Por Editor DiarioBitcoin  


Bitcoin Pope’ o el ‘Papa de Bitcoin’ es uno de los acusados de operar dos estafas cripto y podría enfrentar hasta 10 años de cárcel.

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La Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) detectó otras dos supuestas estafas de criptomonedas en Estados Unidos.

Así lo informó Cointelegraph, que añadió que el comisionado de Valores de Texas, Travis J. Iles, emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra dos supuestos esquemas de estafa criptográfica conocidos como Forex Birds y PEK Universe.

Según la orden,  Kumar Babu Bondesi y Darwin Eric Balusek son los supuestos operadores de los esquemas. Este último también es conocido con el sobrenombre de “Bitcoin Pope” o “El Papa de Bitcoin”.

Los interrogados, que operaban desde el extranjero, están acusados ​​de ofertas de valores fraudulentas vinculadas a divisas (forex) y criptomonedas, dijo la TSSB. Añadió que Forex Birds supuestamente prometía a los inversores ganancias de hasta un 11%, con depósitos de hasta USD $ 1 millón. Forex Birds también está acusado de engañar a los inversores al afirmar que está registrado en varias autoridades de Europa y Australia, lo cual no era cierto.

Por su parte, Pek Universe, el supuesto promotor de los programas de criptomonedas, prometía obtener ganancias diarias para los inversores, hasta casi un 2% por día durante 30 días. Tanto Forex Birds como Pek Universe no estaban registrados para negociar con valores en Texas, dijo el regulador.

Según la orden oficial, los acusados enfrentan una multa de USD $ 10.000 o dos a 10 años de prisión o ambos. Ellos deben solicitar una audiencia con el regulador antes del 31 de septiembre.

Cointelegraph añadió que los sitios web de Forex Birds y Pek Universe todavía están operativos.  DiarioBitcoin hizo una revisión y corroboró que, al menos desde América Latina, aún abren las páginas sin problema.

Vale señalar que la Junta de Valores del Estado de Texas es uno de los reguladores más activos de los EE. UU. en relación a cripto.  La autoridad es conocida como el primer regulador estatal de valores en los EE. UU. En iniciar una acción de ejecución contra una empresa relacionada con la criptografía. En julio de 2020, la TSSB cerró Mirror Trading International, un esquema de estafa criptográfica de varios niveles que opera desde Sudáfrica. Si quiere saber más sobre la regulación en Texas puede visitar nuestro artículo.


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Fuentes: Junta de Valores de Texas, Cointelegraph.

Traducción de DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash