Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Payward, empresa matriz de Kraken, obtuvo un importante triunfo legal frente a la firma auditora Mazars USA, a la que acusó de abandonar sin justificación una auditoría casi concluida durante el período conocido como “Operation Choke Point 2.0”. La empresa ahora busca que un tribunal haga efectivo un laudo arbitral por USD $22 millones mientras reclama mayor claridad regulatoria para la industria cripto.

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  • Un árbitro concedió a Payward una indemnización de USD $22 millones contra Mazars.
  • Kraken sostiene que la auditora abandonó el proceso pese a no detectar fraude ni irregularidades.
  • La empresa atribuye el caso al ambiente regulatorio surgido tras el colapso de FTX.
  • Su CEO insta al Congreso estadounidense a aprobar la Ley CLARITY.

 

La empresa Payward, matriz del exchange de criptomonedas Kraken, anunció que obtuvo una victoria legal frente a Mazars USA, firma auditora que abandonó una auditoría casi finalizada en 2022, en medio de la creciente presión regulatoria que enfrentaba la industria de los activos digitales en Estados Unidos.

Según informó la compañía, ahora solicita al Tribunal de Cancillería de Delaware que confirme de forma definitiva el laudo arbitral que ordenó a Mazars pagar aproximadamente USD $22 millones por los daños ocasionados tras retirarse del proceso de auditoría, reseña The Block.

Kraken acusa daños reputacionales

El codirector ejecutivo de Payward, Arjun Sethi, afirmó que la decisión de Mazars generó importantes consecuencias para la empresa, ya que una auditoría independiente resulta fundamental para mantener relaciones bancarias, obtener licencias regulatorias y conservar la confianza de clientes y contrapartes.

Sethi sostuvo que Kraken tuvo que invertir años de litigios y millones de dólares en gastos legales para limpiar una reputación que, según afirma, nunca estuvo comprometida.

Además, recordó que la propia Mazars dejó constancia por escrito de que no existían desacuerdos con la administración de Kraken, ni hallazgos de fraude o irregularidades contables al momento de abandonar el trabajo.

El contexto de “Operation Choke Point 2.0”

La disputa se desarrolló durante el período conocido por la industria como Operation Choke Point 2.0, término popularizado por el inversionista Nic Carter para describir la supuesta presión ejercida por organismos federales estadounidenses contra empresas relacionadas con criptomonedas tras el colapso de FTX.

Según Sethi, durante ese período distintas agencias federales endurecieron su postura frente al sector.

Entre ellas mencionó una declaración conjunta emitida en enero de 2023 por la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), en la que advertían sobre los riesgos asociados a las relaciones bancarias con empresas de activos digitales.

También señaló que la FDIC habría enviado comunicaciones privadas a diversas entidades financieras recomendando limitar o pausar la expansión de servicios relacionados con criptomonedas.

Investigación de la SEC influyó en la decisión

Payward sostiene que Mazars justificó su retiro citando el aumento de la incertidumbre regulatoria, incluida la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra Kraken durante la gestión del entonces presidente del organismo, Gary Gensler.

No obstante, Sethi destacó que dicho proceso terminó siendo desestimado tras la salida de Gensler, junto con buena parte de las acciones regulatorias iniciadas por la SEC contra compañías del sector.

Mientras tanto, la denominada Operation Choke Point 2.0 también perdió fuerza con el cambio de administración en Washington y la reversión de varias directrices regulatorias, mientras el gobierno del presidente Donald Trump inició investigaciones sobre posibles casos de exclusión bancaria injustificada contra empresas vinculadas al ecosistema cripto.

Mazars también se alejó del sector

La salida de Mazars del proceso de auditoría de Kraken coincidió con la decisión de la firma de reducir significativamente su exposición al mercado de criptomonedas.

En 2022, la auditora suspendió todos sus trabajos relacionados con pruebas de reservas (“proof of reserves”) para empresas del sector, una decisión que afectó a múltiples plataformas de activos digitales.

Sethi afirmó que Kraken no fue la única compañía perjudicada por el clima regulatorio de la época. También mencionó el allanamiento realizado en 2023 al domicilio del fundador y entonces director ejecutivo de Kraken, Jesse Powell, además del impacto que, según sostiene, sufrieron numerosas startups del sector.

Kraken aprovecha para impulsar la Ley CLARITY

Más allá del litigio con Mazars, Payward aprovechó el anuncio para insistir en la necesidad de aprobar la Ley CLARITY, proyecto actualmente debatido en el Congreso estadounidense que busca establecer límites más claros entre las competencias de la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) sobre los mercados de activos digitales.

Para Sethi, el objetivo no es únicamente obtener una reparación económica, sino evitar que otras empresas deban enfrentar obstáculos similares para acceder a servicios bancarios, auditorías y la infraestructura básica necesaria para operar en Estados Unidos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

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