Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Una operación coordinada por INTERPOL en 97 países permitió desmantelar miles de esquemas de fraude, arrestar a más de 5.800 sospechosos y congelar cerca de USD $293 millones. Entre los casos detectados figura una red que lavó más de USD $122 millones mediante criptomonedas y transferencias entre distintas blockchains.

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  • INTERPOL coordinó una operación en 97 países entre enero y abril de 2026.
  • Las autoridades arrestaron a 5.811 personas y congelaron USD $293 millones.
  • Una red en Tailandia movió más de USD $122 millones usando criptomonedas.
  • Las investigaciones continúan mientras se rastrean nuevos sospechosos y activos.

 

INTERPOL anunció los resultados de la operación internacional First Light 2026, una campaña desarrollada entre el 15 de enero y el 30 de abril que reunió a autoridades de 97 países y territorios para combatir redes dedicadas a fraudes digitales y delitos financieros. La organización informó que el operativo concluyó con 5.811 personas arrestadas, el congelamiento de aproximadamente USD $293 millones en fondos ilícitos y la identificación de miles de nuevos sospechosos.

Según INTERPOL, la iniciativa se enfocó en delitos de ingeniería social, es decir, aquellos en los que los delincuentes manipulan psicológicamente a las víctimas para obtener dinero, credenciales o información confidencial. Entre ellos se incluyen estafas románticas, fraudes de inversión, extorsión sexual, suplantación de identidad, compromiso de correos corporativos y otros mecanismos utilizados para engañar a personas y empresas, reseña Cryptopolitan.

Durante los cuatro meses que duró el operativo, las autoridades contabilizaron más de 142.000 víctimas, resolvieron 23.715 casos, bloquearon 31.014 cuentas bancarias, identificaron 15.606 sospechosos adicionales y emitieron 99 notificaciones internacionales para facilitar nuevas investigaciones.

Criptomonedas aparecen en una importante red de lavado

Uno de los casos más relevantes vinculados con activos digitales se registró en Tailandia, donde la policía arrestó a dos personas acusadas de integrar una red dedicada al lavado de dinero proveniente de estafas románticas.

De acuerdo con la investigación, los fondos obtenidos mediante engaños eran convertidos a criptomonedas y posteriormente enviados a través de intercambios entre distintas blockchains (cross-chain swaps), una técnica utilizada para dificultar el rastreo de las transacciones y romper la trazabilidad de los activos entre diferentes redes.

INTERPOL indicó que uno de los detenidos, de apenas 20 años, administraba una billetera digital que movilizó más de USD $122,5 millones durante un período de diez meses.

Las criptomonedas también aparecieron en otra fase de la operación desarrollada en Palaos, donde las autoridades deportaron a 22 personas acusadas de operar centros de estafas desde hoteles locales. Según INTERPOL, la organización utilizaba activos digitales y plataformas de apuestas ilegales para captar y defraudar víctimas en distintos países.

El director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL, Tomonobu Kaya, advirtió que este tipo de organizaciones criminales aprovecha la confianza de las personas para expandir sus operaciones a escala internacional.

“Los sindicatos criminales explotan la psicología humana para manipular a sus víctimas, y ningún país puede mantenerse seguro si todos los demás no están igualmente preparados y comprometidos para combatirlos conjuntamente”, señaló Kaya.

No todas las estafas utilizaron criptomonedas

Aunque varios casos involucraban activos digitales, INTERPOL aclaró que la operación abarcó numerosos esquemas de fraude que no dependían directamente de criptomonedas.

En Esuatini, por ejemplo, la policía desmanteló una organización dedicada a apuestas ilegales, lavado de dinero y suplantación de identidad. Durante el operativo fueron arrestadas 82 personas y se incautaron 240 dispositivos electrónicos. Los investigadores descubrieron que la banda había construido una réplica funcional de una comisaría brasileña, con uniformes y señalización falsificados, desde donde realizaban videollamadas haciéndose pasar por agentes federales para convencer a las víctimas de transferir dinero bajo el argumento de proteger sus fondos durante una supuesta investigación.

En otro caso, autoridades de Singapur y Omán utilizaron la plataforma I-GRIP, desarrollada por INTERPOL para congelar transferencias bancarias y operaciones con activos virtuales, logrando bloquear una transferencia fraudulenta por USD $6,6 millones relacionada con un ataque de compromiso de correo electrónico empresarial.

Mientras tanto, en Macao, una campaña preventiva permitió identificar a tiempo a un residente que estaba siendo manipulado por estafadores que se hacían pasar por funcionarios públicos, evitando pérdidas cercanas a USD $372.000.

Las investigaciones continúan

INTERPOL destacó que First Light se desarrolla desde 2014 y cuenta con financiamiento del Ministerio de Seguridad Pública de China, además del apoyo de organismos policiales regionales como ASEANAPOL, GCCPOL y Europol.

La edición anterior del operativo, realizada en junio de 2024, involucró a 61 países, permitió congelar USD $257 millones y concluyó con 3.950 arrestos, cifras que fueron ampliamente superadas por la campaña de este año.

La organización indicó que las investigaciones permanecen abiertas mientras las agencias participantes continúan rastreando activos, identificando nuevos sospechosos y desmantelando las redes internacionales responsables de estos esquemas de fraude.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

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