Por Hannah Pérez  

Senadores demócratas en pie de guerra obligan a la Fiscal General Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent a investigar inmediatamente a Binance por presuntos lazos con Irán. Miles de millones en criptomonedas habrían financiado al régimen iraní, terroristas y la Guardia Revolucionaria Islámica.

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  • Binance en la lupa por el flujo mil millonario de criptomonedas hacia Irán.
  • Senadores demócratas exigen a Pam Bondi y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a investigar inmediatamente.
  • Se cuestionan los informes de New York Times, Fortune sobre flujos cripto mil millonarios hacia Irán.

 

Un grupo de senadores demócratas en Estados Unidos ha enviado una carta formal a la Fiscal General, Pam Bondi, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, urgiéndoles a realizar “una revisión pronta y exhaustiva” del cumplimiento de sanciones en la plataforma Binance.

Los legisladores, liderados por Chris Van Hollen, expresaron su preocupación porque el mayor exchange de criptomonedas del mundo “podría estar violando nuevamente la ley y amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos”, según reportes periodísticos recientes que vinculan a socios de Binance con lavado de dinero y transacciones a entidades iraníes.

A mediados de esta semana, el senador Richard Blumenthal, destacado demócrata en temas de seguridad nacional y presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, inició una investigación formal contra Binance por presuntas violaciones a las sanciones estadounidenses, luego de la publicación de un informe del New York Times.

La pesquisa se basa en reportes periodísticos recientes tanto del New York Times como de Wall Street Journal y Fortune, que revelan que miles de millones de dólares en criptos habrían fluido desde cuentas en la plataforma hacia entidades vinculadas al régimen iraní, incluyendo terroristas y grupos relacionados con la Guardia Revolucionaria Islámica (designada como organización terrorista por EE.UU.).

Binance en la lupa por flujos millonarios de criptomonedas a Irán

En su carta enviada el pasado 24 de febrero al CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthal exigió documentación detallada sobre el uso de la plataforma por parte de usuarios iraníes, alertas internas ignoradas y recomendaciones de cumplimiento desatendidas.

También solicitó mayor información sobre la relación del intercambio con entidades en Hong Kong como Blessed Trust y Hexa Whale, señaladas por los informes como intermediarias en operaciones de lavado y comercio con el gobierno iraní.

Según los informes, el personal de cumplimiento de Binance descubrió que los socios del exchange actuaron como intermediarios para el lavado de dinero, permitiendo el comercio con entidades iraníes y el flujo de USD $1.700 millones en criptos hacia Irán.

El senador también calificó a Binance como “reincidente” tras el acuerdo de culpabilidad de 2023, en el que la compañía admitió violaciones a las leyes antiblanqueo y sanciones, pagó más de USD $4.300 millones en multas y salió del mercado estadounidense.

Senadores exigen una investigación pronto

Van Hollen y diez de sus colegas demócratas recordaron en su misiva de este viernes que, tras ese acuerdo previo con el Departamento de Justicia, Binance prometió reforzar su programa contra el financiamiento ilícito, pero “los reportes recientes ponen en duda el cumplimiento de esas promesas”. Según la cobertura de The Block, exigieron una respuesta formal antes del 13 de marzo.

Binance ha negado las acusaciones, afirmando que no tiene usuarios iraníes, que cumple estrictamente con las normas KYC y que ya cesó su relación con la empresa Blessed Trust en enero de 2026. La empresa anunció además una revisión interna y que reportará sus hallazgos al Departamento de Justicia esta misma semana.

Este nuevo frente de presión legislativa llega apenas meses después de que el expresidente Changpeng Zhao fuera indultado por Donald Trump en octubre de 2024, tras cumplir una condena de cuatro meses por los mismos delitos de 2023.

La doble ofensiva –la carta colectiva al Ejecutivo y la investigación formal de Blumenthal– pone a Binance nuevamente bajo el microscopio de Washington en un momento clave para la regulación del sector cripto en Estados Unidos.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash


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