Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Tras la publicación de un informe de Fortune, el fundador y antiguo CEO de Binance, Changpeng Zhao, rechazó los señalamientos de supuestos despidos de investigadores internos que detectaron en la plataforma transacciones vinculadas con Irán, calificando la historia como inconsistente.

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  • Zhao cuestiona la credibilidad del informe publicado por Fortune y defiende los controles AML de Binance.
  • El reporte señala más de USD $1.000 millones en transferencias USDT vinculadas a contrapartes iraníes.
  • El caso surge en medio de reformas de cumplimiento y crecientes sanciones financieras globales.

 

El fundador y antiguo director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, negó las afirmaciones de que la plataforma despidió a investigadores internos tras detectar actividad vinculada con Irán, calificando un reporte publicado por Fortune como contradictorio, cuestionando su coherencia.

Las declaraciones se produjeron en la red social X. El reportaje, publicado por Fortune, sostiene que miembros de la unidad de investigaciones del exchange fueron cesados luego de alertar sobre transacciones sospechosas en la plataforma.

Zhao afirmó no estar familiarizado con los detalles específicos del caso, pero argumentó que la narrativa presentada no resultaba lógica. Según su planteamiento, si las acusaciones fueran correctas, también podría sostenerse que los mismos investigadores no lograron impedir la actividad sospechosa.

El ex ejecutivo añadió que Binance procesa las transacciones mediante múltiples herramientas externas de detección de lavado de dinero, las cuales también son utilizadas por agencias de seguridad y autoridades regulatorias.

Zhao criticó el uso de fuentes anónimas en el reportaje y señaló que una narrativa negativa puede construirse fácilmente cuando se citan personas descontentas o con incentivos para difundir temor, incertidumbre y duda.

Alegaciones sobre transacciones vinculadas con Irán

De acuerdo con Fortune, la unidad de investigaciones de Binance identificó operaciones que involucraban contrapartes vinculadas con Irán, cuyo volumen total habría superado los USD $1.000 millones durante aproximadamente 18 meses.

El reporte indica que la mayoría de las transferencias se realizaron utilizando la stablecoin USDT de Tether sobre la red Tron, un ecosistema frecuentemente empleado para pagos internacionales debido a sus costos bajos y rapidez de liquidación.

Según la publicación, al menos cinco investigadores fueron despedidos a partir de finales de 2025 luego de expresar preocupaciones internas sobre estas operaciones.

Varios de los empleados afectados tenían antecedentes en fuerzas del orden y trabajaban en investigaciones relacionadas con evasión de sanciones y financiamiento del terrorismo dentro del exchange. Dichas afirmaciones no han sido confirmadas públicamente por Binance.

Salidas en el área de cumplimiento y transición interna

El informe también sostiene que varios funcionarios senior de cumplimiento han abandonado la empresa en los últimos meses.

Estas salidas ocurren mientras Binance busca un sucesor para el director de cumplimiento, Noah Perlman, quien se espera deje su cargo más adelante este año.

Los cambios en el área de cumplimiento se producen en un contexto de escrutinio regulatorio continuo sobre el exchange.

Binance no ha emitido comentarios detallados sobre estas presuntas salidas ni sobre el proceso de reemplazo.

Contexto regulatorio tras el acuerdo con EE. UU.

Las acusaciones surgen mientras Binance continúa operando bajo reformas de cumplimiento acordadas como parte del acuerdo alcanzado con autoridades estadounidenses en 2023. En dicha negociación, el exchange se declaró culpable de violaciones relacionadas con lavado de dinero y sanciones económicas, y aceptó pagar multas por USD $4.300 millones.

Como parte de la resolución, Zhao renunció al cargo de CEO y cumplió una sentencia de cuatro meses en prisión. Posteriormente, Richard Teng asumió la dirección ejecutiva de la empresa.

El acuerdo obligó a Binance a fortalecer sus controles internos, monitoreo de transacciones y procesos de cumplimiento regulatorio.

Stablecoins y evasión de sanciones: un fenómeno en expansión

El reporte también aparece en medio de crecientes evidencias de que entidades iraníes están recurriendo a stablecoins para sortear restricciones bancarias internacionales.

En enero, la firma de análisis Blockchain, Elliptic, informó que billeteras vinculadas al banco central de Irán acumularon más de USD $500 millones en USDT.

Según la firma, estos fondos podrían utilizarse para respaldar la moneda local y facilitar el comercio internacional fuera de los canales financieros tradicionales.

El uso de stablecoins como herramienta para sortear sanciones refleja la transformación del sistema financiero global y plantea nuevos desafíos regulatorios para gobiernos y plataformas digitales.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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