Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Un estafador que se hacía pasar por agente de soporte de Coinbase fue arrestado en Nueva York tras una investigación independiente del analista ZachXBT, en un caso que expone la magnitud y persistencia de las estafas dirigidas a usuarios de criptomonedas.

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  • Un hombre de Nueva York habría robado USD $6.500.000 a un usuario de Coinbase haciéndose pasar por alguien de soporte del exchange.
  • ZachXBT rastreó los fondos y vinculó la estafa con direcciones IP, correos electrónicos y actividad pública del sospechoso.
  • Las estafas asociadas a Coinbase podrían mover hasta USD $400 millones anuales, según estiman de investigadores.

 

Ronald Spektor, un residente en la ciudad de Nueva York, fue arrestado por las autoridades tras ser señalado como el principal responsable de una estafa que habría derivado en el robo de USD $6.500.000 de la cuenta de un usuario de Coinbase. El caso, que se remonta a finales de 2024, volvió a cobrar relevancia luego de que el investigador on-chain conocido como ZachXBT confirmara públicamente la detención el día de hoy.

Según los reportes, Spektor habría llevado a cabo el fraude haciéndose pasar por un representante del servicio de atención al cliente de Coinbase. Mediante técnicas de suplantación, logró que la víctima creyera que estaba interactuando con el soporte oficial de la plataforma, lo que permitió dirigirla hacia un sitio de phishing diseñado específicamente para vaciar sus fondos.

El robo estuvo dirigido a una sola persona y ocurrió en octubre de 2024. En ese momento, ZachXBT publicó un extenso hilo explicando cómo los activos fueron extraídos y posteriormente movidos a través de múltiples rutas, incluyendo exchanges y billeteras intermedias, con el objetivo de dificultar su rastreo.

El rol clave de ZachXBT en la investigación

La participación de ZachXBT fue determinante para el avance del caso. El investigador fue contactado inicialmente en noviembre de 2024 por una víctima desesperada que había perdido lo que describió como sus ahorros de toda la vida tras caer en una estafa de falso soporte de Coinbase.

A partir de ese contacto, ZachXBT inició un análisis técnico detallado de los movimientos on-chain. El proceso incluyó el seguimiento de los fondos a través de trayectorias complejas, la identificación de patrones recurrentes y la correlación de direcciones con infraestructura digital localizada en Nueva York.

La investigación permitió vincular las transacciones con Spektor mediante múltiples elementos convergentes. Entre ellos figuraban direcciones de correo electrónico, direcciones IP asociadas a Nueva York y otros datos personales que, en conjunto, reforzaban la atribución del ataque.

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue el comportamiento público del presunto estafador. Parte de la evidencia utilizada para identificarlo incluyó una transmisión de pantalla compartida en Discord, en la que Spektor habría mostrado su interfaz de Ledger Live con grandes depósitos visibles poco tiempo después de que ocurriera el robo.

Sospecha de cómplices

Tras la publicación inicial de la investigación en 2024, el caso pareció quedar en silencio durante varios meses. En ese periodo no se conocieron avances oficiales ni anuncios públicos por parte de las autoridades relacionados con la denuncia original.

ZachXBT indicó en su momento que existían indicios de posibles cómplices. Según su análisis, solo cerca de la mitad de los fondos robados habrían terminado bajo el control directo de Spektor, lo que sugería la participación de terceros aún no identificados.

La situación se complicó cuando la víctima decidió eliminar su cuenta en X antes de que la investigación concluyera. Esta acción, que habría sido tomada siguiendo el consejo de un amigo, redujo la visibilidad pública del caso, aunque no invalidó el trabajo técnico previamente realizado.

El día de hoy, ZachXBT anunció que Spektor finalmente había sido arrestado. El investigador atribuyó el éxito de la operación a la información reunida durante su investigación inicial, que habría servido como base para la acción de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los fondos robados fueron recuperados ni si la víctima tendrá la posibilidad de recibir algún tipo de restitución. Tampoco se ha informado sobre la captura de posibles cómplices, quienes, de existir, seguirían prófugos.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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