Por Canuto  

Un reportaje de Fortune asegura que investigadores del equipo de cumplimiento de Binance detectaron evidencias de flujos por más de USD $1.000 millones vinculados a entidades relacionadas con Irán, presuntamente canalizados con USDT en la red Tron entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Tras elevar reportes internos, al menos cinco investigadores habrían sido despedidos desde finales de 2025, en medio de salidas de ejecutivos de cumplimiento y del antecedente del acuerdo de Binance con autoridades de EE. UU. por violaciones de AML, KYC y sanciones.
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  • Fortune afirma que un equipo interno de Binance halló evidencias de transferencias por más de USD $1.000 millones vinculadas a Irán entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
  • Al menos cinco investigadores habrían sido despedidos desde finales de 2025, tras presentar hallazgos en reportes internos, según fuentes citadas por el medio.
  • Los hechos ocurren tras el acuerdo de 2023 por USD $4.300 millones y mientras Binance busca un relevo para su director de cumplimiento, Noah Perlman, según el reporte.

 

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen a nivel global, vuelve a quedar bajo el foco por su gestión de cumplimiento. Un reportaje de Fortune sostiene que investigadores internos detectaron evidencias de que entidades vinculadas a Irán habrían recibido más de USD $1.000 millones a través de la plataforma, en posibles violaciones de las leyes de sanciones, y que parte del personal que elevó esas alertas terminó despedido.

De acuerdo con el medio, las transacciones cuestionadas se habrían realizado entre marzo de 2024 y agosto de 2025. El reporte indica que los movimientos se canalizaron usando la stablecoin Tether (USDT) sobre una blockchain asociada a Tron, un detalle que enmarca el caso en la discusión más amplia sobre trazabilidad, monitoreo y riesgos en redes de alto uso para transferencias rápidas.

La publicación también vincula el momento de los despidos con cambios políticos en Estados Unidos que habrían favorecido a Binance. En paralelo, el reporte menciona tensiones en la cúpula de cumplimiento, mientras la empresa buscaría un reemplazo para Noah Perlman, un exfiscal de EE. UU. que llegó en 2023 como contratación clave.

El antecedente: el acuerdo de 2023 y la promesa de “madurez regulatoria”

El contexto inmediato se remonta a 2023, cuando Binance se declaró culpable de violar leyes contra el lavado de dinero y normas de conocer a su cliente (KYC), además de infracciones relacionadas con sanciones. En ese acuerdo, la compañía aceptó pagar USD $4.300 millones, una de las multas corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos, según describe Fortune.

En el mismo proceso, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de no implementar una supervisión adecuada. Más adelante, fue condenado a cuatro meses de prisión, siempre según el recuento del medio. Como parte de los compromisos asociados, Zhao acordó renunciar como CEO, y Binance aceptó monitoreos impuestos por el gobierno.

Tras ese episodio, la firma comunicó que entraría en una nueva fase de “madurez regulatoria”. Ese compromiso buscaba reforzar la idea de que Binance consolidaría su capacidad para prevenir delitos financieros, y cumplir restricciones vinculadas a jurisdicciones sancionadas. Para el mercado cripto, estos anuncios suelen influir en reputación, acceso a bancos y continuidad operativa en regiones clave.

El reportaje recuerda, además, que cuando el Departamento de Justicia (DOJ) anunció el acuerdo en noviembre de 2023, los fiscales afirmaron que la compañía y Zhao priorizaron las ganancias sobre el cumplimiento. La fiscal adjunta Lisa Monaco, citada por Fortune, sostuvo que una estrategia corporativa que pone las ganancias por encima del cumplimiento no conduce a riqueza, sino a enjuiciamiento federal.

Los hallazgos internos: USDT en Tron y presuntos vínculos con Irán

Según múltiples fuentes y documentos internos revisados por Fortune, investigadores del equipo de cumplimiento habrían encontrado evidencias de que entidades vinculadas a Irán recibieron más de USD $1.000 millones a través de Binance. El periodo indicado va desde marzo de 2024 hasta agosto de 2025, y el medio lo describe como potencialmente incompatible con leyes de sanciones.

El reporte sostiene que las transacciones se hicieron usando Tether (USDT) y que se apoyaron en Tron, una blockchain que se utiliza ampliamente para transferencias de stablecoins. En términos operativos, el uso de stablecoins puede reducir fricción y volatilidad, pero también incrementa la urgencia de sistemas robustos de detección de riesgo y de controles para jurisdicciones sancionadas.

Fortune afirma que los investigadores presentaron sus hallazgos mediante informes internos. Después de elevar esos reportes, al menos cinco de ellos habrían sido despedidos desde finales de 2025, según las fuentes consultadas. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias legales, agrega el medio.

El artículo indica que al menos tres de los investigadores despedidos tenían antecedentes en aplicación de la ley en Europa y Asia. También señala que varios ocuparon roles de liderazgo, con responsabilidad sobre investigaciones financieras especiales y globales, incluidas las relacionadas con evasión de sanciones y financiamiento contra el terrorismo.

Despidos, salidas de ejecutivos y preguntas sobre el rumbo del área de cumplimiento

La razón exacta de los despidos no pudo determinarse, de acuerdo con Fortune. El medio añade que varios ex empleados anunciaron públicamente su salida en LinkedIn sin detallar las circunstancias. Cada uno se negó a comentar cuando fue consultado, siempre según el reporte.

Más allá de los investigadores, Fortune asegura que al menos cuatro altos cargos del área de cumplimiento han dejado la empresa o han sido apartados en los últimos tres meses. El medio atribuye esta afirmación a fuentes y a información públicamente disponible, sin precisar en su recuento los nombres de esos ejecutivos.

El reportaje incorpora una lectura crítica desde el ámbito legal. Robert Appleton, socio del bufete Olshan Frome Wolosky LLP y quien, según el medio, lideró casos vinculados a sanciones e Irán en el DOJ, calificó como “bastante impactante” que algo así ocurriera bajo un monitoreo con investigadores internos de Binance.

En paralelo, el artículo menciona que Binance está buscando un reemplazo para Noah Perlman, exfiscal de Estados Unidos y actual director de cumplimiento, quien llegó en 2023 como contratación de alto perfil. Fortune indica que Perlman aún permanece en la empresa, y que una fuente familiarizada con la dinámica interna afirma que planea salir más adelante este año.

El trasfondo político en EE. UU. y los elementos citados por Fortune

Un elemento distintivo del reportaje es la coincidencia temporal entre los despidos y una serie de desarrollos políticos en Estados Unidos que, según Fortune, beneficiaron a Binance. El medio menciona un retroceso del presidente Donald Trump respecto a la supervisión cripto, y una decisión en octubre de otorgar un indulto a Zhao por su declaración de culpabilidad de 2023.

El texto agrega que el indulto habría llegado después de que el equipo de Zhao contratara cabilderos en Washington, D. C. También afirma que Binance ayudó al proyecto cripto de la familia Trump, World Liberty Financial, a lanzar su propia stablecoin. El reportaje presenta estos puntos como parte del contexto que rodea el momento de los despidos.

Por la naturaleza de las sanciones, la discusión suele estar cruzada por consideraciones geopolíticas y de política interna. Para el ecosistema cripto, esa dimensión crea incertidumbre sobre el nivel de presión regulatoria real que enfrentan los grandes actores, y sobre qué tanto se sostienen en el tiempo los compromisos de cumplimiento anunciados tras acuerdos con autoridades.

Al mismo tiempo, estas afirmaciones ponen el foco en un dilema recurrente: cómo equilibrar crecimiento y adopción global con controles que impidan el uso de plataformas por entidades o jurisdicciones restringidas. En industrias financieras tradicionales, los programas de cumplimiento suelen depender de independencia interna, reportes escalables y una cultura corporativa que respalde decisiones difíciles.

La respuesta de Binance y el “nuevo enfoque” de cumplimiento

Ante las consultas, un portavoz de Binance dijo a Fortune que, como cuestión de política, la empresa no puede comentar investigaciones en curso. En la misma declaración, sostuvo que Binance está comprometida a cumplir con todas las leyes y regulaciones de sanciones aplicables en los mercados donde opera.

El portavoz añadió que la compañía no puede comentar casos específicos de personal, y que los empleados que infringen la política corporativa están sujetos a despido. También declaró que Binance continúa trabajando estrechamente con socios de aplicación de la ley para proteger a los usuarios y al ecosistema, y que los equipos centrales que impulsan esos esfuerzos permanecen en su lugar.

El reportaje sitúa esta controversia en el marco de una reforma de imagen que Binance impulsó durante investigaciones del DOJ. Según Fortune, la empresa buscó robustecer su equipo de cumplimiento con exfuncionarios de la ley en distintos países. En esa línea, tras la salida de Zhao, Binance promovió a Richard Teng como CEO, un exregulador financiero en Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

Finalmente, Fortune recuerda que Binance anunció en noviembre de 2024 planes para aumentar 34% su personal de cumplimiento a tiempo completo, hasta 645 empleados al cierre de ese año. El medio agrega que Binance aún mantiene abiertas más de una docena de vacantes en cumplimiento, según su propia plataforma de empleos, un detalle que contrasta con la presunta salida de personal clave descrita en el reportaje.


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