Por Canuto  

Un nuevo informe de Chainalysis asegura que redes vinculadas al régimen iraní movieron más de USD $3.000 millones en criptomonedas durante 2025, en medio de un fuerte aumento de transacciones ilícitas a escala global y nuevas tensiones militares en Oriente Medio.
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  • Chainalysis estima que direcciones ilícitas recibieron al menos USD $154.000 millones en activos digitales en 2025, un alza interanual de 162%.
  • Más de USD $3.000 millones habrían sido movidos por direcciones vinculadas al IRGC para apoyar milicias, ventas de petróleo y compras de equipos de doble uso.
  • El reporte también señala altos volúmenes en Rusia, Venezuela, Corea del Norte y el sudeste asiático.

 

La actividad con criptomonedas asociada al régimen de Irán superó los USD $3.000 millones en 2025, según un nuevo informe de Chainalysis, que advierte sobre un crecimiento acelerado de los flujos ilícitos a escala global.

El dato forma parte del Informe sobre Crimen Criptográfico 2026 de la firma de análisis Blockchain. Allí se estima que las direcciones ilícitas recibieron al menos USD $154.000 millones en activos digitales durante 2025. Esa cifra representa un aumento interanual de 162%, en una señal de que el uso de criptoactivos en economías sancionadas y redes criminales sigue expandiéndose.

En el caso iraní, el informe sostiene que el país continuó integrando las criptomonedas a sus prioridades estratégicas y a la financiación de actores aliados en la región. Según Chainalysis, esto ocurrió incluso mientras el régimen enfrentaba presiones internas y externas que la firma describió como no vistas desde los primeros días de la República Islámica.

Para lectores menos familiarizados con este tema, el uso de criptomonedas por parte de países bajo sanciones suele llamar la atención porque estos activos permiten mover valor fuera de los canales bancarios tradicionales. Aunque las redes blockchain son públicas, existen mecanismos para fragmentar, redirigir u ocultar parcialmente fondos, especialmente cuando intervienen intermediarios, brokers OTC o plataformas con controles débiles.

Más de la mitad del valor iraní quedó ligado al IRGC

De acuerdo con Chainalysis, durante el cuarto trimestre de 2025 las direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido como IRGC por sus siglas en inglés, representaron más de la mitad de todo el valor recibido por entidades iraníes. El monto movilizado superó los USD $3.000 millones.

La firma indicó que esos recursos habrían sido utilizados para apoyar redes de milicias regionales, facilitar ventas de petróleo y adquirir equipos de doble uso. Esta última categoría suele incluir bienes o tecnologías con aplicaciones civiles y militares, por lo que su adquisición está especialmente vigilada en contextos de sanciones internacionales.

Chainalysis afirmó además que estos fondos se usan para financiar una red de representantes armados en la región. Entre ellos mencionó a Hezbolá en Líbano, Hamás y los hutíes, además de facilitar el movimiento de materias primas, petróleo ilícito y armas a escalas que, según la firma, no se habían visto antes en Blockchain.

El mercado total de criptomonedas en Irán alcanzó un valor de USD $7.480 millones en 2025, siempre según la misma estimación. Esa cifra sugiere que los flujos asociados a entidades sancionadas conviven con un ecosistema doméstico más amplio, en el que las criptomonedas también pueden cumplir funciones de resguardo de valor o pagos alternativos frente a restricciones financieras.

El conflicto militar también golpeó al mercado

El informe llega en un momento de fuerte tensión geopolítica. Tras los ataques aéreos conjuntos del fin de semana pasado por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán, los datos de blockchain mostraron alrededor de USD $10.300.000 saliendo de exchanges iraníes.

Según Chainalysis, las salidas por hora se acercaron brevemente a USD $2.000.000 cuando la actividad se intensificó. Ese comportamiento sugiere una reacción rápida de usuarios y operadores locales ante el deterioro del entorno de seguridad y el riesgo de nuevas restricciones o interrupciones operativas.

Bitcoin también reaccionó al episodio. La criptomoneda cayó hasta USD $63.100 tras los primeros reportes sobre los bombardeos liderados por Estados Unidos e Israel. Luego se recuperó y volvió a negociarse cerca de USD $70.000 cuando los inversionistas empezaron a recalibrar el impacto del conflicto.

Más tarde, el activo líder extendió su avance y estuvo cerca de USD $74.000 el miércoles. Sin embargo, en las últimas 24 horas retrocedió y se ubicó nuevamente por encima de USD $71.000. El movimiento reflejó la sensibilidad del mercado cripto ante eventos geopolíticos que alteran el apetito por riesgo a corto plazo.

Un fenómeno global que va más allá de Irán

El informe no limita sus hallazgos a Oriente Medio. Chainalysis estima que, de los al menos USD $154.000 millones recibidos por direcciones ilícitas en 2025, los países sancionados concentraron USD $104.000 millones en flujos de criptomonedas. Esa porción sugiere que los regímenes aislados del sistema financiero formal se han vuelto actores muy relevantes dentro de esta actividad.

La firma señaló que este análisis muestra hasta qué punto estados nación sometidos a fuertes sanciones, que restringen el movimiento de fondos fiduciarios, han recurrido a las criptomonedas para facilitar actividades comerciales externas. También sostuvo que dichos actores han aprendido a ofuscar su actividad en blockchain con creciente habilidad.

Rusia apareció como otro de los mayores focos. El reporte destacó a la stablecoin respaldada por el rublo A7A5, que habría procesado USD $93.300 millones en transacciones en menos de un año. A eso se suman las exchanges sancionadas Grinex y Meer, que procesaron respectivamente USD $305.000.000 y USD $4.760 millones en 2025.

Venezuela también figura en el análisis con flujos cripto por USD $44.600 millones en 2025. Chainalysis recordó que los venezolanos adoptaron tempranamente las criptomonedas como cobertura frente a la hiperinflación y la inestabilidad sostenida. El informe añadió que brokers OTC informales, con tiendas físicas o servicios personalizados, siguen funcionando como rampas de entrada y salida, incluso permitiendo conversiones desde bolívares mantenidos en bancos venezolanos sancionados.

Corea del Norte y el sudeste asiático agravan el panorama

Corea del Norte mantuvo un rol destacado dentro del mapa global de actividad ilícita. El informe estima que hackers respaldados por ese país robaron más de USD $2.000 millones en criptomonedas durante 2025. De confirmarse, sería el mayor año de su historia en materia de robo cripto.

Este punto es relevante porque los hackeos de gran escala no solo afectan a usuarios y plataformas, sino que también pueden transformarse en una fuente de financiamiento para estados sancionados. En ese sentido, el ecosistema cripto enfrenta un doble desafío: preservar su apertura tecnológica sin convertirse en un vehículo de evasión financiera o financiamiento ilícito.

El reporte también destacó grandes flujos relacionados con lavado de dinero y fraude en el sudeste asiático. Allí, el grupo sancionado Huione habría procesado más de USD $98.000 millones en criptomonedas entre agosto de 2021 y enero de 2025.

En conjunto, los datos dibujan un panorama donde las criptomonedas son cada vez más relevantes en conflictos geopolíticos, economías sancionadas y redes criminales transnacionales. Aunque blockchain ofrece trazabilidad, el informe sugiere que la velocidad de adopción de estos mecanismos por parte de actores ilícitos está elevando la presión sobre reguladores, exchanges y firmas de análisis forense.

Para el mercado, la lectura es compleja. Por un lado, Bitcoin y otros activos siguen respondiendo a eventos macro y militares como cualquier otro instrumento de riesgo global. Por otro, el crecimiento de flujos ilícitos vuelve a poner en el centro el debate sobre cumplimiento, vigilancia y uso estratégico de la infraestructura cripto por parte de estados y organizaciones bajo sanciones.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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