Por Canuto  

Un reportaje de Reuters revela que Binance entregó a las autoridades rusas el historial de transacciones de un cliente acusado de financiar a Ucrania, pese a su salida del país en 2023, lo que abre dudas sobre su neutralidad y el cumplimiento de leyes de privacidad.
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  • Binance entregó a Rusia detalles de transacciones de Yuri Belenkiy, un especialista en TI con residencia búlgara y pasaporte ruso, acusado de financiar a militares ucranianos.
  • La entrega de datos ocurrió pese a que Binance se retiró del mercado ruso en 2023, y expertos legales señalan que podría violar la legislación de la UE sobre protección de datos.
  • El exchange defiende su cooperación con solicitudes legítimas de información, mientras el CEO Richard Teng afirma que las instituciones financieras no deben ser vistas como parciales hacia ningún gobierno.

Binance cooperó con Rusia pese a su salida del mercado

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance entregó a las autoridades rusas el historial de transferencias de uno de sus clientes, a pesar de haber anunciado su salida completa de Rusia en 2023. Así lo reveló un informe de Reuters que detalla que el exchange proporcionó los datos de Yuri Belenkiy, un especialista en TI con permiso de residencia en Bulgaria y pasaporte ruso, quien es investigado por financiación del terrorismo.

Belenkiy fue acusado por el Comité de Investigación de Rusia después de que, presuntamente, enviara más de USD $700 en criptomonedas a través de Binance para apoyar a los militares de Ucrania y a otro grupo armado. El comité sostiene que estos pagos se efectuaron entre enero de 2023 y marzo de 2024, luego de que Belenkiy presenciara un llamamiento en línea del activista pro-Ucrania Arkady Babchenko, exiliado de Rusia.

La entrega de información se produjo en un contexto en el que Binance había afirmado que se retiraría del mercado ruso por completo, pero este caso sugiere que la empresa no solo mantuvo vínculos con las autoridades de ese país, sino que también respondió a sus solicitudes de información. La noticia levanta interrogantes sobre el grado de neutralidad que Binance dice mantener en sus operaciones globales.

El medio Protos contactó a Binance para obtener comentarios al respecto, pero la empresa solo remitió a una declaración pública de su CEO, Richard Teng, en la que defiende la cooperación con las fuerzas del orden y niega cualquier sesgo político. Esta postura contrasta con las inquietudes de abogados y defensores de la privacidad, quienes consideran que la entrega de datos a un país que no respeta el Estado de derecho puede ser contraria a las leyes internacionales.

El caso Belenkiy y la solicitud de datos a Binance

Yuri Belenkiy, ciudadano ruso con residencia en Bulgaria, se convirtió en el centro de una disputa legal entre Moscú y Binance por la revelación de sus transacciones. El Comité de Investigación de Rusia afirmó que Belenkiy realizó donaciones a los militares de Ucrania y a otro grupo militar usando la plataforma de intercambio, lo que llevó a su acusación formal por financiación del terrorismo.

El comité no solo pidió a Binance los datos de las transacciones de Belenkiy, sino que también presionó para que revelara quién más había enviado fondos al activista Arkady Babchenko. Aunque no está claro si Binance accedió a esta solicitud, la entrega del historial de transferencias de Belenkiy fue confirmada por fuentes cercanas al caso, lo que ha generado críticas por parte de expertos en derecho y defensores de los derechos digitales.

La operación se llevó a cabo en un momento en que Binance enfrentaba un escrutinio regulatorio global por sus prácticas de cumplimiento, especialmente después de que la empresa pagara una multa récord de USD $4.300 millones en Estados Unidos por violar sanciones y leyes contra el lavado de dinero. Este nuevo caso podría agregar presión sobre el exchange para que aclare su política de cooperación con autoridades de jurisdicciones consideradas hostiles.

Belenkiy, por su parte, se enfrenta a un proceso judicial en Rusia que podría resultar en una condena de hasta 15 años de prisión, según las leyes de ese país sobre financiamiento del terrorismo. La defensa de Belenkiy ha argumentado que las donaciones se hicieron con fines humanitarios y que no existe evidencia de que apoyaran actos violentos, pero las autoridades rusas insisten en que cualquier apoyo a grupos militares ucranianos constituye un delito.

Reacciones y cuestionamientos legales

El experto legal Mike Bystrov, quien representó a Binance en Rusia cuando el gobierno intentó prohibir el sitio en 2021, dijo a Reuters que la empresa no estaba obligada a entregar los datos a las autoridades rusas. Bystrov señaló que, al hacerlo, Binance podría haber violado las leyes de protección de datos de la Unión Europea, especialmente porque Belenkiy, al tener residencia búlgara, podría ser considerado un ciudadano de la UE.

Sin embargo, no está claro si Belenkiy estaba registrado en Binance como residente de la UE, lo que cambiaría el marco legal aplicable. La condición de Bulgaria como estado miembro de la UE implica que sus ciudadanos gozan de protecciones adicionales bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que limita la transferencia de datos personales a países fuera del bloque sin garantías adecuadas.

Binance, por su parte, emitió una declaración en la que asegura que “no dicta ni hace cumplir las leyes de ninguna jurisdicción, ni determina cargos, ni decide cómo cualquier gobierno utiliza la información en procedimientos legales”. La empresa añadió que coopera con solicitudes legítimas de información de las fuerzas del orden en todo el mundo, sujeto a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables.

El CEO de Binance, Richard Teng, respondió a las críticas a través de su cuenta en la red social X, donde escribió que “operar globalmente significa interactuar con las autoridades en todas las jurisdicciones, incluidos los lugares donde no operamos comercialmente”. Teng puso como ejemplo que Binance no opera en Estados Unidos pero responde a las solicitudes de las autoridades de ese país, lo que, según él, no implica que la empresa sea parcial hacia ningún gobierno.

El historial de dudas sobre la salida de Binance de Rusia

La salida de Binance de Rusia fue puesta en duda desde el principio, cuando surgieron informes de que brókers asociados a Binance, como Nominex, seguían ofreciendo servicios a usuarios rusos después del anuncio oficial de retiro. Además, CommEX, el exchange que compró las operaciones de Binance en Rusia en septiembre de 2023, generó suspicacias porque muchos usuarios notaron que su interfaz era casi idéntica a la de Binance, lo que llevó a especulaciones sobre si se trataba de una marca blanca basada en la tecnología de Binance Cloud.

CommEX cerró sus operaciones en mayo de 2024, apenas unos meses después de su lanzamiento, lo que alimentó aún más las dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación con el gigante de las criptomonedas. El cierre repentino dejó a muchos usuarios con preguntas sin respuesta, y la reciente revelación sobre la entrega de datos de Belenkiy agrega un nuevo capítulo a esta historia de opacidad y contradicciones.

La entrega de datos a Rusia también contrasta con la postura que Binance adoptó frente a otros países, como Estados Unidos, donde la empresa enfrentó sanciones por no aplicar controles de cumplimiento estrictos. Este caso podría tener implicaciones para la reputación de Binance, que ha intentado posicionarse como una empresa neutral y transparente en un mercado cada vez más regulado.

Las autoridades rusas, por su parte, han intensificado sus esfuerzos para controlar las criptomonedas, y este caso podría servir como precedente para futuras solicitudes de datos a exchanges que operan fuera de su jurisdicción. Mientras tanto, Belenkiy permanece en un limbo legal, esperando que su caso arroje luz sobre los límites de la cooperación entre empresas de criptomonedas y gobiernos autoritarios.


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