Por Hannah Pérez  

El CEO de Binance, Richard Teng, calificó las afirmaciones de Fortune sobre las transacciones por más de USD $1.000 millones en USDT facilitadas por la plataforma a entidades iraníes como “irresponsables y engañosas”. 

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  • El CEO de Binance, Richard Teng, responde negativamente a los informes recientes. 
  • Fortune asegura que Binance procesó más de USD $1.000 millones en USDT a entidades iraníes. 
  • Según el informe, la plataforma despidió a los investigadores internos que descubrieron las transacciones.
  • Sin embargo, tanto CZ como el actual CEO han rechazado enfáticamente la información. 

 

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, ha rechazado categóricamente un informe publicado por la revista Fortune que alega que la plataforma facilitó más de USD $1.000 millones en transacciones en la stablecoin USDT vinculadas a entidades iraníes, violando potencialmente sanciones internacionales.

Según el reporte de Fortune, el exchange despidió a investigadores de cumplimiento después de que estos descubrieran las millonarias transacciones relacionadas con empresas iraníes, utilizando la red Tron (TRX), entre marzo de 2024 y agosto de 2025.

El informe de Fortune, publicado el 13 de febrero, detalla que al menos cinco investigadores con antecedentes en aplicación de la ley fueron despedidos tras documentar esta actividad sospechosa. Además, menciona que al menos cuatro miembros senior del equipo de cumplimiento abandonaron la compañía o fueron obligados a renunciar en los últimos tres meses.

Estas acusaciones surgen en un contexto de mayor escrutinio sobre Binance, luego de su acuerdo a finales de 2023 con autoridades estadounidenses, donde la empresa pagó una multa de USD $4.300 millones por violaciones a leyes contra el lavado de dinero y sanciones. Ese acuerdo también llevó a la renuncia Changpeng Zhao como CEO y a una sentencia de cuatro meses de prisión.

CEO de Binance desmiente los informes

En respuesta, el actual CEO de Binance, Richard Teng, calificó las afirmaciones como “irresponsables y engañosas“, enfatizando que las revelaciones vinieron de fuentes anónimas y afirmando que una investigación interna exhaustiva, asistida por asesores legales externos, no encontró evidencia de violaciones a sanciones relacionadas con estas transacciones.

“El registro debe ser claro. No se encontraron violaciones a sanciones, no se despidió a ningún investigador por plantear preocupaciones, y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios“, declaró Teng en una publicación en X.

La compañía también negó haber incumplido obligaciones regulatorias bajo supervisión continua, afirmando que “no se despidió a ningún investigador por plantear preocupaciones de cumplimiento o por reportar posibles problemas de sanciones, ya que no hay violaciones”.

Zhao, mejor conocido como CZ, había rechazado el viernes las afirmaciones sobre los despidos a empleados tras detectar actividad vinculada con Irán, calificando el reporte de Fortune como contradictorio y cuestionando su coherencia. El fundador de Binance, quien ha permanecido activo pese a su salida de la empresa, se unió a las voces de rechazo, destacando inconsistencias en el artículo.

Binance reitera enfoque de cumplimiento normativo

Binance ha subrayado su compromiso con el cumplimiento normativo, incluyendo políticas estrictas para el comportamiento de empleados, protección a denunciantes y el uso de herramientas de terceros como Elliptic, Chainalysis y TRM Labs para monitoreo en tiempo real de transacciones, detección de sanciones y análisis de Blockchain.

La empresa asegura operar bajo regulaciones internacionales en jurisdicciones como Abu Dhabi y ha fortalecido sus sistemas de cumplimiento y anti-lavado de dinero tras el acuerdo de 2023 con Estados Unidos.

Sanciones a Irán por uso de criptomonedas

Este episodio se enmarca en un panorama más amplio de sanciones relacionadas con Irán.

El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó recientemente a los exchanges Zedcex y Zedxion, con sede en Reino Unido, por procesar casi 1.000 millones de dólares en transacciones vinculadas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), con un uso significativo de la red Tron.

Además, una investigación separada  descubrió que el Banco Central de Irán ha adquirido más de USD $500 millones en USDT para manipular mercados de divisas extranjeros. Binance no ha confirmado ninguna violación en conexión con estas actividades.

La compañía ha solicitado correcciones al informe de Fortune y reafirmó su dedicación a prevenir actividades ilegales, protegiendo a sus más de 1.300 empleados en cumplimiento. Este caso resalta las tensiones persistentes en la industria de las criptomonedas respecto a regulaciones y transparencia.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen de Depositphotos

 


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