Por Canuto  

La CFTC obtuvo una sentencia por falta de comparecencia que ordena a dos miembros de la junta de Fundsz pagar USD $31.480.000 entre restitución y multas civiles. El tribunal también les prohibió de forma permanente operar y registrarse ante la agencia, mientras la comisión advirtió que el fallo no garantiza que los inversionistas recuperen todas sus pérdidas.
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  • Un tribunal federal de Florida ordenó a Brian Early y Alisha Ann Kingrey pagar USD $15.730.000 en restitución y USD $15.750.000 en multas civiles.
  • La demanda de la CFTC alegó que Fundsz no negociaba los fondos y que mostraba rendimientos semanales ficticios.
  • El tribunal prohibió permanentemente a ambos operar y registrarse ante la CFTC, pero la recuperación total de los fondos no está garantizada.

Un fallo por USD $31,48 millones

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos consiguió una sentencia por falta de comparecencia contra Brian Early y Alisha Ann Kingrey, integrantes de la junta de Fundsz. Un tribunal federal de Florida les ordenó pagar USD $15.730.000 en restitución y USD $15.750.000 en multas civiles, montos que suman USD $31.480.000 y que suelen expresarse como USD $31,5 millones al redondear.

La resolución también impuso a ambos una prohibición permanente para operar y registrarse ante la CFTC. El fallo cierra las reclamaciones pendientes de la agencia contra los dos demandados, según el reporte de KuCoin sobre la acción regulatoria, aunque la información disponible no precisa cuándo se dictó la sentencia ni identifica el nombre del tribunal.

La falta de comparecencia es relevante porque describe cómo avanzó el proceso contra Early y Kingrey, pero no equivale a un acuerdo voluntario entre las partes. El tribunal emitió una sentencia de ese tipo y determinó que los demandados hicieron afirmaciones engañosas sobre las inversiones de Fundsz, sus posibles ganancias, los riesgos de negociación y su desempeño pasado.

El alcance del fallo combina dos respuestas distintas: una suma de restitución vinculada con los inversionistas y una multa civil. La orden fija obligaciones económicas para los demandados, pero no convierte automáticamente esos montos en dinero ya recuperado por las personas afectadas, una diferencia que la propia CFTC subrayó al advertir que los pagos podrían no cubrir todas las pérdidas.

Las promesas de inversión atribuidas a Fundsz

La CFTC presentó su demanda contra Fundsz en 2023 y alegó que la empresa no negociaba realmente los fondos de sus clientes. En lugar de reflejar operaciones efectivas, según la demanda, los inversionistas recibían informes con rendimientos semanales ficticios, una representación que podía hacer parecer que el dinero crecía gracias a una actividad de trading.

Entre las afirmaciones atribuidas a Early y Kingrey estaba que un algoritmo propietario negociaba el dinero aportado por los participantes. También se les atribuyó la promesa de que los inversionistas podrían retirar sus fondos, junto con intereses, una vez transcurridos 180 días; el tribunal concluyó que las declaraciones sobre el funcionamiento y el rendimiento de Fundsz eran engañosas.

La oferta habría anunciado rendimientos semanales superiores al 3%, de acuerdo con los detalles de la demanda recogidos en la información publicada. Una promesa de esa magnitud, presentada como resultado de una estrategia de inversión, puede influir en la decisión de aportar capital, por lo que la diferencia entre rendimientos reales y cifras ficticias ocupa un lugar central en las acusaciones del caso.

Fundsz también habría afirmado que una inversión inicial de USD $2.500 podía convertirse en USD $1 millón en 48 meses. La cifra describe una proyección extraordinariamente alta, pero no debe confundirse con una ganancia comprobada ni con dinero que los clientes efectivamente hayan recibido: la resolución se refiere a las tergiversaciones que el tribunal atribuyó a los dos miembros de la junta.

Qué ordenó el tribunal y qué pueden esperar los inversionistas

La orden fijó USD $15.730.000 para restitución y USD $15.750.000 en multas civiles, y cerró las reclamaciones restantes contra Early y Kingrey. La restitución apunta a responder por el daño económico atribuido al esquema, mientras que las multas civiles constituyen una sanción impuesta por el tribunal; la información disponible no detalla cómo se distribuirían los fondos ni el calendario de eventuales pagos.

La prohibición permanente de operar y registrarse ante la CFTC limita la posibilidad de que ambos vuelvan a desempeñar actividades bajo el alcance de la agencia. Esa medida acompaña las sanciones financieras, pero no resuelve por sí sola la cuestión práctica que enfrentan las víctimas: si habrá recursos disponibles para cubrir las pérdidas y cuánto dinero podrá recuperarse.

La CFTC advirtió expresamente que las cantidades ordenadas podrían no compensar por completo a los inversionistas. Por eso, aunque la sentencia representa un resultado favorable para la agencia en las reclamaciones contra estos dos demandados, no permite concluir que cada afectado recibirá la totalidad de lo que perdió ni que el monto fijado ya esté en manos de los reclamantes.

El caso también ilustra por qué conviene distinguir entre una rentabilidad anunciada y una actividad de inversión verificable: en este expediente, la demanda sostuvo que Fundsz no negociaba los fondos y que presentaba rendimientos ficticios. La decisión judicial dio lugar a restitución, multas y restricciones permanentes para Early y Kingrey, pero la advertencia de la CFTC mantiene abierta la incertidumbre sobre la recuperación efectiva del dinero.


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