Por Canuto  

Camboya informó que congeló activos por casi USD $1.000 millones vinculados a Prince Group y que tramita solicitudes de Notificaciones Rojas de INTERPOL para otros 29 sospechosos que habrían huido al extranjero. La investigación, que incluye presuntos delitos de fraude organizado y lavado de dinero, sigue abierta y cualquier confiscación definitiva dependerá de decisiones judiciales. Chen Zhi, mencionado entre los presuntos líderes, fue extraditado de Camboya a China en enero de 2026.
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  • Las autoridades identificaron 198 empresas vinculadas a Prince Group: 98 registradas en Camboya y otras 100 que operaban en el extranjero.
  • Las autoridades reportaron el arresto de seis presuntos líderes, incluido Chen Zhi, quien fue extraditado a China en enero de 2026; Camboya busca a otros 29 sospechosos fuera del país.
  • La campaña nacional contra las estafas en línea dejó 5.778 sospechosos acusados y 22.892 extranjeros repatriados entre julio de 2025 y septiembre de 2026.

Camboya congela casi USD $1.000 millones vinculados a Prince Group y busca a 29 sospechosos

Las autoridades de Camboya informaron que congelaron bienes valorados en casi USD $1.000 millones vinculados a Prince Group, en una investigación sobre presunto fraude basado en tecnología y lavado de dinero. También comenzaron a tramitar solicitudes de Notificaciones Rojas de INTERPOL para localizar a 29 sospechosos que, según las autoridades, huyeron al extranjero.

El caso sigue bajo investigación judicial y no equivale a una confiscación definitiva de los activos. Chhay Sinarith explicó los avances a The Post el 21 de octubre, de acuerdo con Asia News Network.

Una red corporativa bajo investigación

Los investigadores identificaron 198 compañías vinculadas a Prince Group, de las cuales 98 están registradas en Camboya y otras 100 operaban en el extranjero. Sinarith describió una estructura extensa, con actividades dentro y fuera del país, y dijo que la complejidad de la red explica que las pesquisas lleven varios meses.

Entre los sospechosos clave identificados por las autoridades figuran el fundador de Prince Group, Chen Zhi, y varios de sus asociados. Los tribunales investigan presuntos cargos de fraude agravado cometido por un grupo organizado y lavado de dinero agravado, acusaciones que aún deberán resolverse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

Según la hipótesis de los investigadores, los acusados habrían utilizado edificios y terrenos de casinos que operaban bajo nombres de compañías afiliadas a Prince Group para ocultar actividades de estafa en línea. Esa alegación conecta espacios comerciales con la presunta operación fraudulenta, pero no constituye por sí misma una determinación judicial de culpabilidad.

Las autoridades también buscan identificar a cinco sospechosos adicionales y rastrear bienes que consideran posiblemente relacionados con las actividades investigadas. La pesquisa abarca, por tanto, tanto a personas como a entidades y activos, mientras los tribunales siguen reuniendo elementos para avanzar con el caso.

Detenciones, órdenes y cooperación internacional

Los tribunales camboyanos emitieron órdenes de arresto contra 32 personas acusadas y colocaron a otras cuatro bajo supervisión judicial. Sinarith informó que seis presuntos líderes, entre ellos Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Eang Soklim y Huang Ron, fueron arrestados y remitidos a los tribunales. Sin embargo, Chen Zhi fue extraditado de Camboya a China en enero de 2026, según Reuters; por tanto, no debe presentarse como alguien que permanece bajo custodia camboyana.

En paralelo, Camboya inició los trámites para solicitar Notificaciones Rojas de INTERPOL contra al menos otros 29 individuos que habrían salido del país. El mecanismo busca facilitar la identificación y localización internacional de personas requeridas, aunque la detención en otro territorio depende de la cooperación entre autoridades y de los procedimientos aplicables en cada jurisdicción.

Sinarith presentó esas solicitudes como parte de un esfuerzo para perseguir a los sospechosos más allá de las fronteras camboyanas y reforzar la cooperación contra redes criminales transnacionales. Los investigadores también trabajan con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el Ministerio de Seguridad Pública de China y otros socios internacionales para intercambiar inteligencia y recopilar pruebas.

La colaboración exterior tiene relevancia práctica en un expediente que incluye empresas registradas en varios países y sospechosos que, según las autoridades, se encuentran fuera de Camboya. La información compartida podría contribuir a identificar personas y documentar operaciones, pero las actuaciones deben incorporarse a los procesos legales y quedar sujetas a evaluación judicial.

Activos congelados y alcance de la campaña nacional

Los tribunales ordenaron congelar más de USD $300 millones depositados en cuentas bancarias, además de otros bienes relacionados con el caso. En conjunto, edificios, casinos, miles de propiedades inmobiliarias y diversos activos muebles vinculados a Prince Group alcanzan una valoración cercana a USD $1.000 millones, según Sinarith.

Las autoridades revisan los fundamentos legales y las pruebas para decidir cómo administrar esos bienes mientras avanzan los procedimientos. Entre las opciones mencionadas figuran una administración estatal temporal o, si las decisiones judiciales lo permiten, una transferencia permanente a propiedad estatal, pero ninguna de esas alternativas constituye todavía un resultado definitivo.

La distinción es central: el congelamiento busca impedir que los activos se muevan o dispongan durante la investigación, pero no significa que el Estado ya los haya confiscado. Cualquier incautación permanente queda supeditada a la revisión judicial y al desenlace de las causas, por lo que el valor anunciado describe bienes sujetos a medidas cautelares, no fondos ya incorporados a las arcas públicas.

El expediente Prince Group se desarrolla dentro de una campaña nacional más amplia contra las estafas en línea. Entre julio de 2025 y finales de septiembre de 2026, las autoridades actuaron contra 910 ubicaciones vinculadas a esas operaciones, incluidos los 86 grandes centros de estafa identificados durante la campaña, y remitieron 529 casos a los tribunales.

Durante el mismo período, 5.778 personas de distintas nacionalidades fueron acusadas y quedaron bajo detención mientras continuaban las investigaciones y los procedimientos judiciales. Las autoridades también señalaron 28 ubicaciones de casinos implicadas en actividades criminales y mantienen pesquisas sobre presuntas operaciones ilegales desarrolladas bajo la cobertura de casinos u otros negocios con licencia.

En esas operaciones, Camboya procesó la repatriación de 22.892 extranjeros de 40 países que fueron encontrados en lugares asociados con actividades ilegales. Sinarith sostuvo que muchos habían sido engañados o atraídos por sindicatos criminales, mientras que otros habían infringido las leyes migratorias; añadió que los retornos se realizaron conforme a la legislación camboyana y a estándares humanitarios internacionales.

El gobierno afirma que su estrategia busca no solo cerrar centros de estafa, sino también debilitar las redes financieras que los sostienen, asegurar posibles ganancias delictivas y frenar el movimiento de fondos ilícitos. Sinarith dijo que las autoridades mantendrán medidas legales estrictas y que pretenden impedir que Camboya sirva como base para delitos transnacionales; mientras tanto, el resultado del caso Prince Group dependerá de las pruebas y de las decisiones que adopten los tribunales.

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