Por Hannah Pérez  

En un aviso este miércoles, Binance advirtió contra terceros fraudulentos que se presentan como “agentes de listado” y ofreció una recompensa de hasta USD $5 millones por evidencia de intermediarios falsos.

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  • Binance se compromete con la transparencia y pone un freno a terceros fraudulentos.
  • Emitió una lista negra de actores que se presentan como “agentes de listado” terceros. 
  • Ofreció una recompensa de hasta USD $5 millones por evidencia de intermediarios falsos.

 

El mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, Binance, ha emitido un aviso de transparencia en el que detalla el proceso oficial de listado de tokens en sus mercados Alpha, de futuros y al contado, al tiempo que advierte sobre la actividad fraudulenta de individuos que se presentan como “agentes de listado” terceros.

En el comunicado publicado este miércoles, el exchange enfatizó que los equipos de proyectos deben presentar sus solicitudes de listado exclusivamente a través de sus canales oficiales. La compañía aclaró que no autoriza a ningún broker externo ni intermediario para negociar o influir en los resultados de los listados.

“A medida que el mercado de criptomonedas continúa evolucionando, Binance sigue comprometido a fomentar un marco de listado transparente y estructurado que fomente la innovación y al mismo tiempo priorice la protección del usuario, el cumplimiento normativo y la calidad del proyecto a largo plazo“, escribió el equipo en el aviso.

Binance indicó que ha detectado repetidos casos de personas o firmas que se hacen pasar por facilitadores conectados con la plataforma, cobrando comisiones o solicitando pagos a fundadores de proyectos a cambio de supuestas garantías de listado. Para combatir estas prácticas, el exchange publicó su marco formal de listados y exhortó a los proyectos a reportar cualquier afirmación de representación por parte de personas ajenas a sus portales de aplicación.

Recompensa y lista negra de actores fraudulentos

El gigante de las criptomonedas también anunció que, tras una auditoría interna, ha incluido en una lista negra a varios actores identificados por implicar falsamente relaciones con Binance o por ofrecer servicios relacionados con listados. Además, ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por evidencia verificable de estas conductas irregulares, según detalla el aviso oficial.

La lista negra divulgada incluye siete entidades e individuos: BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee y Kenny Z. Binance explicó que estos fueron detectados por sugerir conexiones falsas con la plataforma o por prestar servicios no autorizados. La compañía adelantó que emprenderá acciones legales cuando corresponda.

Según datos de la plataforma RootData, uno de los grupos incluidos en la lista negra, Central Research, ha respaldado varios proyectos cripto, entre ellos Fireverse, Nebula Revelation, AKI Network, Fusionist y Artyfact. De estos, solo Fusionist (ACE) cotiza actualmente en Binance, aunque el intercambio no estableció ninguna conexión entre este listado previo y los hallazgos de la auditoría.

“Nuestro objetivo es ayudar a los proyectos a comprender mejor cómo interactuar con el ecosistema de listados de Binance y brindar a los usuarios confianza en la calidad y legitimidad de los activos listados“, dijo el intercambio.

Binance se compromete con la transparencia

El último anuncio llega poco después de que Binance confirmara un caso de conducta indebida relacionado con la filtración de información de listado de la memecoin conocido como “year of the yellow fruit”. En ese incidente, un empleado filtró detalles de listado a un tercero, lo que llevó a medidas disciplinarias internas y a la implementación de nuevos controles para prevenir comportamientos predatorios.

Con esta iniciativa, Binance refuerza su compromiso con la transparencia y la protección de la comunidad frente a estafas que aprovechan el deseo de muchos proyectos de acceder a su plataforma. La recompensa para denunciantes, que puede alcanzar los USD $5 millones dependiendo de la calidad y veracidad de la información proporcionada, busca incentivar la colaboración para identificar y neutralizar a estos intermediarios fraudulentos.

El exchange recordó que el proceso de listado es gratuito y se realiza únicamente a través de sus portales oficiales, sin intervención de terceros. Cualquier oferta externa que prometa influir en las decisiones de listado debe considerarse sospechosa y reportarse de inmediato.

Este movimiento se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre las prácticas internas de las grandes plataformas cripto, especialmente tras incidentes recientes que han puesto en cuestión la integridad de los procesos de listado. Binance, al publicar su marco y lista negra, busca disuadir futuras estafas y reforzar la confianza de los usuarios y proyectos legítimos.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen de Depositphotos


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