Por Canuto  

Fiscales de Brooklyn y el FBI interrumpieron la infraestructura de una operación internacional que engañaba a hablantes de ruso con falsas inversiones en criptomonedas y, después, les ofrecía recuperar los fondos robados. La investigación, que duró tres años, llevó a la incautación o interrupción de 241 dominios y 112 servidores.
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  • La operación afectó a residentes de Brooklyn y habría generado pérdidas de decenas de millones de dólares, según los fiscales.
  • Las víctimas llegaban a los sitios mediante anuncios en ruso en Facebook y luego recibían llamadas de supuestos asesores de inversión.
  • La oficina del fiscal de distrito reportó que ha incautado cerca de USD $300.000 y trabaja para recuperar más fondos.

Brooklyn desmantela 112 servidores de una estafa cripto dirigida a hablantes de ruso

Las autoridades interrumpieron 241 dominios y decomisaron 112 servidores vinculados a una red de falsas inversiones en criptomonedas que también ofrecía recuperar el dinero después del fraude inicial.

Una operación contra la infraestructura de la estafa

La Fiscalía de Brooklyn anunció que desmanteló parte de la infraestructura digital de una operación multinacional dirigida a personas de habla rusa en Estados Unidos. La Unidad de Moneda Virtual de la oficina ejecutó órdenes de registro y otras acciones de aplicación de la ley la semana pasada, en tres zonas horarias y con apoyo del FBI.

El operativo alcanzó 241 dominios web y 112 servidores, según el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez. Las autoridades sostienen que los equipos estaban alojados por empresas de Europa del Este y de Estados Unidos, mientras que la red usaba infraestructura y direcciones IP en Ucrania y otros países de Europa del Este.

Gonzalez afirmó que los responsables robaron millones de dólares a víctimas de habla rusa mediante un elaborado esquema de inversión y luego intentaron explotarlas otra vez con promesas falsas de recuperar el dinero. La declaración describe dos etapas de engaño: primero, la captación para invertir; después, el contacto con personas que ya habían perdido sus fondos.

La unidad llevaba tres años investigando la operación. La oficina explicó que la numerosa población rusoparlante de Brooklyn hizo que los residentes del distrito fueran afectados de manera desproporcionada, aunque la red y su infraestructura tenían un alcance que cruzaba fronteras.

Anuncios, asesores falsos y retiros bloqueados

De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales, un grupo numeroso de víctimas en Brooklyn encontró anuncios en ruso publicados en Facebook que promocionaban oportunidades de inversión. Después de responder, cada persona recibía una llamada de alguien que se presentaba como asesor de inversiones y la guiaba para abrir una cuenta en un sitio web dedicado a criptomonedas.

Los supuestos asesores ayudaban a las víctimas a comprar criptomonedas y enviarlas a direcciones asociadas con las plataformas. El sitio podía mostrar una actividad de inversión durante semanas o meses, pero, cuando los usuarios intentaban retirar sus fondos, encontraban obstáculos o recibían nuevas exigencias de pago.

En algunos casos, las personas debían cubrir tarifas o impuestos adicionales para supuestamente completar el retiro. Esas solicitudes aparecían cuando las víctimas ya habían transferido sus activos y buscaban recuperarlos, lo que, según las autoridades, prolongaba el perjuicio en lugar de permitirles acceder a sus inversiones.

Los datos obtenidos de los servidores incautados también revelaron una segunda fase: semanas después del fraude inicial, los operadores contactaban a las víctimas y ofrecían recuperar sus activos robados. La Fiscalía describió esas ofertas como parte de otra estafa, dirigida a personas que ya habían sufrido pérdidas y podían estar especialmente dispuestas a pagar por una solución.

La persecución de una red que recreaba sus sitios

Antes de la operación de la semana pasada, la Unidad de Moneda Virtual ya había incautado o interrumpido 400 dominios vinculados al fraude. Sin embargo, seguían apareciendo nuevos sitios web, lo que permitía a los responsables mantener sus canales de contacto y continuar con la captación de potenciales víctimas.

La oficina del fiscal sostiene que desmantelar los servidores reduce la capacidad de los estafadores para crear rápidamente nuevas páginas y comunicarse con personas que ya habían caído en el engaño. La medida apunta así no solo a desconectar dominios específicos, sino también a interrumpir parte de la infraestructura que sostenía la operación.

Los fiscales calculan que la red robó decenas de millones de dólares, aunque la oficina ha incautado hasta ahora cerca de USD $300.000. La investigación sobre los activos continúa, y las autoridades dijeron que trabajan para recuperar más fondos; la cifra incautada hasta el momento, por tanto, no representa el total estimado de las pérdidas.

El caso muestra cómo una oferta de inversión fraudulenta puede combinar publicidad en redes sociales, llamadas de supuestos asesores y sitios web que simulan gestionar operaciones con criptomonedas. También subraya el riesgo de las ofertas de recuperación que aparecen después de un fraude: en esta investigación, los fiscales encontraron que la promesa de ayudar a las víctimas formaba parte de un segundo engaño.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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