Por Canuto  

Una investigación del Congreso de Estados Unidos puso en la mira a varias corredurías de Wall Street, entre ellas Dominari Securities, firma vinculada a Eric Trump y Donald Trump Jr., por su presunto papel en la salida a bolsa de empresas chinas relacionadas con esquemas de manipulación bursátil que habrían drenado miles de millones de dólares de inversionistas minoristas.

***

  • El Comité Selecto de la Cámara sobre China envió cartas a D. Boral Capital, Dominari Securities y Revere Securities.
  • Los legisladores estiman que estos esquemas han drenado cerca de USD $16.000 millones de inversionistas estadounidenses desde 2023.
  • Dominari quedó en el centro de atención por sus vínculos con la familia Trump y su presencia en la Torre Trump de Nueva York.

 

Legisladores de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre varias firmas financieras de Wall Street por su papel en la llegada de empresas chinas a los mercados bursátiles del país. Entre las corredurías señaladas aparece Dominari Securities, cuya empresa matriz mantiene vínculos con la familia Trump.

La pesquisa se centra en ofertas públicas iniciales, conocidas como IPO, que luego habrían estado conectadas con esquemas de manipulación de acciones. Según los legisladores, varias de estas compañías terminaron involucradas en maniobras de subida y caída de precios que afectaron a inversionistas minoristas en Estados Unidos.

El caso añade una dimensión política y financiera relevante, ya que Dominari ha sido relacionada con Eric Trump y Donald Trump Jr. La investigación busca determinar si intermediarios financieros estadounidenses pudieron facilitar, de forma inadvertida o no, operaciones ligadas a emisores chinos cuestionados.

El alcance de la investigación del Congreso

El lunes, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China envió cartas a tres compañías estadounidenses. Las firmas mencionadas fueron D. Boral Capital, Dominari Securities y Revere Securities.

La investigación es encabezada por el representante John Moolenaar, presidente del comité, junto al representante Ro Khanna como miembro de mayor rango. En sus comunicaciones, los legisladores solicitaron información detallada sobre las IPO chinas que estas compañías ayudaron a suscribir.

De acuerdo con lo expuesto por los legisladores, los llamados centros de estafa habrían defraudado a hogares estadounidenses mediante esquemas coordinados de manipulación bursátil. En la carta, afirmaron que estas operaciones involucraban compañías fantasmas chinas listadas en bolsas de Estados Unidos y que, según indicaron, parecían haber sido facilitadas por las firmas bajo revisión.

Los congresistas pidieron documentación amplia sobre estas operaciones. Entre los materiales solicitados figuran comunicaciones internas, registros comerciales, fuentes de financiamiento y políticas de debida diligencia vinculadas con las IPO de empresas chinas.

El comité fijó como fecha límite este viernes para la entrega de los documentos requeridos. Con ello, busca reconstruir cómo se estructuraron estas salidas a bolsa y qué controles aplicaron los intermediarios involucrados.

Cómo operaban los supuestos esquemas con acciones chinas

Según los legisladores, algunas compañías chinas habrían utilizado las IPO en Estados Unidos para inflar artificialmente el precio de sus acciones. El mecanismo habría combinado operaciones de compra coordinadas con campañas de promoción, creando una apariencia temporal de demanda elevada.

Una vez impulsado el precio, los insiders o personas cercanas a la empresa habrían vendido sus acciones a inversionistas minoristas. Después de esa salida, los títulos se desplomaban, dejando fuertes pérdidas entre quienes compraron durante el alza.

La investigación señala que decenas de cuentas colocaban órdenes de compra casi idénticas por encima del precio de la IPO. Esa táctica habría elevado momentáneamente la valoración de las empresas antes de la venta masiva por parte de controladores de la operación.

Este tipo de práctica suele compararse con los esquemas pump and dump, una forma de fraude bursátil en la que se exagera o manipula el interés por un activo para luego venderlo a precios inflados. Aunque el concepto es conocido en mercados tradicionales y cripto, en este caso la preocupación gira alrededor de empresas chinas que accedieron a bolsas estadounidenses.

Para lectores menos familiarizados, un suscriptor participa en el proceso de sacar una empresa a bolsa, ayudando a estructurar la oferta y colocar acciones entre inversionistas. Por eso, el foco del Congreso apunta a determinar si estas firmas detectaron señales de riesgo o si sus controles fueron insuficientes.

Miles de millones en pérdidas y aumento de denuncias

Los legisladores citaron estimaciones según las cuales cerca de USD $16.000 millones en riqueza de inversionistas estadounidenses habrían sido drenados desde 2023 mediante estos esquemas. Esa cifra ayuda a dimensionar el impacto financiero del caso y la razón por la que el comité decidió intervenir.

También mencionaron datos del FBI que muestran un aumento de 300% en las quejas relacionadas con casos de manipulación de acciones chinas. El salto en los reportes sugiere que no se trata de episodios aislados, sino de una tendencia que ha ganado visibilidad entre reguladores y víctimas.

Más allá de las pérdidas monetarias, estos episodios pueden erosionar la confianza en el mercado. Cuando empresas de bajo perfil llegan a cotizar y luego colapsan tras movimientos sospechosos, aumenta la percepción de que existen grietas en los mecanismos de supervisión.

En un contexto donde Estados Unidos mantiene un escrutinio creciente sobre vínculos financieros con China, esta investigación también refleja una preocupación más amplia. No solo se examinan posibles fraudes, sino la capacidad del sistema financiero estadounidense para filtrar emisores opacos y estructuras corporativas dudosas.

Dominari y sus vínculos con la familia Trump

Una de las firmas que más atención ha despertado es Dominari Securities. La correduría está ubicada en la Torre Trump de Nueva York y pertenece a Dominari Holdings.

Dentro de esa estructura corporativa, Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, aparece como el cuarto mayor accionista. Además, Eric Trump y Donald Trump Jr. se incorporaron al consejo asesor de la compañía en febrero de 2025.

Ese nexo familiar ha elevado el perfil público del caso, aunque la investigación del Congreso abarca a varias firmas y no se limita a Dominari. Por ahora, el comité busca información documental y no ha emitido conclusiones finales sobre responsabilidad legal.

La historia reciente de Dominari también la conecta con el ecosistema de activos digitales. El año pasado, la firma ayudó a facilitar la recaudación de fondos para Thumzup, una compañía pública que adoptó una estrategia de tesorería con Bitcoin.

Ese mismo proceso coincidió con una inversión de varios millones de dólares por parte de Donald Trump Jr. en Thumzup. Aunque ese dato no forma parte central de la pesquisa sobre IPO chinas, sí muestra cómo Dominari ha participado en operaciones con cruces entre finanzas tradicionales, política y activos digitales.

Qué podría venir ahora

El siguiente paso dependerá de la información que entreguen las firmas requeridas por el comité. Si la documentación revela fallas graves en los procesos de debida diligencia o señales ignoradas, la presión regulatoria y política podría aumentar.

También es posible que la investigación derive en nuevas preguntas sobre cómo se aprueban y estructuran las IPO de empresas extranjeras en EE. UU. En especial, sobre aquellas con operaciones poco transparentes o con patrones inusuales de negociación después de cotizar.

Según reportó Cointelegraph, el comité está examinando si los intermediarios financieros estadounidenses pudieron haber ayudado inadvertidamente a facilitar esquemas de manipulación relacionados con emisores chinos. Esa formulación deja abierta la discusión sobre si hubo negligencia, omisiones o algo más grave.

Por ahora, el caso se mantiene en fase de recopilación de pruebas. Sin embargo, la combinación de pérdidas estimadas por USD $16.000 millones, el aumento de 300% en denuncias y los vínculos políticos alrededor de Dominari aseguran que esta investigación seguirá atrayendo atención en Wall Street y en Washington.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados