Dos empleados de Binance fueron detenidos en EAU, según informe del NYT

Dos empleados de Binance fueron detenidos temporalmente en aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos durante investigaciones policiales sobre posibles delitos financieros. La compañía afirmó que solo prestaron declaración, que no eran objetivos de las pesquisas y que fueron liberados.
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• El New York Times reportó que dos empleados de Binance fueron detenidos en aeropuertos de los EAU durante las últimas semanas.
• Binance sostuvo que un pequeño número de trabajadores declaró ante las autoridades por investigaciones rutinarias sobre flujos de fondos de terceros.
• La empresa afirmó que los empleados fueron absueltos y liberados, mientras continúa colaborando con la Policía de Dubái y otras autoridades del país.

Dos empleados de Binance fueron detenidos en aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos durante las últimas semanas, en el marco de investigaciones policiales sobre posibles delitos financieros vinculados a la plataforma de criptomonedas. El reporte, publicado por The New York Times y citado por Reuters, indicó que las autoridades no habían aclarado de inmediato qué conductas investigaban ni si las pesquisas apuntaban directamente a la empresa.

El caso agrega una nueva capa de escrutinio sobre Binance, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, en una jurisdicción que la compañía considera estratégica para sus operaciones. La empresa aseguró que los trabajadores no eran objetivos de la investigación, que fueron absueltos y que posteriormente recuperaron su libertad, una versión que contrasta con la descripción inicial de las detenciones en los aeropuertos, detalla Yahoo Finance.

Qué se conoce sobre las detenciones

De acuerdo con el informe periodístico, los dos empleados fueron detenidos en aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos en las últimas semanas. El New York Times citó a cuatro personas familiarizadas con el asunto, mientras que dos de esas fuentes aportaron específicamente información sobre las detenciones ocurridas en terminales aéreas del país.

La información disponible no identifica a los empleados ni precisa cuánto tiempo permanecieron bajo custodia. Tampoco establece qué autoridad concreta inició cada actuación, qué delitos financieros se examinaban o si existía una acusación formal contra los trabajadores o contra Binance, por lo que esos elementos deben considerarse pendientes de confirmación.

La falta de detalles oficiales dejó abierto el alcance de las investigaciones. El reporte señaló que no estaba claro de inmediato qué indagaban las autoridades de los EAU, una incertidumbre relevante porque una detención durante una pesquisa no equivale por sí misma a una imputación ni demuestra responsabilidad penal.

Reuters consultó a Binance sobre la información publicada y recibió una explicación distinta en cuanto al papel de sus empleados. La compañía dijo que a un pequeño número de trabajadores se les solicitó prestar declaración ante autoridades de los Emiratos como parte de investigaciones rutinarias relacionadas con movimientos de fondos de terceros a través de una cuenta de dinero de clientes de Binance.

La explicación ofrecida por Binance

Binance afirmó que los empleados no eran objetivos de la investigación y que fueron absueltos y puestos en libertad. La declaración buscó separar la cooperación de sus trabajadores con las autoridades de cualquier conclusión sobre una posible conducta ilícita de la empresa, aunque no ofreció detalles adicionales sobre la cuenta involucrada ni sobre los terceros cuyos fondos estaban bajo revisión.

La compañía también describió las indagaciones como parte de una revisión rutinaria de flujos financieros. En este tipo de procesos, la identificación del origen, destino y propósito de los fondos puede involucrar a clientes, intermediarios y proveedores de servicios, sin que la participación de un empleado implique necesariamente que exista una acusación contra esa persona.

Binance señaló que las criptomonedas y la mecánica de las cuentas de dinero de clientes institucionales siguen siendo conceptos emergentes en muchas jurisdicciones. La empresa sostuvo que está trabajando de manera constructiva con la Policía de Dubái y con las autoridades de otros Emiratos para establecer procedimientos de coordinación claros y apropiados.

La referencia a cuentas de clientes institucionales apunta a una preocupación operativa y regulatoria que trasciende a los dos empleados. Las autoridades suelen examinar cómo se separan los fondos de clientes, cómo se procesan las transferencias de terceros y qué controles permiten detectar actividades sospechosas, especialmente cuando una plataforma opera entre varias jurisdicciones.

Un nuevo episodio de escrutinio regulatorio

Binance ha enfrentado durante los últimos años un intenso escrutinio legal y regulatorio en distintas regiones. Las revisiones han abarcado el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero, la gestión de fondos de clientes y la manera en que los exchanges responden a solicitudes de información de organismos policiales y supervisores financieros.

El antecedente mencionado por Reuters se remonta a 2024, cuando autoridades de Nigeria acusaron a Binance y a Tigran Gambaryan, entonces jefe de cumplimiento de la compañía, de delitos financieros relacionados con el lavado de más de USD $35.000.000. Tanto Gambaryan como el exchange negaron esas acusaciones, según el reporte.

Ese caso mostró los riesgos que enfrentan los ejecutivos y empleados de plataformas globales cuando las autoridades locales investigan operaciones financieras o actividades de usuarios. Sin embargo, las circunstancias del episodio en los Emiratos son diferentes en los datos disponibles, pues Binance sostiene que los trabajadores fueron llamados a declarar, no señalados como objetivos y finalmente liberados.

La comparación entre ambos episodios debe manejarse con cautela porque la noticia no establece una conexión entre las investigaciones de Nigeria y las actuaciones en los EAU. Lo que sí comparten es el contexto de una industria sometida a una vigilancia más estrecha, en la que los exchanges deben responder simultáneamente ante autoridades de múltiples países.

La posición de Binance en los Emiratos

Binance obtuvo en 2022 una licencia para operar en Dubái, un paso que reforzó la importancia de los Emiratos Árabes Unidos dentro de su estrategia regional. La autorización no elimina la posibilidad de investigaciones policiales ni sustituye las obligaciones de cooperación, reporte y control que puedan exigir las autoridades del país.

Para las plataformas de criptomonedas, contar con una licencia local implica operar dentro de un marco institucional específico. También significa que los procedimientos internos sobre custodia, transferencias, identificación de clientes y respuesta a requerimientos oficiales quedan sujetos a la revisión de los organismos competentes.

La declaración de Binance sugiere que la empresa busca resolver el episodio mediante una coordinación más definida con la Policía de Dubái y las autoridades de otros Emiratos. La compañía no precisó cuándo terminarán las investigaciones ni si habrá nuevas solicitudes de información, por lo que el alcance final del caso todavía no está determinado.

Mientras no surjan documentos oficiales o nuevas declaraciones, las afirmaciones centrales siguen dependiendo de las versiones atribuidas a fuentes familiarizadas con el asunto y de la respuesta corporativa. La detención temporal de los empleados constituye un hecho reportado, pero no permite concluir que Binance o sus trabajadores hayan cometido delitos.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la necesidad de distinguir entre una cooperación investigativa y una acusación formal. También muestra cómo una revisión sobre fondos de terceros puede generar consecuencias reputacionales para un exchange global incluso cuando la empresa afirma que sus empleados fueron absueltos y liberados.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

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