Por Canuto  

Fiscales de Brooklyn y el FBI interrumpieron una presunta red de inversión fraudulenta que apuntaba a rusohablantes en Estados Unidos: desactivaron 241 sitios web y 112 servidores tras una investigación de tres años, pero no anunciaron arrestos.

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  • La operación afectó 241 sitios web y 112 servidores relacionados con la presunta estafa, cuya infraestructura se extendía por Estados Unidos y Europa del Este.
  • Los operadores atraían a las víctimas con anuncios en ruso y falsas plataformas de trading; después, algunos contactos ofrecían recuperar el dinero mediante nuevas promesas engañosas.
  • Las autoridades de Brooklyn habían incautado o interrumpido 400 dominios vinculados con fraudes de inversión cripto. El FBI reportó más de USD $6.500 millones en pérdidas por fraude de inversión relacionado con criptomonedas en 2025.

 

Fiscales de Brooklyn y el FBI incautaron o interrumpieron 241 sitios web y 112 servidores vinculados a una presunta estafa de inversión en criptomonedas. Según la investigación, la red habría robado decenas de millones de dólares a personas rusohablantes en Estados Unidos, aunque las autoridades no informaron arrestos tras la operación realizada la semana pasada.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, dijo que la intervención fue resultado de una investigación de tres años. Los investigadores rastrearon infraestructura en línea y direcciones IP situadas en Ucrania y otros países de Europa del Este, además de servidores alojados por empresas estadounidenses y de la región.

La decisión de actuar sobre los servidores respondió a una dificultad que ya enfrentaban los investigadores: los operadores podían reemplazar los dominios clausurados y volver a publicar sus páginas. Esta vez, las autoridades se enfocaron en equipos que almacenaban información de víctimas y el software utilizado para ejecutar el fraude, con la intención de obstaculizar una reposición rápida de los sitios.

La escala de la acción también muestra que la pesquisa no se limitó a retirar anuncios o bloquear páginas individuales. Al afectar parte de la infraestructura que conectaba los sitios con sus datos y herramientas, los investigadores buscaron interrumpir elementos que, según la fiscalía, permitían sostener la operación y reactivarla después de cada cierre.

Anuncios de inversión y falsas plataformas

La red atraía a sus objetivos mediante anuncios en Facebook escritos en ruso y presentados como oportunidades de inversión. Después del primer contacto, personas que se hacían pasar por asesores llamaban a los interesados y los guiaban para comprar criptomonedas y transferirlas a plataformas de trading fraudulentas.

El engaño se volvía evidente cuando las víctimas intentaban retirar sus fondos. En lugar de permitir el retiro, las plataformas bloqueaban las cuentas o exigían pagos adicionales que describían como impuestos o comisiones, una etapa que aumentaba las pérdidas de quienes ya habían transferido sus activos.

Gonzalez afirmó que los estafadores también intentaban aprovecharse de las víctimas después del fraude inicial con falsas ofertas para recuperar el dinero. Los datos recuperados por los investigadores mostraron que, unas semanas después del primer engaño, algunos afectados recibían nuevos contactos que les prometían recuperar los fondos sustraídos.

Ese segundo acercamiento podía prolongar el daño: las personas que ya habían perdido dinero recibían otra promesa de ayuda y quedaban expuestas a una nueva explotación. El fiscal describió el patrón como un intento de volver a perjudicarlas mediante falsas promesas de recuperación, aunque la información divulgada no detalla cuántas víctimas aceptaron esas ofertas ni cuánto dinero se perdió en esa fase.

La infraestructura y el reto de impedir que la red reaparezca

La Unidad de Monedas Virtuales de la fiscalía de Brooklyn ya había incautado o interrumpido 400 dominios relacionados con fraudes de inversión en criptomonedas. Sin embargo, los sitios sustitutos seguían apareciendo, de modo que retirar una dirección web no bastaba para impedir que los operadores mantuvieran su actividad.

Por esa razón, la investigación más reciente se concentró en los servidores que daban soporte a la operación. Según la información divulgada, esos equipos contenían datos de las víctimas y el software empleado para ejecutar el fraude, por lo que su interrupción buscaba elevar las dificultades para reconstruir rápidamente la red.

La presencia de proveedores de alojamiento tanto en Europa del Este como en Estados Unidos añade una dimensión internacional al caso, pero las autoridades no anunciaron detenciones ni identificaron públicamente a presuntos responsables en la información disponible. La operación, por tanto, representa un golpe contra sitios y equipos vinculados a la actividad, no una confirmación de que todos sus operadores hayan sido localizados.

Las autoridades de Brooklyn habían recuperado o incautado alrededor de USD $300.000 y trabajan para obtener más fondos. Los fiscales también indicaron que algunas víctimas perdieron todos los ahorros de su vida, un impacto que ayuda a dimensionar las consecuencias personales detrás de las cifras agregadas.

El peso de las estafas en las pérdidas reportadas al FBI

El informe anual IC3 del FBI correspondiente a 2025 señaló que las víctimas de fraude de inversión, en particular de esquemas relacionados con criptomonedas, reportaron pérdidas superiores a USD $6.500 millones. La agencia también informó que los delitos habilitados por internet causaron pérdidas cercanas a USD $21.000 millones ese año.

Estas cifras describen pérdidas reportadas al FBI y no deben confundirse con una medición completa de todos los fraudes ocurridos. Aun así, ofrecen una referencia sobre la magnitud que alcanzaron los delitos vinculados con criptomonedas en los datos de la agencia y sitúan la operación de Brooklyn dentro de un problema que excede los límites de una sola investigación.

Por ahora, las autoridades no anunciaron arrestos ni publicaron una cifra definitiva sobre el total que habría perdido cada víctima o la red en su conjunto. La fiscalía trabaja para recuperar más fondos, mientras la interrupción de sitios y servidores busca impedir que los responsables reconstruyan con rapidez las herramientas usadas para captar e intentar engañar nuevamente a los afectados.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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