Por Canuto  

El gobierno estadounidense intensifica la supervisión sobre Binance tras nuevas acusaciones de transferencias hacia entidades relacionadas con Irán. La medida revive preocupaciones regulatorias en torno a cumplimiento de sanciones y controles antilavado.

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  • Tesoro exige cumplimiento estricto de programa de monitoreo acordado en 2023.
  • Reportes apuntan a más de USD $1.000 millones vinculados a entidades iraníes.
  • Binance asegura cooperación total y refuerzo de controles internos.

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha exigido a Binance reforzar el cumplimiento de su programa de monitoreo independiente, en una solicitud privada enviada en las últimas semanas. La exigencia se produce en el marco del acuerdo alcanzado en 2023, cuando la compañía se declaró culpable por violaciones relacionadas con sanciones y normativas antilavado, comprometiéndose a operar bajo supervisión estricta durante varios años.

Presiones en medio de tensiones geopolíticas

El nuevo requerimiento surge tras reportes que señalan que más de USD $1.000 millones habrían fluido a través de la plataforma entre 2024 y 2025 hacia entidades vinculadas a Irán. Este señalamiento cobra especial relevancia en el contexto actual, marcado por tensiones geopolíticas crecientes, donde Estados Unidos e Israel han intensificado la presión económica sobre el país asiático como parte de un conflicto que ya supera los dos meses de duración, indica The Block.

En este escenario, el Tesoro recordó a Binance su obligación de cooperar plenamente con el monitor independiente, incluyendo la entrega oportuna de datos críticos, registros operativos y documentación relevante. Según reportes, la comunicación enfatiza que la transparencia y la rapidez en la respuesta son elementos clave para garantizar el cumplimiento del acuerdo vigente.

Desde Binance, la respuesta ha sido de cooperación. La empresa afirmó que está trabajando activamente con el monitor y las autoridades, destacando que ha destinado recursos significativos para fortalecer sus sistemas de cumplimiento. Además, subrayó que considera esta supervisión como una oportunidad para mejorar sus controles internos y acelerar sus procesos frente a exigencias regulatorias cada vez más estrictas.

Medidas más duras contra Irán

Las nuevas exigencias se suman a una serie de controversias recientes que han mantenido a la compañía bajo escrutinio. Investigaciones previas señalaron que más de 1.500 cuentas habrían sido accedidas desde Irán y que aproximadamente USD $1.700 millones habrían fluido hacia entidades relacionadas, incluyendo billeteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Binance negó estas acusaciones y rechazó haber tomado represalias contra investigadores internos que detectaron posibles irregularidades.

El caso también ha escalado en el ámbito político. Legisladores demócratas han solicitado al Departamento de Justicia y al Tesoro investigar posibles violaciones a las leyes de sanciones, mientras que el indulto otorgado por el presidente Donald Trump al ex CEO Changpeng Zhao ha generado cuestionamientos adicionales sobre la relación entre regulación y poder político.

El trasfondo de estas tensiones remite al acuerdo de 2023, en el que Binance aceptó pagar más de USD $4.000 millones en multas y someterse a un monitoreo independiente durante tres años. Ese compromiso vuelve ahora al centro del debate, evidenciando que, en un entorno donde las criptomonedas se entrelazan cada vez más con dinámicas geopolíticas, el cumplimiento regulatorio no es un evento puntual, sino un proceso continuo bajo vigilancia constante.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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