunque todavía puede apelar. Los fiscales estadounidenses lo acusan, junto con otros imputados, de un supuesto esquema de fraude y manipulación relacionado con el token Saitama.

***

  • Manpreet Kohli perdió en Reino Unido un recurso contra su extradición a Estados Unidos, aunque todavía puede apelar.
  • Los fiscales estadounidenses alegan que él y sus asociados promocionaban el token Saitama mientras lo vendían en privado.
  • El juez Samuel Goozee consideró adecuadas las medidas estadounidenses para atender la salud mental y reducir el riesgo de suicidio de Kohli.

 

 

Manpreet Kohli, identificado en los documentos del caso como exdirector ejecutivo de la empresa de criptomonedas Saitama, enfrenta una posible extradición desde Reino Unido a Estados Unidos para responder por cargos de fraude electrónico y manipulación del mercado.

El ciudadano indio, de 45 años, perdió el 19 de agosto su impugnación contra el traslado, aunque todavía puede apelar y permanece en libertad bajo una fianza de GBP 200.000, equivalente a aproximadamente USD $272.420.

El juez británico Samuel Goozee rechazó el desafío presentado por Kohli y remitió el expediente a los ministros del Reino Unido, quienes deberán decidir si ordenan la extradición. Ese paso suele tener carácter formal, pero el acusado conserva la posibilidad de recurrir el fallo antes de que el proceso avance. La decisión abre una nueva etapa en un caso que vincula la promoción de un token basado en Ethereum con una investigación penal estadounidense.

El expediente contra el ejecutivo

Saitama promocionaba un token en la cadena de bloques Ethereum que llegó a alcanzar una valoración de mercado de USD $7.500 millones. Según los fiscales estadounidenses, Kohli y más de una docena de coacusados presentaban públicamente una imagen de confianza en el activo, afirmando que poseían y compraban tokens de Saitama mientras, en privado, los vendían.

La acusación sostiene que esas operaciones permitieron a los involucrados obtener millones de dólares mediante una estrategia coordinada de promoción y venta. Los fiscales calculan que Kohli habría conseguido alrededor de USD $20 millones con el presunto esquema, una cifra que forma parte de los alegatos y que deberá ser examinada durante el proceso penal si el acusado termina compareciendo ante un tribunal estadounidense.

Kohli fue arrestado en Londres en 2024, después de que fiscales de Estados Unidos presentaran cargos contra él y contra más de una docena de personas. La investigación contó con la participación del FBI y tuvo un elemento singular: la agencia creó un token digital con el objetivo de descubrir el delito que investigaba.

La operación refleja una modalidad de investigación adaptada a los mercados de activos digitales, donde los promotores pueden combinar campañas públicas, operaciones en cadena y estructuras empresariales difíciles de seguir. Sin embargo, la existencia de un token, su popularidad o el tamaño temporal de su valoración no determinan por sí solos la responsabilidad penal de una persona, que deberá establecerse con pruebas ante la justicia.

La disputa sobre la extradición

La defensa de Kohli intentó frenar la extradición con varios argumentos, incluido el relacionado con su salud mental. El ejecutivo sostuvo que Estados Unidos no contaría con medidas adecuadas para impedir que se quitara la vida mientras permaneciera bajo custodia, una preocupación que llevó al tribunal británico a examinar las condiciones previstas durante el traslado y el encarcelamiento.

Goozee descartó ese planteamiento tras evaluar las garantías disponibles en ambas etapas del proceso. En su fallo afirmó: “Considero que existen disposiciones claramente adecuadas tanto durante el tránsito como dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos para hacer frente a la salud mental de Kohli y reducir el riesgo de suicidio a un nivel aceptable“.

La conclusión del juez no equivale a una declaración de culpabilidad ni resuelve los cargos presentados en Estados Unidos. Su alcance se limita a determinar si existen obstáculos legales suficientes para impedir la entrega del acusado, mientras la decisión definitiva sobre la extradición queda ahora en manos de los ministros británicos y cualquier recurso que Kohli pueda presentar.

Por el momento, el ejecutivo sigue en libertad bajo fianza de GBP 200.000 y no se ha informado que haya sido detenido nuevamente. No fue posible contactarlo para obtener comentarios, mientras que el abogado estadounidense que lo representa tampoco respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones.

El debate sobre el token Saitama

El caso también enfrenta una discusión jurídica sobre la naturaleza del activo promovido por Saitama. A principios de agosto, un juez federal en Boston rechazó la solicitud de Kohli para desestimar la acusación, después de que su defensa argumentara que el token Saitama no podía considerarse legalmente un valor sujeto a la regulación estadounidense.

El rechazo de esa solicitud permite que la causa penal continúe en Estados Unidos, pero no resuelve por anticipado todos los asuntos que podrían plantearse durante el juicio. La controversia será relevante porque la clasificación jurídica de un token puede influir en la manera en que los fiscales presentan el caso y en las defensas disponibles para los acusados.

La valoración de USD $7.500 millones mencionada en el expediente ilustra la velocidad con la que un token puede alcanzar una capitalización elevada en mercados especulativos, aunque esa cifra no representa necesariamente dinero disponible para todos sus tenedores. En investigaciones de este tipo, los tribunales deben distinguir entre la cotización o valoración de mercado y las operaciones concretas que, según la acusación, generaron ganancias indebidas.

La acusación estadounidense sostiene que el problema no fue únicamente la volatilidad del activo, sino la supuesta contradicción entre los mensajes públicos de compra y tenencia y las ventas privadas atribuidas a los promotores. Esa diferencia entre la narrativa difundida al mercado y las transacciones reales constituye el núcleo del alegato de fraude y manipulación que Kohli tendría que enfrentar si se concreta su extradición.

Qué puede ocurrir ahora

El expediente pasará a los ministros británicos para una determinación sobre la orden de extradición, después del pronunciamiento de Goozee. Aunque ese trámite suele ser una formalidad, Kohli aún puede apelar y su situación procesal podría cambiar si un tribunal superior admite sus argumentos o suspende temporalmente la entrega.

Si finalmente llega a Estados Unidos, el acusado deberá enfrentar allí la causa federal vinculada con Saitama y con las personas señaladas como sus coacusados. El resultado dependerá de la evidencia presentada por la fiscalía, de la respuesta de la defensa y de la resolución de las cuestiones jurídicas sobre el token, sus operaciones y la conducta atribuida a cada participante.

La participación del FBI mediante la creación de un activo digital también puede convertirse en un precedente para futuras investigaciones de mercados cripto. La estrategia muestra que las autoridades buscan operar dentro de los mismos entornos tecnológicos utilizados por los sospechosos, aunque cualquier prueba obtenida de esa manera deberá superar el escrutinio de los tribunales.

Mientras la decisión británica sigue pendiente, el caso mantiene abiertas tres preguntas centrales: si Kohli será enviado a Estados Unidos, cómo se resolverá la disputa sobre la clasificación de Saitama y si los fiscales podrán demostrar que las ventas privadas formaron parte de un plan deliberado. Hasta que exista una sentencia, las acusaciones contra el ejecutivo deben entenderse como alegatos y no como hechos judicialmente establecidos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados