Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Un nuevo análisis de inteligencia Blockchain revela cómo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habría utilizado exchanges registrados en Reino Unido para mover cerca de USD $1.000 millones en criptomonedas desde 2023, eludiendo sanciones internacionales y fortaleciendo una infraestructura financiera paralela.

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  • TRM Labs identificó que dos exchanges británicos procesaron mayoritariamente fondos vinculados al IRGC.
  • La mayoría de las transacciones se realizaron en USDT sobre la red Tron entre 2023 y 2025.
  • El caso refuerza las preocupaciones sobre el uso de criptoactivos para evadir sanciones internacionales.

 

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) habría utilizado dos exchanges de criptomonedas registrados en Reino Unido para mover aproximadamente USD $1.000 millones desde 2023, según un nuevo análisis de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, citado por The Washington Post. El informe sostiene que estas operaciones se realizaron con el objetivo de evadir sanciones internacionales impuestas a Teherán.

Los exchanges involucrados son Zedcex y Zedxion, que, de acuerdo con la investigación, funcionarían como una misma operación bajo diferentes nombres comerciales. TRM Labs concluyó que las transacciones vinculadas al IRGC representaron el 56% del volumen total procesado por estas plataformas entre 2023 y 2025.

La mayoría de las operaciones se ejecutaron utilizando la stablecoin USDT de Tether, principalmente sobre la red Tron. Este patrón, según el informe, refleja una preferencia por infraestructuras blockchain que ofrecen bajos costos y alta liquidez para transferencias internacionales rápidas.

Escalada del uso de criptomonedas por parte del IRGC

El volumen de actividad vinculada al IRGC creció de forma acelerada en el período analizado. En 2023, las transacciones asociadas alcanzaron USD $24 millones. Para 2024, esa cifra se elevó a USD $619 millones, mientras que en 2025 se registraron movimientos por USD $410 millones, de acuerdo con los datos de TRM Labs.

Este crecimiento sugiere, según los analistas, que Irán estaría avanzando desde el uso ocasional de criptomonedas hacia la construcción de una infraestructura financiera dedicada. El objetivo sería sostener operaciones al margen del sistema financiero tradicional, limitado por sanciones de Estados Unidos y sus aliados.

Miad Maleki, exfuncionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que trabajó en la aplicación de sanciones contra Irán, afirmó a The Washington Post que el volumen identificado demuestra un cambio estructural. Según sus declaraciones, las monedas digitales se estarían consolidando como un canal financiero para una banca en la sombra vinculada al Estado iraní.

Contexto geopolítico y sanciones internacionales

El IRGC se encuentra bajo amplias sanciones de Estados Unidos y otras potencias occidentales, en parte debido a las preocupaciones relacionadas con el programa nuclear iraní. Además, el organismo brinda apoyo financiero a grupos como Hamas, los hutíes y Hezbollah, catalogados como organizaciones terroristas por Washington.

En este contexto, el Financial Times informó recientemente que Irán estaría considerando aceptar pagos en criptomonedas en la venta de misiles balísticos, buques de guerra y otros sistemas de armamento avanzado. Este antecedente refuerza las preocupaciones sobre el rol de los criptoactivos en el comercio y financiamiento militar.

Para lectores menos familiarizados con el tema, las sanciones financieras buscan aislar a ciertos actores del sistema bancario global. Las criptomonedas, al operar en redes descentralizadas, pueden ofrecer alternativas para mover valor sin intermediarios tradicionales, aunque no son completamente anónimas.

Metodología de la investigación de TRM Labs

Para rastrear las operaciones de Zedcex y Zedxion, TRM Labs realizó pequeños depósitos y retiros con el fin de identificar la infraestructura interna de billeteras utilizada por los exchanges. Esta técnica permitió mapear flujos de fondos y detectar patrones de control compartido.

Los investigadores también siguieron transacciones asociadas a 187 direcciones de billeteras que las autoridades israelíes designaron el año pasado como controladas por el IRGC. Este cruce de datos permitió vincular directamente parte de la actividad de los exchanges con actores sancionados.

Entre las operaciones identificadas figura un pago de USD $10 millones desde una billetera vinculada al IRGC hacia direcciones controladas por un ciudadano yemení. Este individuo fue sancionado por el Tesoro estadounidense en 2021 por contrabandear combustible iraní para financiar a los hutíes.

Vínculos históricos y respuestas oficiales

TRM Labs también conectó a los exchanges con Babak Zanjani, un empresario iraní que ayudó al gobierno a evadir sanciones petroleras durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad. Zanjani fue posteriormente condenado por malversación y sentenciado a muerte en Irán, aunque la pena fue conmutada y recientemente quedó en libertad.

Ambos exchanges afirman en sus sitios web cumplir con regulaciones contra el lavado de dinero. Zedcex incluye a Irán en su lista de jurisdicciones prohibidas, mientras que Zedxion no lo hace. Ninguna de las dos plataformas respondió a las consultas realizadas por The Washington Post.

Un portavoz de la misión de Irán ante las Naciones Unidas (ONU) y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro británico también declinaron hacer comentarios, según el medio estadounidense. El silencio oficial deja abiertas preguntas sobre la supervisión regulatoria y el alcance real de estas operaciones.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de Unsplash


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