Por Hannah Pérez  

El Departamento de EE. UU. solicitó al tribunal ejecutar su mayor incautación de criptomonedas relacionadas con casos de estafa en la historia del país. En caso de que haya bitcoins, se incluirán a la reserva estratégica nacional de Trump.

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  • Gobierno de EE. UU. anuncia la mayor incautación de criptomonedas asociadas a estafa en su historia.
  • El Servicio Secreto y el FBI emplearon análisis en cadena para localizar los tokens.
  • Los delincuentes usaron servicios para ofuscar fondos vinculados a robos, fraude y lavado de dinero.
  • Federales solicitan al tribunal permiso para concretar la confiscación de los fondos.

 

El Gobierno de los Estados Unidos ha anunciado una histórica incautación de fondos ligados a estafas con criptomonedas

En un comunicado publicado el miércoles, el Departamento de Justicia de los EE. UU. informó que está buscando confiscar más de USD $225 millones en fondos de criptomonedas asociados a estafas como resultado de una masiva investigación que involucró al Servicio Secreto y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Las criptomonedas por valor de millones de dólares se recuperaron de una serie de direcciones de billetera asociadas con actividades ilícitas como robo, lavado de dinero y fraude, relacionados con “estafas de confianza de criptomonedas“, según la declaración.

Más de 400 víctimas en EE. UU. y el mundo

El Servicio Secreto y los agentes del FBI utilizaron “análisis Blockchain” para localizar las monedas digitales que, de acuerdo con los fiscales, formaban parte de una “sofisticada red” de blanqueo de capitales conectada a esquemas de inversión fraudulentos que ejecutó “cientos de miles de transacciones” para ocultar los orígenes de los fondos.

“Los operadores de la estafa dispersaron las ganancias a través de un amplio grupo de direcciones y cuentas de criptomoneda en la cadena de bloques para ocultar el origen de las ganancias“, escribieron las autoridades.

Los investigadores federales identificaron docenas de víctimas en Estados Unidos, además de más de 400 afectados en todo el mundo.

Los perpetradores presuntamente engañaron a las víctimas para que invirtieran capital en estafas de criptomonedas, pretendiendo que se trataba de algo legítimo y con frecuencia aprovechando su desconocimiento en el tema o su difícil situación económica, lo que resultó en la pérdida de millones de dólares, según el comunicado.

Según un Informe de Delitos en Internet 2024 del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, citado en el comunicado, el fraude de inversión en criptomonedas causó más de USD $5,8 mil millones en pérdidas reportadas solo en 2024.

La mayor incautación por estafas de criptomonedas

En la declaración pública, los fiscales no proporcionaron información detallada sobre las criptomonedas incautadas o las redes Blockchain involucradas, por lo que se desconoce si los fondos están en activos como Bitcoin, Ethereum u otros conocidos.

En cambio, enfatizaron que se trata de la mayor incautación de fondos vinculados a fraudes con criptomonedas en la historia del país.

“Esta incautación de 225,3 millones de dólares en fondos vinculados a estafas de inversión en criptodivisas marca la mayor incautación de criptodivisas en la historia del Servicio Secreto de los Estados Unidos“, dijo el agente especial a cargo Shawn Bradstreet de la Oficina de Campo de San Francisco del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

El Departamento de Justicia dijo que presentó una reclamación de confiscación civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia para poder apropiarse efectivamente de las criptomonedas.

Existe la probabilidad de que estos fondos, una vez incautados, sirvan para la reserva estratégica de Bitcoin creada por el presidente Donald Trump a partir de la orden firmada en marzo —esto en caso de que la investigación haya encontrado bitcoins.

“Bajo mi liderazgo, con el apoyo del Presidente Trump y la Fiscal General Bondi, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia está asumiendo un papel de liderazgo en la lucha contra las estafas de criptoconfianza, asociándose con las fuerzas del orden en todo el país para incautar y decomisar los fondos robados y arrancarlos de las manos de delincuentes extranjeros, todo con el objetivo de hacer que las víctimas se recuperen“, dijo la Fiscal, Jeanine Ferris Pirro.

Si bien esta marca una incautación de criptomonedas histórica en Estados Unidos, no es la más grande de ese gobierno. En 2022, los federales confiscaron 95.000 BTC vinculados al hackeo de Bitfinex, un alijo actualmente valorado en más de USD $9,7 mil millones.

Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen de Unsplash

 


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