Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Las autoridades de Pakistán desmantelaron una red internacional de fraude cripto valorada en USD $60 millones, arrestando a más de 34 personas y reforzando su estrategia de regulación y control del sector de activos digitales.

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  • Más de 34 sospechosos fueron detenidos por operar esquemas cripto y forex no regulados.
  • El fraude habría generado pérdidas cercanas a USD $60 millones para víctimas locales e internacionales.
  • El operativo coincide con el lanzamiento de un nuevo régimen regulatorio para activos virtuales.

 

Las autoridades de Pakistán anunciaron el desmantelamiento de una red internacional de fraude vinculada a criptomonedas y operaciones de divisas extranjeras, con un valor estimado de USD $60 millones. El operativo concluyó con el arresto de más de 34 sospechosos, acusados de dirigir plataformas de inversión no reguladas que afectaron a víctimas tanto dentro como fuera del país.

Según informaron las autoridades, esta acción se enmarca en un contexto más amplio de transformación del enfoque gubernamental hacia el sector cripto. Pakistán avanza en paralelo en la creación de un marco formal que permita la entrada de empresas globales reguladas, mientras endurece las medidas contra actores ilícitos, indica Cryptopolitan.

Un operativo coordinado contra esquemas de inversión fraudulentos

La operación fue liderada por la National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA), organismo encargado de combatir delitos tecnológicos en el país. La agencia apuntó directamente a una red acusada de operar plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas y mercado cambiario, sin autorización ni supervisión oficial.

De acuerdo con las autoridades paquistaníes, los responsables utilizaban redes sociales como principal canal de captación. A través de anuncios y mensajes directos, prometían rendimientos elevados y rápidos, un elemento recurrente en esquemas de fraude financiero vinculados a activos digitales.

Las investigaciones señalan que las víctimas eran inicialmente convencidas mediante pruebas falsas de supuestas ganancias. Estas evidencias fabricadas buscaban generar confianza antes de solicitar pagos adicionales bajo distintos pretextos, como comisiones, impuestos o costos operativos inexistentes.

Una vez que los usuarios disponían mayores cantidades de dinero, los operadores bloqueaban sus cuentas y se apropiaban de los fondos. Este patrón, según explicó la autoridad, permitió a la red sostener la estafa durante un período prolongado y captar recursos significativos.

Rastreo de fondos y uso de activos digitales

Las fuerzas de seguridad detallaron que los fondos obtenidos eran canalizados a través de múltiples cuentas bancarias para dificultar su rastreo. Posteriormente, el dinero era convertido en activos digitales y transferido fuera del país, aprovechando la naturaleza transfronteriza de las criptomonedas.

Este mecanismo, señalaron las autoridades, refleja los desafíos que enfrentan los reguladores en ausencia de normas claras. La falta de controles específicos permitió que este tipo de operaciones prosperara durante años en el mercado cripto paistaní.

El caso representa, según el gobierno, uno de los esfuerzos más relevantes hasta la fecha para frenar actividades no reguladas y de alcance internacional dentro del ecosistema de activos digitales del país.

Nuevo marco regulatorio y rol de PVARA

El operativo coincide con la puesta en marcha de un nuevo régimen de licencias para activos virtuales en Pakistán. Este marco estará bajo la supervisión de la Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA), entidad creada específicamente para regular el sector.

PVARA tendrá entre sus funciones principales el otorgamiento de licencias, la implementación de controles contra el lavado de dinero y la protección de los consumidores. El objetivo es integrar las actividades cripto al sistema financiero formal, reduciendo los riesgos asociados a fraudes y abusos.

Según Bilal Bin Saqib, presidente de PVARA, estas medidas buscan respaldar a una base estimada de 40 millones de usuarios de criptomonedas en el país. El funcionario destacó que la regulación permitirá un entorno más seguro para la adopción de tecnologías financieras digitales.

Avances con empresas globales y planes futuros

Más allá de la aplicación de la ley, Pakistán continúa avanzando en la apertura regulada de su mercado cripto. PVARA emitió certificados de no objeción a Binance y HTX, habilitando a ambas plataformas a iniciar sus procesos de licenciamiento en el país.

Estos certificados permitirán a las empresas registrarse dentro del sistema antilavado de dinero de Pakistán, como paso previo a la obtención de una licencia completa. Binance señaló en un comunicado que este enfoque gradual facilitará la provisión de servicios transfronterizos bajo estándares AML.

De acuerdo con un reporte previo citado por Cryptopolitan, Pakistán también firmó un memorando de entendimiento con Binance. El acuerdo contempla asistencia técnica para explorar la tokenización de hasta USD $2.000 millones en activos estatales, incluidos bonos del tesoro y reservas de materias primas.

Adicionalmente, el país anunció planes para lanzar su primera stablecoin y continúa evaluando la creación de una moneda digital de banco central. “Queremos estar a la vanguardia de esta innovación financiera digital”, afirmó Bilal Bin Saqib, subrayando la intención de no quedar rezagados frente a otras economías.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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